元テイクアウト店員、ビットコイン20億ポンドの資金洗浄で有罪判決

CryptoPotatoによると、2018年に25億ドル（20億円）相当以上のビットコインを持っていたことが発覚し、ロンドン北部の元テイクアウト店員、ジアン・ウェンがマネーロンダリング1件で有罪となった。ウェンは、チャン・ヤディ（本名はチアン・ジミン）として知られる中国の逃亡者を援助し、BTC資金の洗浄を行った。温は20億ポンド以上の価値のあるビットコインを持っていたことが発覚し、数百万ポンドの家や宝石などの資産への変換に関与していた。 犯罪行為に手を染めた当初はリーズの中華料理店の上のアパートに住んでいたにもかかわらず、ウェンのライフスタイルは劇的にアップグレードした。ウェンは、合法的なビットコインの採掘で数百万ドルを稼いだと主張することで、新たに得た富を正当化しようと試みたが、信じてもらえなかった。彼女はまた、ロンドンで高価な不動産を購入しようとした際、マネーロンダリングのチェックを通過する困難に直面した。捜査の結果、チャン・ヤディという別の容疑者が詐欺の首謀者とみられていることが明らかになった。検察当局は、温容疑者が数千人の中国人投資家をターゲットにした詐欺的な富のスキームを通じて蓄積された盗まれた資金を変換するために張容疑者を助けたと主張している。 捜査中、英国警察は6万1,000BTC以上が入った財布を押収し、世界最大規模の暗号通貨押収を構成した。当初の推定では、ビットコイン資金は約20億ポンドと評価されたが、価格の変動により、その後約34億ポンドに増加した。クラウン検察局（CPS）は、ビットコインの没収につながる可能性のある民事回収捜査の一環として、高等裁判所から凍結命令を得た。温被告は裁判で、マネーロンダリング1件で有罪となった。ジリアン・ジョーンズ検事は、中国当局が詐欺を調査する中、チャンが2017年に偽のパスポートでイギリスに入国したことを明らかにした。チャンは盗んだ資金を換金しようとし、当初は中国から送金するためにビットコインに変え、ウェンを "フロント・パーソン "として利用した。文被告の弁護側は、文被告を張被告にだまされた被害者として描き、息子によりよい生活を与えたいという文被告の意図を強調した。しかし、検察側は、張の犯罪行為や中国当局の目を逃れようとする努力を考えれば、温は違法な資金の出所を知っていたはずだと主張した。にもかかわらず、陪審員たちは彼女にマネーロンダリング1件の有罪判決を下した。CPSの首席検察官のアンドリュー・ペンヘイルは、組織犯罪者が資産を偽装し移転するために暗号通貨を利用することが増えていると指摘した。彼は、この事件は、そのような詐欺師が利用できる大きな収益を示していると述べた。捜査を指揮したジェイソン・プリンス刑事部長は、犯罪者がいかに暗号通貨を不正な目的のために利用しているかを強調し、この事件の国際的な性質を強調した。ウェン被告は5月10日に判決を受ける予定だが、チャン被告は逃走中であるため、引き続き捜査が続けられる。