OneCoin暗号詐欺の共謀者、禁錮4年の刑に処せられる

長年にわたるOneCoin暗号通貨詐欺事件の最近の進展により、また新たな人物が裁きを受けることになりました。

OneCoinの法務・コンプライアンス部門の元責任者イリーナ・ディルキンスカ（Irina Dilkinska）氏は、ニューヨーク州南部地区の米国（US）弁護士ダミアン・ウィリアムズ（Damian Williams）氏によって、禁固4年の判決を言い渡されました。

エドガルド・ラモス（Edgardo Ramos）米連邦地裁判事が下した評決は、投資家に多額の金銭的損失を与えた詐欺における個人の役割の責任を問う重要な一歩となる。

組織内の重要人物として、イリーナが詐欺計画に関与したことは、法的・倫理的基準に対する重大な違反とみなされた。

ダミアン弁護士は次のように付け加えました：

"彼女は法律を守り、法務およびコンプライアンスの責任者としての立場を受け入れるどころか、マネーロンダリングを助長し、何百万人もの被害者の搾取を手助けしました。

OneCoin's詐欺

Ruja Ignatovaとカール・セバスチャン・グリーンウッドによって2014年に設立されたOneCoinは、当初ブルガリアのソフィアを拠点とする合法的な暗号通貨プロジェクトであるかのように装っていました。

しかし、すぐに大規模なねずみ講へと発展し、投資家から数十億ドルをだまし取った。

Irina'の電信詐欺とマネーロンダリングの罪に対する有罪答弁は、彼女の行為の重大性を強調している。

一方、2024年の初めには、別の人物であるマーク・スコット氏が、ワンコイン詐欺の収益を洗浄するために偽の投資スキームを指揮した罪で、10年の実刑判決を受けました。

カールは現在、スキームの中心的な役割を果たしたとして20年の実刑判決を受けており、CryptoQueenとして知られるRuja Ignatovaは逃亡したままです。

しかしながら、法執行機関は彼女を逮捕するための努力を続けており、FBIは彼女の逮捕につながる情報に対して多額の報奨金を提供しています。

OneCoin事件における正義の追求は、金融犯罪の加害に関与したすべての者に、その所在にかかわらず責任を負わせるという当局の決意を明確に示すものです。