من خلال سحب الأموال والهرب، نفذت بورصة عملات مشفرة أخرى في هونغ كونغ "استراتيجية مدينة فارغة"

كما نعلم جميعًا، بعد قضايا الاحتيال في JPEX وHOUNAX، كانت هونج كونج حذرة للغاية في الإشراف على منصات تداول الأصول الافتراضية، والتي تغطي كلاً من الكشف عن المعلومات والإعلان. لدي شعور "بمجرد أن يعضني ثعبان، سأخاف من الحبل لمدة عشر سنوات"، وسأبذل قصارى جهدي لحماية مصالح المستثمرين.

لكن الجميع في الصناعة يعلمون أيضًا أن الحظر أسوأ من توفير المال، ولم يتحسن الوعي العام، والتبادلات المنفصلة موجودة في كل مكان، وروابط التصيد الاحتيالي، في صناعة العملات المشفرة حيث تكون مخططات الامتيازات والرهون البحرية وعمليات سرقة الحسابات منتشرة في كل مكان، فإن الهروب ليس أمرًا غير شائع.

قبل بضعة أيام فقط، نجحت منصة تداول أخرى في جني الأموال في هونغ كونغ ونفذت "استراتيجية المدينة الفارغة". وكانت العملية هذه المرة أكثر شناعة، باستخدام القبضات ولكن دون التحدث —— فقط اسحب المال واهرب. في 23 فبراير، ادعت شركة BitForex، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها في هونغ كونغ، أنها اختفت تمامًا عن الرأي العام بعد سحب ما يقرب من 57 مليون دولار من محفظتها الساخنة، ولم يعد بإمكان المستخدمين تسجيل الدخول للوصول إلى حساباتهم.

يبدو أن الهيئات التنظيمية هذه المرة قد تأخرت كثيرًا.

هربت BitForex ومعها دلو، وغادر الجميع المبنى فارغًا< /strong>

في 23 فبراير، علقت بورصة العملات المشفرة BitForex ومقرها هونغ كونغ عمليات السحب فجأة. وقبل ذلك، كانت المنصة تجري صيانة للمحفظة والموقع الإلكتروني ولهذا السبب، تتأخر عمليات سحب المستخدمين. وفي الوقت نفسه، اكتشف المحقق ZachXBT الموجود على السلسلة تدفقًا خارجيًا بقيمة 56.5 مليون دولار تقريبًا من العملات المشفرة من ثلاث محافظ ساخنة لـ BitForex قبل أن تتوقف البورصة عن معالجة المعاملات.

في 26 فبراير، تم إغلاق الموقع الإلكتروني للبورصة رسميًا أيضًا. وبدأ المستخدمون، الذين لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى حساباتهم أو تحميل صفحات الويب، في طلب المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، لم يعد حساب منصة X الخاص بـ BitForex يتم تحديثه منذ 21 فبراير، وعلى قناتها الرسمية على Telegram، نشر العديد من المستخدمين رسائل تفيد بأنه لا يمكن إدخال حساباتهم، ولا تعرض لوحة المعلومات أي أصول. تضم المجموعة 23413 عضوًا، وأكثر من 1000 مستخدم متصلون حاليًا بانتظار الرد من البورصة. وفقًا للشائعات، قام أحد مسؤولي قناة Bitforex Telegram، Hazel_BitForex، بحذف حسابه الشخصي.

لا يمكن فتح الموقع الرسمي لـ BitForex، مصدر الصورة: الموقع الرسمي لـ BitForex

على الرغم من أن الموقع الرسمي للمنصة لم يعد متاحًا، إلا أنه وفقًا للإفصاحات على LinkedIn، لا يزال بإمكان الجمهور العثور على الكثير من المعلومات العامة. يقع المقر الرئيسي لمنصة BitForex في هونغ كونغ، وتدعي أن لديها 6 ملايين مستخدم مسجل و51-200 موظف، مع فرق في ألمانيا وإستونيا وسنغافورة وماليزيا والفلبين ودول أخرى. وبحسب المعلومات الواردة من سجل شركات هونغ كونغ، فقد تأسست الشركة عام 2018 وتم تسجيلها في منطقة كواي فونغ في الأراضي الجديدة شمال هونغ كونغ. في الواقع، كانت نشطة في البر الرئيسي للصين لفترة من الوقت تحت الاسم الصيني Bifu.com في سنواتها الأولى، لكنها تراجعت لاحقًا إلى المناطق الخارجية بسبب التنظيم. وفي بيان صحفي صادر عن الشركة، تم أيضًا إدراج العديد من مواقع الأعمال ذات الصلة. انطلاقًا من موقع العمل، الحقيقة النهائية هي أربع كلمات فقط - المبنى فارغ.

أود أن أقتبس تقرير كالان كوين، مراسل DL News في هونغ كونغ، الذي زار مكان التسجيل ومكان العمل للتوضيح. يختلف عن قد يكون التسجيل المكثف لشركات التشفير في وسط المدينة متجمعًا في Science Park وCyberport، لكن الشركة تقع في منطقة Dalian Pai الصناعية بالقرب من المنطقة السكنية Kwai Fong Uk Estate، وهي نهاية خط MTR Tsuen Wan، على بعد حوالي 40 دقيقة من وسط المدينة.

موقع التسجيل في BitForex، مصدر الصورة: Callan Quinn

وفقًا للتسجيل الموقع قال العاملون في الموقع إن شركتهم توفر بشكل أساسي عناوين افتراضية للاستخدام من قبل شركات البر الرئيسي الصيني التي تهدف إلى إنشاء مكاتب في هونغ كونغ، وقد خدمت حاليًا آلاف الشركات المدرجة على موقع الشركة، وBitForex هي واحدة فقط منهم. كما أدرجت BitForex أيضًا عنوان سكرتير الشركة في موقع آخر قريب - وهو مبنى إداري فوق الشقة D/3 في الطابق الثاني من المجمع الصناعي. وليس من المستغرب أنه لا يوجد أحد هناك أيضًا.

آخر موقع ذي صلة هو في منطقة مونغ كوك المزدهرة نسبيًا، وعلى الرغم من صعوبة الدخول بسبب غياب السكان، إلا أن الرسائل والطرود متناثرة عند الباب يتوافق مبنى المكاتب مع شركات مختلفة. بالاسم، يمكن التكهن بأن هذا العنوان هو مجرد إحدى خدمات العناوين الافتراضية. وتؤكد خرائط جوجل هذه الحقيقة، وتظهر الخريطة أن أكثر من شركة وهي BitForex تستخدم هذا العنوان.

العناوين كلها كاذبة ومزورة، وقد اختفى منذ فترة طويلة مئات الموظفين المزعومين، وهو ما لا يشير بلا شك إلى أن هذا أمر متعمد. غش. . حدث تعليق عمليات السحب بعد شهر واحد من استقالة الرئيس التنفيذي للمنصة جيسون لوه، مما جعل المستخدمين يعتقدون أيضًا أن هذه كانت بداية أخذ الأموال والهروب، لأنه وفقًا للوثائق، فإن جيسون هو المساهم والمدير الوحيد للشركة والآن يعيش في شنتشن.

في الواقع، وبغض النظر عن أساليب الاحتيال، فهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها المنصة مشكلات. وقد قامت الهيئات التنظيمية المالية في العديد من الأماكن حذر من البيان. في وقت مبكر من أكتوبر 2020، قامت هيئة الأوراق المالية الماليزية (SC) بوضع BitForex على قائمة التحذيرات غير المصرح بها. وفي أبريل 2023، اتهمت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) أيضًا شركة BitForex بانتهاك قانون تسوية الأموال في البلاد، كما كشفت هيئة الخدمات المالية البريطانية أيضًا أن بورصة BitForex تعمل في البلاد دون تسجيل.

ولكن لا يبدو أن هذا يؤثر على عمليات المنصة. بعد الانسحاب من المناطق المذكورة أعلاه، في 23 سبتمبر، أطلقت BitForex على نفسها اسم بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم حسب السوق رأس المال: الأول، بحجم تداول يومي يبلغ حوالي 2.6 مليار دولار. ووفقًا لبيانات CoinGecko، انخفض حجم تداول البورصة من 2.5 مليار دولار إلى 1 مليار دولار بين 22 و24 فبراير. لا يوجد حاليًا أي سجل لوكالة بيانات يتتبع المنصة، ولكن الأمر المثير للاهتمام هو أنه في وقت مبكر من عام 2019، تم كشف BitForex بواسطة Chaina Analysis بتهمة تزوير بيانات المعاملات، مع الإشارة إلى أن السيولة الحقيقية للمنصة لا تتجاوز 1/800 من السيولة المبلغ عنها حجم المعاملات، وهو أمر غير صحيح. والنسب مذهلة.

انخفض حجم تداول BitForex بسرعة، المصدر: CoinGecko

تم تغطية المجموعات الخارجية، وهناك أدلة لا حصر لها. وأخيرًا أصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بيانًا

الإشراف كما هو الحال دائمًا، لقد طال انتظاره.

في 4 مارس، بعد تعليق عمليات السحب لأكثر من أسبوع، أصدرت لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) إعلانًا يحذر الجمهور احذر من منصة تداول الأصول الافتراضية التي تدعي أنها تعمل تحت اسم BitForex، والتي يشتبه في قيامها بالاحتيال على الأصول الافتراضية. لم يتم ترخيص BitForex من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SFC)، ولم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SFC) لتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ. وقد أدرجتها لجنة الأوراق المالية والبورصة (SFC) على قائمة التحذير لمنصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة.

في الوقت نفسه، حذرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ المستثمرين مرة أخرى بضرورة توخي الحذر من مخاطر شراء وبيع الأصول الافتراضية على منصات تداول الأصول الافتراضية غير المنظمة . إذا توقفت المنصة عن العمل، أو تعرضت للإفلاس، أو تم اختراقها، أو تم اختلاس أي أصول، فقد يفقد المستثمرون جميع الاستثمارات الموجودة على المنصة.

المنصات المشبوهة المدرجة من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، المصدر: لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ

ولكن في السابق، أدرجت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية 14 منصة تداول أصول افتراضية مشبوهة في قائمة التحذير، ولم يتم تضمين BitForex في القائمة. في 29 فبراير، أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية عن الموعد النهائي لتطبيقات منصة تداول الأصول الافتراضية، حيث قدمت 21 منصة مواد الطلب، ووفقًا للوائح، يجب إغلاق البورصات التي لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص قبل هذا التاريخ قبل 31 مايو. 2024. في هونغ كونغ، يعد تشغيل الأعمال التجارية بدون ترخيص جريمة جنائية. ربما كانت هذه هي القشة الأخيرة التي حطمت رأي بورصة BitForex.

مقارنة بعمليات الاحتيال السابقة، تم استهداف المزيد من سكان هونغ كونغ. وبالنظر إلى خطابات المنصة X، يبدو أن اختفاء منصة التداول هذه قد حدث شارك المزيد من المجموعات الأجنبية، أطلق العديد من الأشخاص في الخارج مجموعات برقية لضحايا الاحتيال للتنديد والمتابعة. كشف المزيد من التتبع أنه تم ذكر رمز OMI بشكل متكرر.

استفسر العديد من حاملي OMI في الخارج على منصة X عن BitForex، المصدر: منصة X

وفقًا للموقع الرسمي، فإن OMI هي العملة البيئية لـ ECOMI، ​​وهي منصة تداول تعتمد على blockchain NFT والمقتنيات الرقمية. الرمز متاح فقط على 4 منصات تداول، وهي OKX وBitForex وGate. و AscendEx، ومن بينها BitForex هي مكان التجمع الرئيسي، وتشير البيانات إلى أن هذه البورصة تمتلك 7٪ من إجمالي المعروض من OMI. لذلك، فإن فشل هذا التبادل له تأثير كبير على بعض حاملي OMI، كما أن الملاحقة القضائية على ذلك على منصة X هي أيضًا الأكثر شدة. لكن بالنظر إلى سعر العملة، لا يبدو أن العملة قد تأثرت، حيث يتم تداولها حاليا بسعر 0.001083 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 29.20% خلال 7 أيام، ولكن إذا ما قورنت بأعلى سعر وهو 0.008 دولار أمريكي، فإنها من الواضح أنه انخفض بأكثر من نقطة ونصف.

بعد الحادث، رد الحساب الرسمي لـ ECOMI على منصة X على الفور، قائلًا إنه بدأ محاولة الاتصال بالحكومة المحلية واتصل بنشاط بالبورصة. ولكن لا التحديثات متوفرة. في هذا الصدد، يعتقد بعض المالكين أن المؤسسة قد تكون مرتبطة بالبورصة لأنها تضع معظم قيمتها السوقية ونظامها البيئي علىBitForex وفي الوقت نفسه، قال بعض الأشخاص إن السلطات منخرطة في التحقيق لأن المشاريع المتعلقة بـ OMI أغلقت مجموعة Telegram وأجرت تعديلات وتغييرات على الموظفين بعد الحادث. ومع ذلك، انطلاقًا من المعلومات الحالية، يبدو أنه لا توجد معلومات مباشرة تحدد العلاقة بين المؤسسة والبورصة، ولم تذكر هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية المشاريع ذات الصلة.

من قبيل الصدفة، قامت Atom Asset (AAX)، وهي بورصة هونغ كونغ التي انهارت منذ 22 عامًا، بتحركات حديثة أيضًا. وفقًا لتتبع فريق Beosin، بعد 426 يومًا من الصمت، بدأت محفظة التبادل AAX في التحرك، حيث قامت بتحويل مبالغ كبيرة تصل إلى 74 مليون دولار أمريكي على دفعات إلى عناوين أخرى في محاولة لتجنب تحديد ومراقبة أدوات مكافحة غسيل الأموال. كانت AAX ذات يوم واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في هونغ كونغ، وعلى الرغم من إلقاء شرطة هونغ كونغ القبض على الرئيس التنفيذي السابق ثور تشان وعضو مجلس الإدارة ليانغ هاومينغ بتهمة الاحتيال في عام 2022، إلا أن مؤسسها لا يزال مجهول الهوية ويحمل ما قيمته 230 مليون دولار هونج كونج (29.41 مليون دولار أمريكي). من أموال المستخدمين والمفاتيح الخاصة التي يمكنها الوصول إلى محفظة البورصة أصبحت الآن طليقة. ونظرًا لصدفة الحادثة، تكهن بعض الأشخاص بأن مؤسسي البورصتين الرئيسيتين قد يكونان مرتبطين ببعضهما البعض، لكن هذه في الغالب تكهنات دون أدلة جوهرية.

هل لديك مشكلات تنظيمية؟ أو النهاية الأسوأ؟

لقد أدى وقوع حوادث مختلفة مرة أخرى إلى وضع التشفير وهيئة تنظيم الأوراق المالية في المقدمة.

ولكن من وجهة نظر واقعية، تعد هونغ كونغ بالفعل رائدة عالميًا من حيث الإشراف المالي. أما بالنسبة للإشراف على التشفير، بسبب التراخيص الصارمة والقيود المفروضة على تراخيص المواد الكيميائية والعملات القابلة للاستثمار، حتى أن "آسيا ويكلي" أصدرت مقالاً يشير إلى أن الإشراف المحافظ المفرط في هونج كونج يعيق الإبداع والمرونة.

ثانيًا، باعتبارها وكالة تنظيمية للأوراق المالية، من الصعب على هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية التدخل في التحقيقات قبل حدوث الاحتيال، و ولا تملك مثل هذه السلطة، ولن نصدر تحذيرًا في شكل بيان إلا بعد تلقي الشكوى أو نتعاون مع الشرطة. باعتبارها عاصمة مالية مشهورة عالميًا، تتمتع هونغ كونغ ببيئة أعمال ممتازة ومريحة ومفتوحة لجميع الشركات، وقد تم تسجيل العديد من المؤسسات الخارجية هنا، إذا قمت بفحصها واحدة تلو الأخرى، فستجد صعوبة مثل العثور على إبرة في كومة قش . من وجهة نظر أخرى، من الواضح أن فهم سكان هونغ كونغ لمجال التشفير غير كافٍ. فالتبادل الذي يحتوي على الكثير من السجلات الجنائية يضم في الواقع 6 ملايين عميل. وبغض النظر عما إذا كانت البيانات صحيحة أم خاطئة، فلا يزال الأمر غير قابل للتصديق، ولكن ربما يكون كذلك إنه على وجه التحديد بسبب فجوة المعلومات التي تغطي قضية الاحتيال هذه العديد من المجموعات الأجنبية.

بالطبع هذا لا يعني أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ليس لديها أي مسؤولية، فهناك بورصة مشبوهة موجودة في مجال الأعمال منذ ما يقرب من 6 سنوات، تعرضت خلالها العديد من المؤسسات وقد حققت هونج كونج في الأمر، ووردت تقارير وبيانات من الهيئات التنظيمية المالية في مناطق أخرى، لكن الرقابة نفسها لم تستجب، وهذا يعكس بلا شك التسامح المفرط والإهمال التنظيمي في هونج كونج.

من منظور التأثير، فإن حادثة المنصة هذه أقل انتشارًا بكثير من حادثة JPEX. ومن الصعب تتبع عملية المتابعة، ولكن ما إذا كان المؤسس الجديد يمكن البحث، ما إذا كان من الممكن استرداد الأموال المسروقة لا يزال مليئًا بالشكوكمن وجهة النظر الحالية، وقد تكون النتيجة الأسوأ مجرد قضية أخرى لم يتم حلها والمستثمرين الذين تلقوا درسًا مرة أخرى من الواقع الدموي. هم.

المراجع:

كالان كوين ： أدى بحثي عن بورصة عملات مشفرة في هونج كونج اختفت وبحوزتها 57 مليون دولار إلى مكتب فارغ في مركز تجاري؛

غوراف روي: BitForex تختفي بدون أثر— موقع الويب يختفي، ويترك المستثمرون في طي النسيان