不正暗号活動は多様化、ビットコインの優位性は低下とTRM Labsの報告書

法執行機関と協力するブロックチェーンインテリジェンス企業であるTRM Labsが最近発表したレポートによって明らかになったように、暗号通貨に関わる不正行為の領域は顕著な変容を遂げている。Illicit Crypto Ecosystem Report（不正暗号エコシステムレポート）」と題された同レポートは、犯罪行動の大きな変化を浮き彫りにしており、ビットコインから他のブロックチェーンネットワークへと多様化していることを示している。

過去において、ビットコインは不正活動の主要な選択肢であり、2016年の不正暗号総量の驚異的な97％を占めていた。しかし、この優位性は年々著しく低下している。報告書によると、2022年にはビットコインは不正暗号活動全体の19%に過ぎず、このような活動におけるビットコインの優位性が低下していることを裏付けている。

TRM Labs'の調査結果は、彼らが「マルチチェーン犯罪」と呼ぶものの台頭に光を当てている。報告書は、盗まれた暗号資産が異なるチェーンを移動することで、マネーロンダリングや検知の回避を可能にする「チェーンホッピング」と呼ばれる手口を指摘している。この手口は、痕跡を消そうとする犯罪者の間で人気を博している。

TRMラボの共同設立者兼CEOであるエステバン・カスターニョは、様々なブロックチェーン上の不正な資金フローの広範なマップを開発するというミッションの重要性を強調した。ビットコイン・ブロックチェーンから他のブロックチェーンや戦術へのシフトは、オンチェーンでの不正な資金フローの業界で最も包括的なマップを構築するという我々の使命の重要性を強調している；

報告書はまた、2022年に約78億ドルが暗号通貨に関連する様々な詐欺スキームに流れたことを明らかにした。特に、異なるブロックチェーン間でのデジタル資産の移動を容易にするメカニズムとして機能するクロスチェーンブリッジを標的としたハッキングによって、約20億ドルが盗まれた。

不正な暗号活動の状況におけるこの変化は、ブロックチェーンエコシステム内での犯罪行為の進化を浮き彫りにしている。ビットコインの優位性が低下するにつれ、法執行機関や規制機関は犯罪者が採用する新たな戦略に適応するという課題に直面している。複数のチェーンにまたがる不正活動の多様化を理解し対処することは、暗号空間における金融犯罪に対抗する上で極めて重要である。