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シンガポールのコムチェスト、FTXから36万ドルの寄付金を返還へ

2023/11/01 11:13

従う

全米社会奉仕協議会（National Council of Social Service）の慈善部門である共同募金会（Community Chest、略称コムチェスト）は、2022年に破産した暗号通貨取引所FTX'の慈善部門であるFTX財団から受け取った36万ドルの寄付金の返金に努めている。この決定は、FTXの創設者であるサム・バンクマン＝フリードが、FTXの顧客から最大100億米ドルを横領する計画を指揮した容疑で起訴されていることを考慮したものである。

ComChestは、警察に疑わしい取引の報告書を提出し、適切な法的手段を通じて寄付金を返還する意向を表明することで、正式な措置を講じた。2022年8月のセントーサ・ゴールデン・ジュビリー・チャリティ・ゴルフ・イベントを通じて、プレジデント・チャレンジとComChestを支援するために行われたこの寄付金は、ComChestの広報担当者によると、法的手続きを順守して処理されるとのことである。

この寄付金額は、FTXがダイヤモンドスポンサーとみなされるのに十分な金額だった。

FTXが破綻する前、FTX財団を含むバンクマン-フリードとその関係者は慈善活動への貢献が目立ち、様々な政治的・慈善的取り組みに2億米ドル近くを寄付したと伝えられている。しかし、2022年11月のFTXの破綻は、暗号通貨による銀行の経営破綻に相当し、流動性危機と破産宣告をもたらした。

FTX創業者をめぐる法的手続きと財務上の不正

バンクマン＝フリード被告は10月初旬からニューヨークで公判中で、詐欺、共謀、マネーロンダリングの罪に問われており、7つの訴因について無罪を主張している。検察側は、FTXの顧客から横領された資金が、高級不動産の購入、政治献金、バンクマン＝フリードのヘッジファンド、アラメダ・リサーチの支援、その他の目的に流用されたと主張している。

シンガポールのマネーロンダリング事件で追加寄付が精査される

これとは別に、ComChestとPresident's Challengeは、シンガポール最大のマネーロンダリング事件に関連する人物から寄付を受けたことを明らかにした。ComChestは30,000ドル、President's Challengeは350,000ドル以上を受け取った。両団体は警察への報告書と疑わしい取引の報告書を提出し、これらの寄付の適切な取り扱いを決定するために慈善事業委員会と協力している。