عمليات احتيال التشفير

في السنوات الأخيرة، شهد النمو السريع لسوق العملات المشفرة أيضًا طفرةعمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير في جميع أنحاء العالم.

تشمل عمليات الاحتيال هذه مجموعة واسعة من الأنشطة الاحتيالية، بما في ذلك عروض العملات الأولية المزيفة (ICOs)،مخططات بونزي ، وهجمات التصيد .

ربما يكون الافتقار إلى الرقابة التنظيمية والطبيعة المجهولة للعديد من العملات المشفرة قد خلقا بيئة مواتية للممارسات الاحتيالية، مما أدى إلى خسائر مالية للأفراد والمنظمات على حد سواء.

عملية احتيال التشفير الأخيرة في هونغ كونغ

أدى الاستهداف الأخير لمستخدمي Binance في هونغ كونغ من قبل المحتالين إلى دفع الشرطة المحلية إلى إصدار تحذير.

وقع ما لا يقل عن 11 من عملاء Binance في هونغ كونغ ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 446000 دولار (ما يعادل 3.5 مليون دولار هونج كونج) في أسبوعين.

حذرت شرطة هونغ كونغ الجمهور:

"في الآونة الأخيرة، أرسل المحتالون الذين يتظاهرون بأنهم Binance رسائل نصية تدعي أنه يجب على المستخدمين النقر فوق الرابط الموجود في الرسالة للتحقق من تفاصيل هويتهم قبل الموعد النهائي، وإلا سيتم إلغاء تنشيط حساباتهم. عندما ينقر الضحايا على رابط التصيد الاحتيالي ويدخلون بيانات الاعتماد "للتحقق" من حساباتهم، يحصل المحتالون على حق الوصول الكامل إلى حساب Binance الخاص بهم ويستنزفون الأموال.

عملية احتيال التشفير الأخيرة في كوريا الجنوبية

اتخذت الشرطة الكورية الجنوبية إجراءات ضد شركة يُزعم أنها متورطة في عملية احتيال بالعملات المشفرة، والتي قيل إنها احتالت على ما يقرب من ٤٠٠٠ فرد، مما أدى إلى اعتقال ٢٥ شخصًا.

يُشتبه في أن الشركة جمعت ما يقرب من 14 مليون دولار من العملات الورقية والعملات المشفرة من عملائها.

كشفت السلطات أن المجموعة ضمت مطور عملات مشفرة ورئيس شركة مبيعات متعددة المستويات، قاما بالترويج لعملتهما في غرف دردشة KakaoTalk العامة التي يرتادها عشاق العملات المشفرة.

ووفقًا لتقارير الشرطة، قامت المجموعة بإغراء الضحايا من خلال الوعد بأرباح كبيرة من خلال الاستثمار في العملة غير المسماة قبل إدراجها في بورصة العملات المشفرة المحلية.

في حين أن الرمز المميز نفسه يبدو شرعيًا، إلا أن الادعاءات المقدمة حوله اعتبرت خادعة.

بدأ التحقيق بعد أن تم شطب العملة بسرعة بعد إدراجها الأولي.

تم اكتشاف أن الشركة استفادت من الشراكات مع الشركات الكبيرة لجذب المستثمرين المطمئنين إلى مخططهم.

يُزعم أن المجموعة انخرطت في أساليب التلاعب بالسوق لتعزيز أرباحها الخاصة مع التسبب في ضرر مالي كبير للمستثمرين في جميع أنحاء البلاد.

كشف أسباب ارتفاع عمليات احتيال العملات المشفرة

استنادًا إلى عمليات احتيال العملات المشفرة الأخيرة في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية، فإن التكتيك الشائع الذي يستخدمه معظم محتالي العملات المشفرة يتضمن إغراء الضحايا المحتملين بوعود بعوائد مربحة.

للتعرف على بعض الأسباب الأساسية التي تساهم في زيادة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على مر السنين:

هناك ثلاثة عوامل أساسية تجعل العملات المشفرة جذابة بشكل خاص للمحتالين.

"غياب سلطة مركزية، والمعاملات التي لا رجعة فيها، وإمكانية عدم الكشف عن هويته تقريبًا".

أولاً، يؤدي غياب سلطة مركزية داخل نظام العملة المشفرة إلى خلق بيئة مواتية لازدهار الأنشطة الاحتيالية، حيث لا توجد هيئة تنظيمية شاملة للإشراف على المعاملات.

ثانيًا، تشكل الطبيعة التي لا رجعة فيها لمعاملات العملات المشفرة تحديًا لضحايا عمليات الاحتيال، حيث أن عدم وجود آلية لعكس المعاملات يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

وأخيرًا، تسمح إمكانية عدم الكشف عن هويته تقريبًا في مجال العملات المشفرة للمحتالين بالعمل بدرجة من عدم الكشف عن هويته، مما يجعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون تتبعهم ومحاسبتهم على أنشطتهم غير المشروعة.