趙昌鵬の4ヶ月の短期服役で証明された "善人 "としての評価

4月30日、ワシントン州西部地区連邦地方裁判所での審問で、リチャード・ジョーンズ判事は趙昌鵬（CZ）に4カ月の実刑判決を言い渡した。

検察は、バイナンスのマネーロンダリング防止（AML）プログラムの不備に関与したとして3年の刑期を勧告したにもかかわらず、11月に有罪を認めたCZは弁護団に執行猶予を求めた。

ジョーンズ判事は、CZがバイナンス内で具体的な違法行為を認識していた形跡がないことを強調し、検察の長期刑求刑に反論した。

政府の姿勢 は、バイナンスの許可よりもむしろ許しを求めるCZ'の傾向を強調し、彼の行動から利益を得ることを許さないと主張した。

しかし、CZの弁護団は、裁判所に提出された封印された文書に言及し、判決を下す際にこれらの未公開の要素を考慮するよう裁判官に求めた。

また、CZの裕福さゆえに刑務所内での安全性に懸念があるとして、6ヵ月未満の保護観察処分を提案した。

CZは4ヶ月のバケーション、SBFは25年の実刑判決

FTXの元CEOであるサム・バンクマン＝フリード（FTX）とCZは、米国で収監されることになったが、その法的な結果は対照的である。

SBFの歩みは波乱に満ちたもので、2022年に逮捕され、その後アメリカに引き渡された。

無罪を主張したため自宅謹慎となったが、証人威嚇の疑いで留置場行きとなった。

6週間の裁判の結果、彼は有罪となり、現在25年の実刑判決を受けている。

これとは対照的に、CZの法的な旅は2023年の告発から始まり、彼は有罪を認めた。

バイナンスのAMLプログラムが効果的でなかったことに関連する罪は軽いにもかかわらず、彼の運命はわずか4ヶ月の懲役刑である。

元ニューヨーク東部地区連邦検事補のマーク・ビーニはこう説明する：

「一方、SBFは、アラメダを支えるためにFTXに保管されていた数十億ドルの暗号を秘密裏に略奪したことに関連して、電信詐欺罪で起訴された。どちらも重大な犯罪だが、SBFの犯罪の方がはるかに重大だ。

SBFと彼の弁護団は、法廷での試練を通じ、彼が正しいと信じることに従って行動したことを断固として主張してきた。

しかし、判決公判でルイス・カプラン判事は、FTXの元CEOが回避的で誤解を招く証言をしたと非難した。

判決後の最初のインタビューでSBFは、「自分のしていることが違法だとは思ったことはない。

彼の元恋人でアラメダ・リサーチのCEOであるキャロライン・エリソンを含む多数の政府側証人の証言は、FTX利用資金の不正流用へのSBFの関与を示唆していた。

対照的に、CZは、43億ドルの和解金と2023年11月の有罪答弁の後、米国当局とバイナンスの間の事件に関する公の発言を控えた。

その代わりに彼は、業界関係者や家族などからの広範な支持の手紙を提出した。

リチャード判事は、判決公判でCZへの実質的な支援を認め、彼がバイナンスのために全財産を危険にさらしたことを指摘した。

スワン・ビットコインのテレンス・ヤン代表取締役は次のように述べた：

「私は彼がもっと多くの罪を犯していたと信じているが、司法省には証拠がなかった。SBFと違って、［...］CZは身柄引き渡しを争わず（引き渡しのない国にいた）、司法取引でも軽い罪しか認めなかった。CZは司法省との司法取引で5000万ドルしか支払っていない。"

多額の罰金と和解合意

ワシントン州での服役に加え、CZはBinance'の43億ドルという途方もない和解合意に加え、5000万ドルという高額な罰金も支払った。

非営利団体『ベター・マーケッツ』の共同設立者であるデニス・ケレハーは、この比較的短い文章に注目し、「犯罪は報われる」という概念を示していると指摘する；

CZは、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスの株式を保有し、個人資産も保有している。

CZ'協力的かつ反省的な姿勢が刑期短縮につながった

4カ月の実刑判決にもかかわらず、CZの評判はシアトルの法廷での判決公判で予想外に高まった。

重大な不正行為で告発されているにもかかわらず、裁判官、CZの弁護団、そして検察官までもが、彼を単なる刑事被告人以上の存在として認めた。

慈善家であり、初犯であり、自ら進んで自首した家庭人であると評されたCZの人柄は、彼の判決結果に重要な役割を果たした。

この予想外の認識の変化により、銀行秘密法（BSA）違反で検察が当初求めていた3年の刑期とは対照的に、わずか4ヶ月という極めて軽い刑期が言い渡された。

ジョーンズ判事は断固とした評価を下し、判決の冒頭でCZに伝えた：

正直なところ、あなたの経歴や特徴を見ていると、すべてが軽減される性質を持っています；

彼は、CZの知人や家族から送られてきた多くの手紙を丹念に調べたと語った。

ジョーンズ判事は、週末をこの手紙に没頭し、一冊が擦り切れるほどだったと語った。

彼は、CZを支援するために殺到した多くのレターについて、CZが情熱的だが欠点もある人物であると一貫して描かれていることに言及した。

ジョーンズ判事の宣告中、CZは注意深く耳を傾け、自分の過去の罪を認めてうなずいた。

注目すべきは、CZに有利な最も説得力のある主張は、彼の弁護団によって提示されたことである。

彼らは、CZがアラブ首長国連邦に居住していることを強調した。

にもかかわらず、彼は検察との関わりを選んだ。

ジョーンズ判事は、寛大な量刑の理由を、このような協力、多くの支援書簡、CZ'の当局との並々ならぬ協力、そして彼の汚れのない前科に求めている。

弁護人のウィリアム・バークはこう強調した：

犯罪歴なし、詐欺歴なし、その他の犯罪歴なし；

注目すべきは、米国政府に従ったのはCZだけでなく、バイナンス自体もそれに従ったことだ。

かつて本拠地がないことを自慢していたバイナンスは、現在、今後3年間プラットフォームの取引を監督する独立したコンプライアンス・モニターの任命に同意している。

この動きは、ブロックチェーンを活用して犯罪者を追跡しようとする政府機関に重要なデータを提供する可能性がある。

ベネズエラ、イラン、北朝鮮のような国々が資金調達のために暗号を利用していることを考えると、この情報は地政学的に重要な意味を持つ可能性がある。

この段階で明らかなのは、協力の価値である。

検察はCZに厳しい処罰を望んでいた

CZの量刑判決に至るまで、米検察はCZがその行為に対して大きな制裁を受けることを確実にするため、あらゆる手段を尽くした。

判決メモ は、バイナンスの前CEOが法律や規制の基準をあからさまに無視して活動する、図太い法律違反者であることを鮮明に描いた。

彼らは、BSAが要求する効果的なAMLプログラムの実施を意図的に怠り、バイナンスが麻薬取引、テロ資金調達、ランサムウェア攻撃などの違法行為に関連する憂慮すべき量の取引を処理できるようにしたと非難した。

検察当局は、バイナンスがこれらの違法行為に関連する膨大な数の疑わしい取引を報告しなかったことを強調し、同取引所が他に類を見ない規模の金融犯罪の拠点であったと指摘した。

彼らは、CZをコンプライアンスよりも利益を優先する計算高い日和見主義者として描き、連邦政府の最高刑期の2倍に当たる36ヶ月の禁固刑を勧告した。

検察側ケビン・モズレー https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.328570/gov.uscourts.wawd.328570.78.0.pdf が付け加えた：

「収監は犯罪の重大性を反映するために必要である。ここでの執行猶予付き判決は、他の者が法を破り、それを可能な限り大規模に行おうとする動機付けとなる；

しかし裁判官は、CZが取引所での不正行為を認識していたという証拠がないことを理由に、このスタンスから逸脱しているように見えた。

刑務所に収監されたCZ、将来へのプランがいっぱい

シアトルの裁判所で4カ月の判決を受けた後、CZは支援者に感謝の意を表し、彼の法的試練に明るい兆しがあることを強調した。

刑務所に収監された後は、教育が主な焦点になると強調し、次のような計画を立てているようだ。ギグル・アカデミーは、彼が3月に発表したイニシアチブである。

ギグル・アカデミー 小学校1年生から高校3年生までの生徒を対象にオンライン教育を提供し、基礎教育へのアクセス、習慣性、適応性を世界的かつ無料で実現することを目指している。

CZはちょうどその1週間前にアカデミーのロゴを発表し、このプロジェクトへのコミットメントを表明した。

ソースCZ'のXアカウント

暗号コミュニティからの支援の波

CZ'のケースはSBF'のケースに比べれば知名度は低いかもしれないが、支持率の差は際立っている。

CZに禁固4ヶ月の実刑判決を下した裁判官の判決を受けて、暗号コミュニティからは支援と励ましの言葉が相次いだ。

注目に値する、バイナンスの共同設立者であるイー・ヘー氏は、3人の子供の母親でもある。 と、また、不可解な支持表明も行った。

CZ、SBFと監獄仲間になる可能性は低い

暗号コミュニティの間では様々な憶測が飛び交っているが、CZとSBFがそれぞれの収監期間中、同房になる可能性は低い。

SBFの裁判を担当する判事はサンフランシスコ・ベイエリアの刑務所を指定しているが、控訴手続き中はニューヨークに留まる可能性もある。

CZについては、オレゴン州の連邦矯正施設シェリダンの収容所か、ワシントン州の連邦拘置所シータックで4ヶ月の刑期を務める予定である。

しかし、正確な報告日はまだ決まっていない。

CZ'の判決が市場に与える潜在的影響

当初の市場の反応は否定的なものだったが、多くのアナリストはその重要性を軽視している。

規制当局の取り締まりはしばしば暗号資産に影を落とすが、それは最近のFTXの苦戦で証明されている。

しかし、第2位の取引所であったFTXの没落とその後の市場の低迷は、規制の圧力よりもむしろ内部の問題に起因していた。

本稿執筆時点では、ビットコインは57,396.79ドルで取引されており、過去24時間で6％以上の下落を反映している。

この下落は、継続的な修正を意味するか、CZ'の判決に起因する可能性がある。

しかし、アナリストの中には、彼の評決よりもマクロ経済的な要因が価格下落を引き起こしていると主張する者もいる。

BinanceのCEOを退任したにもかかわらず、推定330億ドルの純資産を誇るCZは、最も裕福な受刑者としての地位を新たに獲得した。

加えて、彼のケースは、業界における規制当局の監督とコンプライアンスの不在を浮き彫りにし、暗号エコシステム全体の整合性についての実質的な調査を促している。

暗号ビジネスにおける今後のコンプライアンスへの取り組みに潜在的な影響を強調するアナリストがいる一方で、法的手続きから焦点を移したいと考えるアナリストもいる。

これらの出来事は、取引所と、今年初めにビットコインが史上最高値を記録した最近の暗号の強気な動きに影を落としている。