EU、暗号通貨に関する新たなマネーロンダリング防止規制を導入
EUの新たな規制は、暗号資産サービス・プロバイダー(CASP)に対するマネーロンダリング防止対策を強化するもので、より厳格なデューデリジェンスと疑わしい活動の金融情報機関(FIU)への報告を義務付けている。
![image Huang Bo](https://image.coinlive.com/24x24/cryptotwits-static/998ca0117a964a2be20b1161a66ba645.png)
EUの新たな規制は、暗号資産サービス・プロバイダー(CASP)に対するマネーロンダリング防止対策を強化するもので、より厳格なデューデリジェンスと疑わしい活動の金融情報機関(FIU)への報告を義務付けている。
香港当局は、ペーパーカンパニーと複雑な取引を利用し、暗号通貨を通じて2億2800万ドル以上の資金洗浄を行ったとして3人を逮捕した。
ベネズエラにおける逮捕の第二波、国家資金の洗浄が標的。タレック・エル・アイサミ、シモン・アレハンドロ・ゼルパ、サマルク・ロペスが違法な石油販売に関与。複雑なスキームには暗号が含まれ、国家統制を回避している。逮捕は間近で、国家反逆罪が予想される。
仮想通貨は普通の人々の生活に入り込み、その匿名性、迅速な流通、兌換性、追跡の困難さなどの特徴から、違法な犯罪財産のロンダリングや移転を実現するために、一部の法律違反者によって急速に利用されている。
仮想通貨マネーロンダリングの防止や犯罪との戦いにおいて、中国の規制当局や司法執行レベルの友人たちを頭痛の種にしている問題は多い。
FSCは、マネーロンダリング対策を強化するため、企業の定期的な能力評価を奨励し、政策支援を提供するとされている。
台湾の暗号通貨取引所Bitginは現在、マネーロンダリング疑惑で捜査を受けている。捜査の焦点は、「八八ギルドホール」マネーロンダリング事件に関与した同社の最高執行責任者(COO)、張玉廷の逮捕にある。
マサチューセッツ州民主党のエリザベス・ウォーレン上院議員は、共和党のロジャー・マーシャル上院議員と共に法案を再提出する計画を立てていると述べた。
日本の規制当局は、犯罪組織が仮想通貨取引所を使用してマネーロンダリングを行うことを禁止する新しい送金法を導入する予定です。
インド執行局は、同取引所が国外に送金した犯罪収益を説明できるようになるまで、ボールドのインド支店の口座にある 4,640 万ドルを凍結しました。