تسوية Binance مع CFTC

وافقت محكمة أمريكية على تسوية ضد بورصة العملات المشفرة Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng "CZ" تشاو، مطالبة Binance بدفع 2.7 مليار دولار أمريكي وCZ بدفع 150 مليون دولار أمريكي للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

وجدت المحكمة انتهاكات لقانون تبادل السلع ولوائح CFTC، وفرضت عقوبات ووجهت Binance لإلغاء رسوم المعاملات غير المشروعة.

يختتم هذا القرار قضية طويلة الأمد، مع تنحي تشيكوسلوفاكيا كجزء من التسوية مع وزارة العدل الأمريكية، ووزارة الخزانة، ولجنة تداول السلع الآجلة.

كما يواجه صامويل ليم، كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، عقوبة قدرها 1.5 مليون دولار.

وفي بيان صدر في 18 ديسمبر، أكدت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) موافقة المحكمة على التسوية، منهية بذلك إجراء التنفيذ الذي بدأته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في نوفمبر (تشرين الثاني).

وكتبت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في بيان:

وجدت المحكمة أن Zhao وBinance انتهكا قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC، وفرضت غرامة مالية مدنية بقيمة 150 مليون دولار شخصيًا على Zhao، وتطلب من Binance إلغاء 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات غير المشروعة ودفع غرامة قدرها 1.35 مليار دولار. إلى هيئة تداول السلع الآجلة،"

واعتبرت المحكمة أن كلا الطرفين ينتهكان قانون تبادل السلع ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

رحيل تشيكوسلوفاكيا والإجراءات القانونية

في 21 نوفمبر،وافق CZ على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance، كجزء من تسوية أوسع مع الهيئات التنظيمية الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أقر تشاو بأنه مذنب في التهم المدنية والجنائية المتعلقة بقوانين مكافحة غسيل الأموال.

تشيكوسلوفاكيا، التي كانت تواجه عقوبة السجن المحتملة، كانتأمر بالبقاء في الولايات المتحدة حتى تاريخ الحكم عليه في 23 فبراير 2024.

وكجزء من التسوية، التزمت CZ وBinance بتعزيز تدابير "اعرف عميلك" في البورصة.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على Binance إنشاء هيكل رسمي لحوكمة الشركات، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ولجنة الامتثال ولجنة التدقيق.

وأمرت المحكمة بشكل منفصل، كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، صامويل ليم، بدفع غرامة مالية مدنية بقيمة 1.5 مليون دولار.

تُعزى هذه العقوبة إلى المساعدة والتحريض على انتهاكات Binance والانخراط في أنشطة للتهرب من القانون الأمريكي.

انتقال قيادة Binance

بعد رحيل تشيكوسلوفاكيا،تولى ريتشارد تنغ دور الرئيس التنفيذي.

وفي مقابلة أجريت معه يوم ٥ ديسمبر، أكد تنغ لأصحاب المصلحة أن منصة بينانس قد خضعت لتغييرات جوهرية، مع التركيز على الامتثال والتعهد بتلبية التوقعات التنظيمية العالمية.