バイナンスが罪を認める

暗号通貨取引所バイナンスが米国のマネーロンダリング法違反で有罪を認めた。

米財務省は金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）を通じて、バイナンスとそのCEOであるChangpeng Zhao氏に対し、同社のプラットフォームにおける不正取引の報告義務を怠ったとして法的措置を開始。

バイナンス43億ドルの和解金

バイナンスは43億ドルにのぼる請求の解決に合意した。

執行機関は、同取引所がマネーロンダリング防止プログラムの確立と維持を怠ったため、顧客保護と国家安全保障の両面で違反が生じたと非難している。

その結果CEO：趙昌鵬 有罪答弁後に辞任

バイナンス不正取引

ジャネット・L・イエレン米財務長官 バイナンスの故意のコンプライアンス違反を非難する。

容疑には、ISISやアルカイダなどのテロリスト集団に関連するものを含む10万件以上の疑わしい取引の報告を怠ったことが含まれている。

FinCENの告発は、バイナンスが児童ポルノや性的虐待に関わる取引を報告していなかったことを浮き彫りにしている。

バイナンスは利益を追求するあまり、法的義務に目をつぶっていた。その故意の怠慢は、同社のプラットフォームを通じてテロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者に資金が流れることを許した；

財務省幹部はこう語った：

バイナンスのプラットフォームは、テロ資金調達からランサムウェア、児童ポルノ、様々な詐欺や詐欺まで、本当に恐ろしいものを助長していた；

告発は、ランサムウェア、詐欺関連サービス、違法な麻薬、大規模なハッキング、詐欺に関わる取引に関する情報の非開示を含む、より広範な怠慢のパターンを指摘している。

ジャネット・L・イエレン米財務長官は、金融機関が米国の規則を遵守することの重要性を強調し、米国の金融システムにアクセスしようとする企業はすべて規則を遵守しなければならないと警告している。

にある通りである。公式プレスリリース :

仮想通貨取引所や金融テクノロジー企業が、米国の金融システムの一部となり、米国の顧客にサービスを提供することで多大なメリットを享受したいのであれば、彼らはルールに従って行動しなければならない。もしそうでなければ、米国政府は行動を起こすだろう。今日の歴史的な罰則と、米国の法律と規制の遵守を確実にするための監視体制は、仮想通貨業界にとって画期的な出来事である。米国の金融システムの恩恵を享受しようとする機関は、その所在地がどこであろうと、テロリスト、外国の敵対者、犯罪から私たち全員の安全を守るルールにも従わなければなりません；