中国メディアが重大警告：中国本土の投資家は香港ビットコインスポットETFを「売買できない」！

中国の金融ニュースサイト「Caixin」によると、ビットコインとイーサリアムのスポットETFの第一弾が4月末に香港で上場される予定だが、中国本土の投資家はこれらの商品を売買できないことを強調している。同記事は、現物償還チャンネルの開設が香港の仮想資産スポットETFの需要を拡大させているが、マネーロンダリングのリスクをコントロールすることが重要な要素であることを強調している。

特に中国の公募投資信託傘下の香港企業がETFの申請を行っていることから、香港の仮想資産ETFと中国の投資家を結びつける人は多い。そのため、香港に上場する仮想資産ETFは、中国の投資家にとって暗号通貨への合法的な投資チャネルとなり、中国本土から多額の資金を集めることになると多くの人が考えている。

しかし、香港証券先物委員会（SFC）と香港金融管理局が2023年12月に発行した共同サーキュラーでは、「現在香港市場に出回っている仮想資産先物ETFであれ、今後発行される仮想資産スポットETFであれ、中国本土のように仮想資産関連商品の販売が禁止されている場所では、個人投資家に販売することはできない」としている；

注目すべきは、香港の永住権保持者でなくても、香港の身分証明書を持つ中国本土の個人が、準拠した条件の下で仮想資産スポットETFの取引に参加できることである。ChinaAMC（香港）が発行する2つのETFは、香港ドルと米ドルのカウンターを持つだけでなく、人民元のカウンターも導入している。

ボセラ・インターナショナル、チャイナAMC（香港）、ハーベスト・インターナショナルの3社が発行する6本の仮想資産スポットETFの第一陣が、香港SFCによって正式に承認され、4月30日の上場を目指している。ETFは当初、中国の公募投資信託の下で香港企業によって提供されるが、現在、中国本土の投資家は取引に参加できないことに留意する必要がある。

香港SFCの公式ウェブサイトには、銘柄コード03042、09042、83042のChinaAMC Bitcoin ETF（BUU163）、銘柄コード03046、09046、83046のChinaAMC Ethereum ETF（BUU164）がリストアップされている；銘柄コード03008、09008のBosera HashKey Bitcoin ETF（BUU104）、銘柄コード03009、09009のBosera HashKey Ethereum ETF（BUU105）、銘柄コード03439、09439のHarvest Bitcoin Spot ETF（BUT244）、銘柄コード03179、09179のHarvest Ethereum Spot ETF（BUU885）。

中国新聞社によると、マネーロンダリング防止法改正草案が水曜日、第14期全国人民代表大会常務委員会に提出され、第1回審査が行われた。草案は7章62条で構成され、国務院の下に反マネーロンダリング監視分析機関を設置し、反マネーロンダリング資金を監視し、大口取引と疑わしい取引報告の受理と分析を担当する。

2007年1月1日から現行のマネーロンダリング防止法が施行されているが、近年、関連機関によるマネーロンダリング防止義務の履行が不十分であること、マネーロンダリング防止規制の協力体制が非効率であること、情報共有のレベルが低いこと、新しいタイプのマネーロンダリングリスクの監視と管理を強化する必要があること、汚職、国境を越えたギャンブル、違法な地下銀行活動への対策などの問題が表面化している。

マネーロンダリング防止法改正草案の議論に参加した北京大学法学院の王新教授は、1月のインタビューで、仮想資産に関連するマネーロンダリング問題への対応は、現在、法律レベルで解決すべき最も重大で緊急かつ必要な問題であると述べた。

復旦大学反マネーロンダリング研究センターのエグゼクティブ・ディレクターであるヤン・リシン氏は、暗号通貨や仮想資産をマネーロンダリングに利用することは徐々に主流になってきているが、中国の法律では仮想資産の意味合いや範囲について明確な定義がまだなされていないとコメントした。