Crypto Bombshell: Deltec Bank’s Role in Bankman-Fried’s Tether Manipulation Scheme Exposed

BitMEX幹部、マネーロンダリング容疑を認める 長年のマネーロンダリングが暴露される

BitMEXが米金融規制違反を認め、暗号取引所監督の弱点を露呈。

司法省がKuCoin創設者をマネーロンダリング防止法違反で告発、「マネーロンダリングセンター」であると主張

司法省がKuCoinと創設者をAML違反で告発、無許可の送金業務との疑い。法的監視がKCSトークンの市場価値下落の引き金となる。

マネーロンダリングがステーブルコイン価格に与える影響を解明

Bitraceの報告書は、マネーロンダリングが安定コイン価格、特にUSDTに与える影響を明らかにし、"上昇 "と "下降 "の2つの異なるシナリオを概説している。TetherはFBIと協力し、米国の法律はデジタル資産ユーザーを保護しようとしている。

暗号通貨取引所ビットジン、マネーロンダリングの捜査に直面

台湾の暗号通貨取引所Bitginは現在、マネーロンダリング疑惑で捜査を受けている。捜査の焦点は、「八八ギルドホール」マネーロンダリング事件に関与した同社の最高執行責任者（COO）、張玉廷の逮捕にある。

トルネード・キャッシュ創業者をマネーロンダリングで起訴

設立者の1人は逮捕されたが、もう1人は逃走中である。

3億ドルの横領、マネーロンダリング、脱税計画で告発された中央銀行長官が贅沢品を押収：報告書

レバノンの判事が、横領、マネーロンダリング、脱税の罪で告発された中央銀行家から複数の高級不動産を押収したと伝えられている。

メタバースによるマネーロンダリング

新たな侵害により、分散型の自律組織を管理する人々に追加の要件が課せられる可能性があります。

日本でマネーロンダリング防止法が導入される

日本の規制当局は、犯罪組織が仮想通貨取引所を使用してマネーロンダリングを行うことを禁止する新しい送金法を導入する予定です。

中国当局、2億元のマネーロンダリング事業を摘発

中国の法執行機関は、デジタル人民元を使用し、2 億円を巻き込んだマネーロンダリング活動を解体しました。

米国、マネーロンダリング疑惑でバイナンスを調査