New EU regulation enhances anti-money laundering measures for crypto-asset service providers (CASPs), requiring stricter due diligence and reporting of suspicious activities to Financial Intelligence Units (FIUs).
Huang BoHong Kong authorities have arrested three for laundering over $228 million through cryptocurrencies, using shell companies and complex transactions.
WeiliangSecond wave of arrests in Venezuela targets laundering of state funds. Tareck El Aissami, Simon Alejandro Zerpa, Samark Lopez implicated in illegal oil sales. Complex scheme involves crypto, evades national controls. Arrests imminent, charges of treason expected.
Xu Lin虚拟货币已进入到正常民众的生活，并因其匿名性、快速流转性、可兑换性、难以溯源等特征迅速被一些不法分子利用，实现对违法犯罪财物的洗白、转移。
JinseFinance在虚拟货币洗钱的防范和打击犯罪上，存在诸多令中国监管层、司法执行层的朋友们头大的问题。
JinseFinanceFSC konon akan memberikan dukungan kebijakan, mendorong evaluasi kemampuan berkala bagi perusahaan untuk meningkatkan langkah-langkah anti pencucian uang mereka.
BrianPertukaran mata uang digital Taiwan, Bitgin, saat ini sedang diselidiki atas dugaan kegiatan pencucian uang. Fokus penyelidikan berkisar pada penangkapan Yuting Zhang, Chief Operating Officer perusahaan, yang terlibat dalam kasus pencucian uang "Eighty-Eight Guild Hall".
JasperSenator Elizabeth Warren, D-Mass., mengatakan dia berencana untuk memperkenalkan kembali undang-undang dengan Senator Roger Marshall, R-Kan.
TheBlockRegulator Jepang akan memperkenalkan undang-undang pengiriman uang baru yang akan melarang entitas kriminal menggunakan pertukaran crypto untuk mencuci uang.
FinboldDirektorat Penegakan India membekukan $46,4 juta di rekening cabang India Vauld sampai pertukaran dapat menjelaskan hasil kriminal yang ditransfernya ke luar negeri.
Cointelegraph