Crypto Fraud

ブルックリンに住む23歳の男、ロナルド・スペクターが、全米の約100人のコインベース・ユーザーを狙った1600万ドルの暗号フィッシング詐欺で起訴された。彼は被害者を騙して暗号通貨を彼が管理するウォレットに送らせたとされ、当局が盗まれた資金の回収に取り組む間、現在拘留中である。

シンガポールの投資家が、マルウェアを含むベータ版ゲーム・ランチャーをダウンロードし、暗号ウォレットを空にして10万シンガポールドルを失った。強力なセキュリティ対策を施していたにもかかわらず、彼は巧妙な詐欺の標的にされ、暗号ユーザーのリスクが浮き彫りになった。

大規模な暗号詐欺組織を率いた罪に問われているシンガポール人の男が、検察当局との司法取引が続くなか、米国の裁判所に戻ってきた。弁護団が取引に向けて取り組む一方で、事件はさらなる逮捕と告発で拡大している。

ビットコイン投資家が、恋愛相手やトレーダーを装った詐欺師に85,958ドルを送金し、退職金全額を失った。アドバイザーからの再三の警告にもかかわらず、この投資家は感情的な操作と高いリターンの偽りの約束を使った豚の屠殺詐欺に引っかかった。

オハイオ州ウェストレイクに住む71歳の女性が、スタッフや警察の警告にもかかわらず、電話詐欺師に騙され、ビットコインATMに数千ドルを入金させられた。警察は詐欺師の暗号財布を凍結したが、彼女がお金を取り戻せるかどうかは不明である。

欧州全域に及ぶ捜査により、偽の取引プラットフォーム、ディープフェイク広告、コールセンターを通じて7億ユーロ以上を洗浄した暗号詐欺ネットワークが摘発された。当局は複数の容疑者を逮捕し、現金、暗号、高級品を押収するとともに、7カ国にまたがる詐欺のマーケティングおよび運営ネットワークを標的とした。

詐欺師はホリデーシーズンを利用し、より迅速で説得力のある手口でオンラインショッピング利用者や暗号ユーザーを狙っている。ほとんどの攻撃はソーシャル・プラットフォーム上で起きており、偽のプロフィールや緊急メッセージを使って金銭を盗むため、被害者は資産を守るために迅速に行動する必要がある。

2020年に有名人のツイッターアカウントを乗っ取ったイギリス人男性ジョセフ・ジェームズ・オコナーが、ビットコインやその他の暗号通貨540万ドルの返還を命じられた。民事での返還は、盗まれた暗号通貨の値上がり分をカバーするもので、裁判所が任命した公的返還のための管財人によって管理される。

中国人の銭志民がロンドンでビットコイン詐欺の罪で投獄され、英国当局は50億ポンド以上に相当する6万1000枚のビットコインを押収した。

スペインの暗号インフルエンサーであるアルバロ・ロミーヨが、自身の会社マデイラ・インベスト・クラブを通じて2億6000万ユーロのポンジー型詐欺を行った疑いで逮捕された。シンガポールに2900万ユーロのオフショア口座が発見され、逃亡の危険性があると裁判所が判断したため、現在も拘留中である。