FTX Fiasco の創設者 SBF がさらなる詐欺罪に直面

https://www.theregister.com/2023/02/23/sbf_additional_charges_ftx/

FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏の仮想通貨帝国の崩壊に関連する8件の起訴状は、ニューヨークで公開された新しい12件の起訴状に取って代わられました。

に加えて8回の事前請求 、その一部は修正されており、連邦当局は、銀行詐欺を企てた/共謀した罪、無許可の送金事業を運営した陰謀罪、マネーロンダリングを行う陰謀罪、および違法な政治献金を行い、アメリカの連邦政府を欺く陰謀罪を追加しました。選挙管理委員会。

以前の請求は、顧客に対する電信詐欺に限定されていました。電信送金、証券詐欺、商品詐欺、およびマネーロンダリングを行う陰謀;米国政府をだまし、選挙資金法に違反すること。彼は不正行為を否定しています。

新しい違法な政治献金の告発は、以前の選挙資金違反の告発に取って代わります。実際の法律 SBF が起訴されている違反は、両方のカウントで同じです。

による起訴状の差し替え [PDF]、SBFは「彼が設立し、管理していた仮想通貨会社の運営を腐敗させた…FTXの顧客、投資家、金融機関、貸し手、そして[FEC]を犠牲にする一連の詐欺スキームを通じて」。

言い換えれば、FTX の CEO として、Bankman-Fried は数十億ドル (おそらく 80 億ドル) の顧客資金を違法に吸い上げて、彼のヘッジファンドである Alameda Research による投資などの他の活動に資金を提供したとして告発されています。 .

Bankman-Fried 氏の「ストロー寄付者」ワシントンに行く

最新の起訴状は、SBF と彼の共謀者が政治家や右派、左派の政治家に 300 件以上の違法な寄付を行ったとされる行為の全容を明らかにしています。合計数千万ドルと言われているこれらの支払いは、2 つの異なる方法で違法であると検察官は現在主張しています。

起訴状によると、SBF は「2022 年の中間選挙で公的に報告されている最大の政治献金者の 1 つになりました」。しかし、これらの寄付は彼の実際の資金調達活動の一部に過ぎませんでした。

DoJ は、SBF が共和党候補への彼の寄付を秘密にし、FTX と Alameda の資金で匿名の FTX 幹部 2 名の名前で匿名の寄付を行うことで、共和党候補への寄付を隠蔽するために共謀したと主張しています。起訴状によると、これらのストローの寄付者は、寄付した候補者を支持しておらず、知っていませんでした。

「これらのストローの寄付は、[SBF] の政治的議題を促進する目的で行われましたが、特定の寄付に関連することを避けるために彼にカバーを提供し、寄付の源が実際にはアラメダであることを隠していました。」アンクル・サムは、新しい起訴状で次のように述べています。

起訴状によると、FTX幹部の1人は、プロLGBTQの問題を支援する政治行動委員会への公的寄付者として使用されることに不快感を表明したと伝えられています.その幹部は、SBF で働く政治コンサルタントから、「あなたが私たちの支出の中央左の顔であるということは、取引目的で多くの目覚めたたわごとに寄付していることを意味する」と言われたと言われています。伝えられるところによると、幹部は、FTXにはLGBTQであると認識し、寄付を行うのに十分なほど信頼されている人は誰もいないことに同意した後、寄付を行いました.

Bankman-Fried は、今年 10 月に公判が予定されています。