مثُل زعيم العصابة السنغافوري مالون لام أمام محكمة أمريكية في إطار مفاوضات الإقرار بالذنب بشأن سرقة عملات مشفرة بقيمة 265 مليون دولار.

مفاوضات الإقرار بالذنب لا تزال مفتوحة حيث يسعى كلا الجانبين إلى التوصل إلى حل

أبلغ محامي لام، جون باتريك بيرس، المحكمة أن المفاوضات لم تنهار وأن كلا الجانبين لا يزالان على استعداد للمضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق.

قال بيرس:

"نريد أن نبذل قصارى جهدنا "بحلّ، وأعتقد أنني والسيد هارت نستطيع فعل ذلك بحسن نية".

يشير السيد هارت إلى مساعد المدعي العام الأمريكي ويليام هارت.

قُدِّم آخر عرض إقرار بالذنب من جانب الحكومة في منتصف نوفمبر، على الرغم من عدم الكشف عن شروطه في المحكمة.

اتفق محامو كلا الجانبين على العودة في 12 يناير 2026 الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (10:30 مساءً بتوقيت سنغافورة) لإطلاع القاضي على ما إذا كان قد تم إحراز تقدم.

تغيير المدعي العام مع توسع القضية

جاءت الجلسة عقب تغيير إجرائي في فريق الادعاء.

قُدِّم طلب قبل يوم واحد لاستبدال مساعد المدعي العام الأمريكي كيفن روزنبرغ، الذي قاد القضية منذ مراحلها الأولى، رسميًا بهارت.

يأتي هذا التغيير مع استمرار نمو القضية على نطاق واسع.

منذ مثول لام الأخير أمام المحكمة في نوفمبر، كشفت المحكمة عن لائحة اتهام ثانية معدلة تضيف ثلاثة متهمين آخرين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتهمين إلى 17.

مزيد من الاعتقالات المرتبطة بشبكة جرائم العملات المشفرة العالمية

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات بالتآمر بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) إلى نيكولاس ديليكاف ومصطفى إبراهيم ودانيش ذو الفقار، وذلك لأدوارهم المزعومة في العملية، التي يقول المدعون إنها تضمنت اختراق قواعد البيانات، وانتحال الهوية، وغسل أموال العملات المشفرة على نطاق واسع.

أُلقي القبض على ديليكاف في ميامي في 3 ديسمبر 2025.

أُلقي القبض على ذو الفقار وإبراهيم في دبي بتهم ذات صلة، وفقًا لوزارة العدل.

سرقة بيتكوين جريئة في قلب القضية

يقول المدعون إن لائحة الاتهام الموسعة تسلط مزيدًا من الضوء على ما يصفونه بأنه أجرأ جريمة ارتكبتها المنظمة: سرقة أكثر من 4100 بيتكوين من ضحية واحدة في واشنطن في أغسطس 2024.

في ذلك الوقت، كانت قيمة البيتكوين المسروقة أكثر من 230 مليون دولار أمريكي.

مع الارتفاع الأخير في أسعار العملات المشفرة، تجاوزت قيمتها الآن 350 مليون دولار أمريكي.

وتزعم لائحة الاتهام أن لام وذو الفقار وآخرين عملوا معًا لتنفيذ السرقة، ثم أنفقوا الأموال المسروقة ببذخ.

وفقًا لوزارة أنفق جاستس ولام و"شركاؤهما" أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي من العملات الرقمية المسروقة في نوادي لوس أنجلوس الليلية.

كيف عملت خطة الهندسة الاجتماعية

يزعم المدعون أن لام والعديد من المتهمين الآخرين شكلوا ما يسمونه "مؤسسة الهندسة الاجتماعية" في أواخر عام 2023، والتي بُنيت على علاقات تم تكوينها أولاً من خلال منصات الألعاب عبر الإنترنت.

ويُزعم أن المجموعة استهدفت أفرادًا معروفين بحيازتهم كميات كبيرة من العملات المشفرة.

انتحلوا صفة موظفي دعم من جوجل أو منصات تداول العملات المشفرة الكبرى، وأقنعوا الضحايا بتسليم كلمات المرور والمفاتيح الخاصة وعبارات الاسترداد.

بناءً على هذه المعلومات، يقول المدعون إن المجموعة تمكنت من الوصول إلى حسابات الضحايا، وسحبت أصولهم الرقمية، وغسلت الأموال من خلال منصات تداول خارجية، وحولتها إلى نقد.

إجمالاً، تُتهم المؤسسة بسرقة أكثر من 265 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة.

المدعون يقولون إن الأموال مولت رحلات الطائرات الخاصة، والمنازل الفاخرة، والسيارات الفارهة، والإنفاق على النوادي الليلية بملايين الدولارات.

المتآمرون يتحولون إلى شهود دولة

أقر تسعة من المتآمرين المزعومين مع لام بالذنب، مما يزيد الضغط على زعيم العصابة المتهم.

من بينهم إيفان تانجمان، البالغ من العمر 22 عامًا من نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، والذي اعترف بغسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار أمريكي للمجموعة.

قد يُستدعى هؤلاء المتهمون للإدلاء بشهادتهم ضد لام إذا ما استمرت القضية إلى المحاكمة.

لا يزال الوصول إلى الأدلة يمثل تحديًا

بينما تستمر المحادثات، أخبر بيرس المحكمة أنه يمضي قدمًا في ترتيبات الحصول على جهاز كمبيوتر معتمد من المحكمة لتمكين لام من مراجعة ما وصفه بأنه حجم "ضخم" من الأدلة التي تم جمعها من قبل المحققين.

لا يزال لام متهمًا بتدبير عملية احتيال يقول المدعون إنها خدعت سبعة ضحايا على الأقل للتخلي عن السيطرة على ممتلكاتهم من العملات المشفرة.

قضية احتيال أخرى بارزة في مجال العملات المشفرة تحت المجهر

تتطور القضية في الوقت الذي تواصل فيه المحاكم الأمريكية إصدار أحكام قاسية في فضائح العملات المشفرة الكبرى.

حُكم على دو كوون، وهو مواطن كوري جنوبي ومؤسس مشارك لشركة Terraform Labs التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، بالسجن 15 عامًا من قبل قاضٍ في نيويورك.

أُدين كوون بتدبير ما وصفه المدعون بأنه عملية احتيال "ملحمية" مرتبطة بانهيار عملة TerraUSD المستقرة وعملتها الشقيقة Luna.

أدى الانهيار إلى تبديد ما يُقدّر بنحو 40 مليار دولار أمريكي من أموال المستثمرين.

اعترف كوون بتضليل المستثمرين بشأن استقرار عملة TerraUSD، وكان من بين العديد من الشخصيات البارزة في عالم العملات الرقمية التي وُجهت إليها تهم في الولايات المتحدة في أعقاب انهيارات السوق عام 2022.