Samourai Wallet Lianchuang متهم بغسل الأموال، هل يجب أن تستمر تكنولوجيا الخصوصية في التطور؟

المؤلف: دانييل كون، CoinDesk؛ من إعداد: Five Baht، Golden Finance

بددت الحكومة الأمريكية أي شكوك في أن باستثناء كتابة التعليمات البرمجية لخلاطات العملات المشفرة، يُحظر أي مشاركة في أدوات الخصوصية أو الربح منها.

يمكنك تسميته هجومًا على الخصوصية أو هجومًا على حرية التعبير، ولكن الحقيقة هي أي أموال تتدفق إلى تطبيق مصمم لخلط الأموال لحماية عناوين المستخدمين سيتم اعتبارها أموالاً مغسولة، بغض النظر عن غرضها أو وجهتها.

Bitcoin Fog وTornado Cash والآن Samourai Wallet.

Samourai Wallet هي محفظة Bitcoin (التي تم الاستيلاء على خوادمها) والتي تعد بـ "الحفاظ على خصوصية المعاملات وإخفاء الهويات" من خلال خدمة حماية الخصوصية تسمى "Whirlpool".

قالت السلطات إن المحفظة عالجت أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية، منها 100 مليون دولار على الأقل عبر شبكة مظلمة غير قانونية. الأسواق مثل طريق الحرير وسوق هيدرا. تم تقديم حجة مماثلة عندما تم فرض عقوبات على تورنادو كاش من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، التي تعاملت في الأساس مع كل دولار يمر عبره باعتباره إجراميًا.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان يوم الأربعاء: "سنواصل، جنبًا إلى جنب مع شركائنا في مجال إنفاذ القانون، ملاحقة وتفكيك استخدام العملات المشفرة"

الأمن التشغيلي

المؤسس المشارك لـ Samourai Wallet البالغ من العمر 35 عامًا. كيون رودريغيز وويليام لونيرجان هيل البالغ من العمر 65 عامًا ، أو "الأمن التشغيلي"، لديهم الكثير ليقولوه. وتم القبض على رودريجيز في ولاية بنسلفانيا ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة هذا الأسبوع، بينما تواصل الولايات المتحدة جهودها لتسليم هيل من البرتغال.

"لا أعرف كيف ظنوا أنهم لن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بسبب هذا. يبدو أن وزارة العدل لديها دليل مباشر على أنهم كانوا يعرفون أنهم كانوا يساعدون الأشخاص على إخفاء المعاملات غير القانونية وفرض رسوم مقابل ذلك." خدماتهم." وقال أستاذ القانون بجامعة كنتاكي بريان فراي في مقابلة.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية رودريغيز وهيل بتحريض العملاء المجرمين بشكل نشط في منشوراتهم التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، ورد أن هيل قال في رسالة داخلية تم اعتراضها، "في ساموراي، نحن نركز بشكل كامل على مقاومة الرقابة والاقتصاد الدائري الأسود/الرمادي. وهذا يعني أنه لن يكون هناك اعتماد جماعي متوقع."

وقال صاحب رأس المال الاستثماري نيك كارتر في رسالة مباشرة: "في النهاية، إذا قمت بتسهيل التمويل غير القانوني والاستفادة منه عن عمد، كما يُزعم في الشكوى، فإن التوقعات قاتمة". إن سعي إدارة بايدن لتجريم الخصوصية أمر مثير للقلق ”

يبدو أن إدارة بايدن تكثف حملتها القمعية على. الخدمات الهجينة. وتشمل هذه اعتقال مشغل ضباب بيتكوين الروسي السويدي رومان ستيرلينغوف في أبريل 2021، بالإضافة إلى التورط في اعتقال المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash في عام 2023. ومع ذلك، فإن خلاطات العملات المشفرة كانت منذ فترة طويلة على رادار المدعين الجنائيين. وفي قضية ستيرلينغوف، أمضى المحققون سنوات في جمع الأدلة.

في وقت مبكر من مايو 2019، كانت شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية قلقة بشأن العملة المشفرة "roly-poly"، ووجدت أن "القبول والشخص الذي ينقل القيمة هو مزود". لخدمة تحويل أموال آمنة وغير مؤهلة للحصول على الإعفاء الشامل ”

بمعنى آخر، الخلاطات هي. شركات تحويل الأموال، على الرغم من أن الشخص عادةً ما يقوم بتحويل الأموال فقط بين عنوانين يتحكم فيهما لإبقاء أمواله مجهولة المصدر. تنص شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) على أنه إذا كنت تعتبر محولاً للأموال، فيجب عليك الالتزام بقانون السرية المصرفية.

قال تال بيري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في ZenGo Wallet: "وجهة نظري هي أن صناعة العملات المشفرة يجب أن تتعامل مع التنظيم على أنه "قوة قاهرة" و" ضبط "[القوة القاهرة هي شرط قانوني شائع يعفي الأطراف من المسؤولية. ] "لقد أوضحت حكومة الولايات المتحدة تمامًا أن محاكمة مشغلي Tornado Cash لتشغيل الخلاط أمر غير مقبول، لذلك من المحتمل أن تتم محاسبة الخلاطات الأخرى."

شبكة الخصوصية؟

يشعر آخرون بالقلق من أن الأمر لا يقتصر على استهداف الخدمات المختلطة فحسب، بل جميع تقنيات blockchain التي تحافظ على الخصوصية.

أشار أليكس ثورن، مدير الأبحاث في Galaxy Digital: "من القضية المرفوعة ضد Tornado Cash إلى قاعدة الوسيط في مصلحة الضرائب الأمريكية "، بعد إلقاء القبض على مؤسس Samourai Wallet، من الواضح أن حكومة الولايات المتحدة تعمل بنشاط ضد أدوات الخصوصية في مجال العملات المشفرة." وقد أشرف رودريغيز وهيل بنشاط على البروتوكول منذ إطلاقه قبل عامين، ولكن محفظة Samourai غير احتجازية ومفتوحة المصدر. الكود "مستضاف ذاتيًا" في مستودع GitLab مفتوح المصدر الخاص بالشركة، على الرغم من أن الرابط المقدم لم يعد صالحًا. تمت إزالة تطبيق Samourai أيضًا من متجري تطبيقات Google وApple، على الرغم من أنه من الممكن نظريًا إنشاء البرنامج وتشغيله واستضافته من قبل أي شخص.

يعتقد بعض الخبراء الذين اتصلت بهم CoinDesk، بما في ذلك Frye، أن أدوات مزج العملات المشفرة يمكن نظريًا أن تكون مشفرة قانونيًا، ولكن قد لا تكون قابلة للتسويق أو الصيانة. في الولايات المتحدة، يكون إصدار البرامج محميًا بشكل عام بموجب التعديل الأول لأن الكود عبارة عن لغة. قال فراي: "على الرغم من أن أدوات مزج العملات المشفرة قد تكون قانونية من الناحية النظرية، إلا أن استخدامها لإخفاء المعاملات غير القانونية يعد أمرًا غير قانوني تمامًا إذا تم استخدامها فقط لحماية خصوصية المعاملات المشروعة".

"من الواضح أنه إذا استمر المطورون في المشاركة في أدوات الخصوصية خارج كتابة التعليمات البرمجية - سواء تشغيل الواجهة الأمامية، أو تسهيل أي شكل من أشكال حركة الأموال، أو تحصيل الرسوم - فسيتم استهدافهم بالترتيب لكي تكون الخصوصية ناجحة في المستقبل، يجب أن تكون الأدوات لا مركزية بالكامل.

يشير آخرون، مثل مؤسس TradeLayer، باتريك دوجان، إلى أنه من المهم أيضًا ما إذا كان مؤلفو أكواد مزج العملات المشفرة يستفيدون من اختراعاتهم. وفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أن الساموراي حصل على ما لا يقل عن 4.5 مليون دولار من الرسوم من محفظته وخدمات الخلط. قال دوغان: "ستتعلق القضية في نهاية المطاف بأي آليات إيرادات ربما استخدمها المطورون والتي قد تشكل مؤسسة تشغيلية في نظر المدعين العامين، مما يجعلهم مسؤولين عن غسيل الأموال من قبل وكلائهم". أنه على عكس Tornado Cash، لا يملك Samourai الرموز المميزة.

الكفاح من أجل الخصوصية

على الرغم من الوضع السياسي الواقعي المزري، فإن الكثيرين في مجتمع العملات المشفرة ينظرون إلى الهجمات على خلاطات العملات المشفرة باعتبارها انتهاكًا لحق الإنسان الأساسي في الخصوصية.

"من المثير للقلق أن الحكومة تستولي على الساموراي وتعتقل مشغليهم. يبدو الأمر أشبه بنهج الديكتاتورية أكثر من كونه بلدًا حرًا، أعتقد أن الناس يقومون بالمعاملات المالية هناك قال محقق العملات المشفرة أوجل في مقابلة: "إنها حق أساسي في الخصوصية، سواء كانت معاملة رقمية أو معاملة مادية".

قال أحد مطوري Bitcoin Lightning، الذي طلب عدم الكشف عن هويته من أجل مناقشة الوضع بصراحة أكبر: "أنا من أشد المعجبين بخدمات الخصوصية، لذا ليس لدي أي مخاوف أخلاقية بشأن ما يحدث". . "لكن يبدو الأمر سخيفًا بعض الشيء من جانبهم. إذا فهمت الموقف بشكل صحيح، فإن هذين المواطنين الأمريكيين لم يقما حتى بتغطية آثارهما بشكل جيد. لذا فإن الاعتقال ليس مفاجئًا".

ويشير آخرون إلى ذلك. أنه على الرغم من التركيز المتزايد على خدمات الخصوصية، سيكون هناك دائمًا طلب على هذه البروتوكولات من المستخدمين الشرعيين والمجرمين.

وقال أوجل: "بالنظر إلى مدى سهولة إطلاق أو استخدام خلاط آخر، فإن هذا لا يحل مشكلة غسيل الأموال غير المشروعة. إنه يدفعها فقط إلى خدمة أخرى، كما أشار دوجان". وأيضًا عملات الخصوصية المتداولة بالفعل "لأولئك الذين يسعون إلى الخروج تمامًا من خلال خصوصية العملات المشفرة"، على الرغم من أن "الأمر لن يكون سهلاً". وأضاف: "مع Monero، تم حذفها من كل مكان تقريبًا، لذا فأنت تعلم أنها قانونية."

أشار زوكو ويلكوكس، مؤسس عملة الخصوصية Zcash: "إن إنشاء تقنيات الخصوصية في الولايات المتحدة أمر قانوني، وسنستمر في القيام بذلك لأن الخصوصية والحرية جزءان أساسيان من الحضارة الأمريكية."< / ع>