بينانس ليست شركة مسجلة ، يحذر SEC بالفلبين

مرة أخرى ، أصبحت Binance في دائرة الضوء بعد أن لفتت انتباه المنظمين - هذه المرة ، من لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية - الذين حذروا من الاستثمار في البورصة العالمية.

تم تضمين التحذير في رسالة تم إرسالها إلى SEC من Infrawatch PH ، وهي منظمة أبحاث السياسة العامة تهدف إلى وضع بورصة العملات المشفرة في القائمة السوداء ككيان "غير مسجل".

تطلب Infrawatch PH من هيئة الرقابة الفلبينية إجراء تحقيق سريع وحظر عمليات Binance في الفلبين.

كما طلب مركز الأبحاث سابقًا أن تقوم وزارة التجارة والصناعة (DTI) بالتحقيق في عمليات تبادل العملات المشفرة.

Binance تحت رادار الفلبين SEC

في خطاب مؤلف من 12 صفحة أرسله منظم Infrawatch PH ، تيري آي ريدون ، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، حددت المنظمة إجراءات معينة تريد أن تتخذها الوكالة ضد البورصة.

تنص الرسالة على ما يلي:

"وبالتالي ، فهي لا تمتلك السلطة المناسبة و / أو الترخيص لطلب الاستثمارات حيث لا يمكن إلا للكيانات المسجلة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة وإصدارها لطلب الاستثمارات."

ووفقًا لـ Infrawatch ، فإن التحذير العام الذي قدمه وزير المالية الفلبيني السابق كارلوس دومينغيز ، يدعم أيضًا ادعاء ريدون.

الصورة: البنك المركزي للفلبين

لا توجد سجلات مع البنك المركزي أو SEC

أشار الاستشارة صراحة إلى أن بورصة العملات الرقمية ليس لديها أي سجلات مع SEC أو Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ، البنك المركزي للبلاد.

أصدر BSP سابقًا "إرشادات لتبادل العملات الافتراضية" وفقًا للتعميم رقم 944 لعام 2017 ، والذي أكد مجددًا أن أصحاب رؤوس الأموال ليس لديهم "وضع قانوني للعملة" ولا يتم إصدارهم أو ضمانهم من قبل أي حكومة.

من جانبه ، أيد مدير SEC Oliver O. Leonardo أيضًا مطالبة منظم Infrawatch. في رسالة ، قال ليوناردو إنه بناءً على التقييم الأولي ، "Binance ليست شركة مسجلة أو شراكة".

وأوضح أن الشركة تقوم بتسويق وترويج المنتجات والأدوات المالية في الدولة على الرغم من عدم ترخيصها وعدم وجود مكتب محلي وتشغيلها من خلال أطراف ثالثة.

كشفت Infrawatch أن Binance لديها أكثر من 1.4 مليون مستخدم وقد أشارت إلى مقترحات لتوسيع وجودها في دولة جنوب شرق آسيا الصاخبة.

تبادل العملات المشفرة في الماء الساخن

في هذه الأثناء ، قالت الشركة التابعة لشركة Binance في الولايات المتحدة إنها ستتوقف عن تداول رمز AMP المميز الخاص بـ Flexa نظرًا لتصنيف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للأصل كضمان.

بعد أنباء من الأسبوع الماضي تفيد بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في Coinbase بزعم السماح للمقيمين في الولايات المتحدة بتداول الأصول الرقمية التي كان ينبغي تسجيلها كأوراق مالية ، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءً.

كشف البنك المركزي الهولندي قبل أسبوعين عن معاقبة Binance في هولندا للعمل بدون الوثائق المناسبة.

في أبريل ، قام De Nederlandsche Bank (DNB) ، الذي ينظم تسجيلات مزود خدمة التشفير ، بفرض غرامة قدرها 3.4 مليون دولار سنغافوري على Binance.

تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الذراع الأمريكية للبورصة ، Binance.US ، لتسويقها وبيعها لعملات Terra LUNA و UST البالية.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1.06 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر:TradingView.com 

صورة مميزة من Binance ، مخطط منTradingView.com