في جانجنام، إحدى المناطق المرموقة في سيول، كوريا الجنوبية،ألقت السلطات مؤخرًا القبض على 10 أفراد متهمين بتنظيم تجارة احتيالية عبر USDT خارج البورصة (OTC) .
وُصفت بـ"العصابة" من قبل الشرطة يُزعم أن المشتبه بهم استدرجوا ضحية ورفاقهم إلى أحد الشوارع في حي يوكسام بحجة تقديم رموز USDT بسعر مخفض.
قلب سيول مستهدف من قبل لصوص USDT OTC
وقع الحادث في الساعات الأولى من يوم 21 مارس، حيث اعتدت العصابة على مجموعة الضحية أثناء التظاهر بإحصاء النقود، وفي النهاية هربت بأكثر من 74000 دولار دون تسليم أي رموز مميزة.
وفي أعقاب ذلك، تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم بالقرب من مكان الحادث، بينما تم القبض على أربعة آخرين في أنسيونج بمقاطعة جيونج جي في نفس اليوم.
وفر اثنان آخران من المشتبه بهم إلى بوسان ولكن تم القبض عليهما فيما بعد، وتم القبض على العقل المدبر المزعوم في تشيونان، مقاطعة تشونجتشيونج الجنوبية، بعد أربعة أيام.
وكشفت السلطات أن العصابة خططت في البداية لعملية السطو في بوسان وربما استهدفت تجار عملات مشفرة آخرين.
وصادرت قوات إنفاذ القانون ما يقرب من 37 ألف دولار نقدًا وقلادة ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 4750 دولارًا، اشتراها المشتبه بهم بالأموال المسروقة، ووجهت سلطات إنفاذ القانون الاتهام رسميًا إلى الأفراد المقبوض عليهم وسلمتهم إلى النيابة العامة.
التحقيقات مستمرة لتحديد مكان أي شركاء متبقين والأموال المسروقة.
مجرد واحدة من العديد من موجات الجريمة خارج البورصة
يتماشى هذا الحادث مع ارتفاع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، والتي تغذيها شعبية التداول خارج البورصة وعودة ظهور علاوة الكيمتشي.
وفي قضية منفصلة يوم 13 مارس، تم القبض على خمسة أفراد لمحاولتهم ابتزاز ما يقرب من 100 ألف دولار من ضحيتين بطريقة مماثلة في يوكسام.
بعد التداول مع الضحايا وتلقي رموز USDT، طالب أعضاء آخرون في المجموعة متنكرين في زي ضباط شرطة بأموال من التجار، بدعوى أنشطة تداول العملات المشفرة غير المشروعة.
ورفضت العصابة الامتثال، وهاجمت التجار في محاولة للفرار.
تكثيف الجهود للحد من الأنشطة الاحتيالية
دفع الارتفاع الكبير في عمليات احتيال العملات المشفرة خارج البورصة مسؤولي إنفاذ القانون إلى تحذير الجمهور بشأن معاملات العملات المشفرة خارج الإنترنت، نظرًا لتزايد الأنشطة الإجرامية التي تستهدف تجار العملات المشفرة.
وفي حين يزدهر اقتصاد كوريا الجنوبية بفضل الصادرات القوية، وخاصة في أشباه الموصلات، فإن ارتفاع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة يفرض تحديات على الاستقرار الاقتصادي والأمن.
تعمل السلطات على تكثيف جهودها للحد من الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات المشفرة، وإصدار التحذيرات وتكثيف حملات القمع على الجماعات الإجرامية.