数百万ドル相当のビットコイン詐欺で、英印の大手起業家から1100万ドルを没収

インドが詐欺疑惑に対する措置を講じる

の下での重要な動きである。マネーロンダリング防止法 インド司法当局は、実業家ラージ・クンドラ氏の資産1100万ドルを一時的に差し押さえた。この措置は、投資家を大規模に欺いたとされるビットコイン詐欺に関する進行中の捜査の一環である。

この調査は、M/s Variable Tech Pte Ltdと様々な個人を対象とした複数の第一報を受けて開始された。その中には、ネズミ講で知られるAmit Bhardwajとその仲間も含まれている。

捜査当局は、2017年に被告人が投資家に毎月10％のリターンを約束し、約7億9200万ドルのビットコインを集めていたことを発見した。これらのリターンは、プロモーターたちが盗んだ資金を見つけにくいオンラインウォレットに隠したため、実現することはなかった。具体的には、ラジ・クンドラはウクライナでの採掘作業のためにアミット・バードワジから285ビットコインを受け取った。

ボリウッド女優シルパ・シェッティの夫としても知られるクンドラは、2021年、「Hotshots」アプリを通じたポルノコンテンツ配信に関連した容疑で逮捕されたが、その後保釈された。

逃亡犯逮捕への継続的努力

何人かの容疑者は司法当局に拘留されているが、アジャイ・バードワジやマヘンドラ・バールドワジのような重要人物は逃亡したままであり、逮捕から逃れ続けている。