Harian Daily Planet Daily News Economic Daily menerbitkan sebuah artikel "dengan tegas memotong rantai industri pencucian uang mata uang virtual". Artikel tersebut menunjukkan bahwa baru-baru ini, Biro Keamanan Publik Kabupaten Shayang di Kota Jingmen, Provinsi Hubei, menginformasikan bahwa polisi Jingmen, berdasarkan petunjuk dari permainan papan online, berhasil mendeteksi kasus pencucian uang mata uang virtual yang melibatkan 400 miliar yuan, yang melibatkan lebih dari 50.000 orang.
Di balik kasus ini tersembunyi rantai industri pencucian uang mata uang virtual yang sangat besar - di bagian hulu, elemen-elemen yang melanggar hukum menggunakan psikologi spekulatif beberapa orang untuk 'menjadi kaya dalam semalam' sebagai umpan, merekrut banyak orang untuk mendaftarkan alamat anonim untuk memfasilitasi pencucian uang mereka; di tengah-tengah, melalui iming-iming dan lainnya Di tengah-tengah, melalui iming-iming dan metode lain untuk memasukkan target ke dalam perangkap, pengisian ulang kacang permainan papan online, aliran batch kartu bank tradisional, pengendapan platform pembayaran pihak keempat; di bagian hilir, dana perjudian disamarkan sebagai mata uang virtual, dan kemudian dilabur menjadi dana alat pembayaran yang sah, dan akhirnya mentransfer uang tunai yang dicuri.
Dalam beberapa tahun terakhir, ketika departemen negara terkait terus meningkatkan tindakan keras terhadap kejahatan pencucian uang, saluran pencucian uang tradisional mengalami pengepungan. Dan mata uang virtual dengan desentralisasi, anonimitas, konvertibilitas global, kenyamanan transaksi dan karakteristik lainnya, teknik pencucian uang yang lebih tersembunyi, sulit dilacak, untuk kejahatan pencucian uang telah membuka saluran baru, menjadi serangkaian jenis baru tempat berkembang biak kejahatan.
Departemen pengawas harus lebih meningkatkan mekanisme pengaturan, memperkuat pemberdayaan teknologi, dan mencapai pelacakan rantai penuh dan cadangan informasi penuh waktu dari transaksi dan pertukaran mata uang virtual melalui kombinasi pemantauan online dan investigasi offline, untuk mengekang momentum penyebaran pencucian uang dan kegiatan ilegal dan kriminal lainnya. Pihak-pihak platform harus memperkuat rasa tanggung jawab mereka, meningkatkan kognisi manajemen, perlindungan organisasi, kemampuan kontrol, dan input teknis untuk operasi anti pencucian uang, dan memanfaatkan sarana pemantauan teknis seperti analisis data besar dan komputasi awan untuk menutup celah secara tepat waktu.