لجنة تداول السلع الآجلة تقاضي SBF و FTX و Alameda لانتهاكها قوانين السلع

أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) اليوم عن دعوى قضائية ضد مؤسس بورصة العملات المشفرة Sam Bankman-Fried بشأن انتهاكات مزعومة لقوانين السلع الفيدرالية.

المدعى عليهم الآخرين المدرجة فيشكوى هي FTX والشركة التابعة لها Alameda Research.

تزعم هيئة تنظيم المشتقات في الولايات المتحدة أن Bankman-Fried وغيره من المديرين التنفيذيين في FTX حصلوا على مئات الملايين من الدولارات في شكل قروض من Alameda ، باستخدام الأموال لشراء عقارات وتقديم تبرعات للسياسيين.

"بتوجيه من Bankman-Fried ، أنشأ التنفيذيون في FTX ميزات في الكود الأساسي لـ FTX والتي سمحت لشركة Alameda بالحفاظ على حد ائتماني غير محدود بشكل أساسي على FTX ،" كما ورد في الشكوى المقدمة يوم الثلاثاء في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

تزعم لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا أن المديرين التنفيذيين لشركة FTX "أنشأوا استثناءات أخرى لعمليات FTX القياسية التي سمحت لشركة Alameda بالحصول على ميزة غير عادلة عند التعامل على المنصة ، بما في ذلك أوقات التنفيذ الأسرع والإعفاء من عملية إدارة مخاطر التصفية التلقائية المميزة للمنصة."

كان بانكمان فرايد البالغ من العمر 30 عامًاالقى القبض يوم الاثنين في منزله في جزر الباهاما ، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX ، قبل معركة قانونية محتملة حول ما إذا كان سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

FTX & # x27 ؛ House of Cards & # x27 ؛

هيئة تداول السلع الآجلة ليست الوحيدة التي تلاحق SBF.

يوم الاثنين ، المنطقة الجنوبية من مكتب المدعي العام في نيويوركمتهم مؤسس FTX بتهم جنائية متعددة ، بما في ذلك التآمر والاحتيال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

في وقت سابق يوم الثلاثاء ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسميًامتهم SBF "مع تنظيم مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX Trading Ltd. (FTX). & quot؛

& quot؛ نحن نزعم أن Sam Bankman-Fried قام ببناء منزل من الورق على أساس من الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المباني أمانًا في العملات المشفرة ، & quot؛ قال رئيس SEC جاري جينسلر. & quot؛ الاحتيال المزعوم الذي ارتكبه السيد Bankman-Fried هو دعوة واضحة لمنصات التشفير التي يحتاجون إليها للامتثال لقوانيننا. & quot؛

وفقًا لـ Gurbir Grewal ، مدير قسم الإنفاذ التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن FTX "تعمل خلف قشرة من الشرعية" والتي "لم تكن نحيفة فحسب ، بل كانت احتيالية".