注： 本記事で紹介されている見解は、筆者の視点と意見であり、必ずしもCoinliveやその公式方針を代表するものではない。

暗号通貨は金融界に大きなインパクトを与え、新たなチャンスやイノベーションを提供し、もちろん、それなりの論争も巻き起こした。

この新興業界では、不正なスキームを暴く内部告発者の役割がますます重要になってきている、不法行為 そして規制違反。

しかし、はっきり言って、私にとって内部告発はタレコミの一種にすぎない。

では、内部告発は本当にリスクに見合うものなのだろうか？

暗号の内部告発

暗号通貨の内部告発者は、詐欺行為を暴き、不明瞭に包まれがちなセクターの隠された秘密を明らかにする上で極めて重要な役割を果たしている。

これらの人々は、内部関係者、従業員、または関連会社であり、自らの幸福を危険にさらして名乗り出、不正行為を報告することで、業界の完全性を守っている。

暗号の内部告発は、しばしば次のようなケースに発展する。詐欺 横領、詐欺、市場操作、規制の不遵守。

CFTCと内部告発プログラム

米国（US）のデリバティブ市場の規制を担当する商品先物取引委員会（CFTC）は今年、内部告発者に総額1600万ドルを支給した。

特に注目すべきは、同庁が受け取った1,530件のタレコミの大半が、暗号通貨分野に関するものだったことだ。クリスティ・ゴールドスミス・ロメロ委員が明らかにした。 .

この内部告発者に対する1600万ドルの配分のうち、1500万ドルを超えるかなりの部分が9月に2人の個人に授与された。

彼らの貴重な情報は、非公開の企業に対する執行措置の成功に貢献したが、彼らの報告が暗号企業に関連するものであったかどうかは依然として不明である。

一方、CFTCは、著名な暗号通貨取引所バイナンスやいくつかの分散型取引所プラットフォームを含む、さまざまな暗号関連事業体に対して強制措置を取っている。

連邦政府機関のコミッショナーは、暗号業界について、詐欺や違法行為が蔓延している業界であると指摘した；

この1年、暗号通貨業界は不正行為に悪用されているという疑惑に直面してきた。

暗号コミュニティからの揺るぎない抗弁にもかかわらず、世界の規制当局は規制の遵守を確認するため、このセクターの監視を強化している。

しかし、このような取り組みが完全に無策であったわけではなく、悪質な行為者が規制の盲点を悪用し続けてきた。

チャーシティ委員は、CFTCの顧客教育・アウトリーチ室が果たした役割の大きさを強調した。 金融リテラシーの向上、特に暗号に関連した詐欺の防止に貢献する。

でCFTCのウェブサイトに掲載された声明 と彼女は言った：

今年寄せられたタレコミの大半は、詐欺やその他の違法行為が蔓延し続けている暗号取引に関するものだった。暗号の台頭により、より多くの個人顧客がCFTCの管轄下に置かれるようになり、CFTCの内部告発プログラムおよび顧客教育・アウトリーチ部の取り組みがさらに重要になっている。不正行為を迅速に阻止できれば、それだけ顧客を被害から守ることができます；

CFTCはこれまで内部告発者に総額3億5000万ドルを支払い、30億ドル以上の制裁金を執行してきた。

暗号通貨における内部告発のメリットとリスク

長所だ：

業界を守る 内部告発者は暗号業界にとって極めて重要なセーフガードであり、業界の評判を落とす可能性のある違法行為の特定と是正に貢献している。

規制執行： 内部告発者は、規制機関に貴重な証拠を提供し、既存の法律や規制の施行に役立つ。

透明性を高める： 彼らの行動は、暗号プロジェクトが投資家から信頼と信用を得るのに役立つ透明性と倫理的行動を奨励する。

法的保護： 多くの司法管轄区では、内部告発者は法的保護を享受し、インセンティブ・プログラムの一環として金銭的報奨を受けることができる。

短所だ：

個人的なリスク 内部告発者はしばしば、報復の可能性、失業、法廷闘争など、個人的・職業的リスクに直面する。

感情的な打撃： このプロセスは、内部告発者が自らの行動の結果や法的手続きのストレスと格闘するため、精神的に負担となる可能性がある。

社会的孤立： 社会的孤立を経験し、仲間や業界の同僚から汚名を着せられる人もいる。

長い法廷闘争： 法的手続きは長引き、費用もかさむため、内部告発を決意した者には大きな負担となる。

暗号の内部告発が必要だと思いますか？

法律を知る： 各地域で利用可能な法的保護をよく理解する。地域によっては、内部告発者に金銭的なインセンティブを与えるところもあり、これは強力な動機付けとなり得る。

すべてを記録する： 報告しようとする不正行為に関連する不審な行動、証拠、書簡を詳細に記録しておくこと。

弁護士に相談する プロセスの早い段階で弁護士に相談する。経験豊富な弁護士は、あなたの権利を守り、報告プロセスを通じてあなたを導くことができます。

正しいチャンネルを選ぶ： 不正行為を報告する適切な規制機関、組織、当局を決定する。あなたの情報が適切な人の手に届くようにする。

匿名性を考慮する： 状況によっては、報復の可能性を避けるために匿名で報告するのが賢明かもしれない。

忍耐を保つ： そのプロセスは長く、骨の折れるものであることを理解すること。精神的、感情的な負担がかかることを覚悟してください。

暗号内部告発のインパクト

暗号の内部告発者はすでに業界に大きな影響を与えている。

注目すべき事例としては、詐欺的ICOの摘発がある、市場操作スキーム そして、著名な暗号通貨プロジェクトにおける資金の不正使用。

このような暴露は、規制措置、訴訟、業界内の警戒強化につながっている。

秘密保持とセキュリティが最優先される暗号の世界では、内部告発は諸刃の剣である。

不正行為の摘発や透明性の維持に役立つ一方で、勇気を持って名乗り出た人々が直面する課題やリスクも浮き彫りになる。

*免責事項：暗号通貨投資は高い市場リスクを伴います。本記事の記述は教育目的のみであり、財務アドバイスや投資推奨とみなされるべきではありません。常にDYOR。失う可能性がある以上の投資は決してしないでください。