بطن Garantex: علاقات العصابات، وغسل الأموال، والوفيات الغامضة؟

بدأت الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) والمملكة المتحدة (المملكة المتحدة) تحقيقات في تجاوز معاملات الأصول الرقميةتم اجتياز 20 مليار دولار من خلال بورصة العملات المشفرة Garantex ومقرها روسيا ، والاستفادة من عملة تيثر المستقرة USDT.

وقد أثار الحجم الكبير لهذه المعاملات، إلى جانب ارتباطها بـ Garantex والعملة المستقرة، مخاوف داخل الدوائر التنظيمية، مما دفع إلى إجراء فحص دقيق للانتهاكات المحتملة للعقوبات والممارسات المالية غير المشروعة.

والجدير بالذكر أنفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركتي Garantex وHydra Market في أبريل 2022. ، مستشهدين بعلاقاتهم المزعومة مع مجموعات برامج الفدية وأسواق المخدرات غير المشروعة على شبكة الإنترنت المظلمة.

على الرغم من أن شركة Garantex تأسست في الأصل في إستونيا في عام 2019، إلا أن السلطات تزعم أن المقر الرئيسي لعملياتها الرئيسية يقع الآن في برج الاتحاد في موسكو، مما يزيد من تكثيف التدقيق التنظيمي.

التحقيقات جارية بشأن تحويلات عملات مشفرة بقيمة 20 مليار دولار إلى Garantex

ووفقا لمصادر مطلعة على التحقيق، بلغ مجموع المدفوعات الكبيرةيخضع مبلغ 20 مليار دولار للتدقيق بعد فرض عقوبات على شركة Garantex من قبل كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب الاشتباه في تورطهما في تسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة داخل روسيا.

اتصالات Garantex مع زعيم العصابة المدان، وشركة النفط الروسية، & محصلي الديون

تخضع بورصة العملات المشفرة "غارانتكس" الخاضعة للعقوبات للتدقيق بسبب علاقاتها مع محصلي الديون العنيفين، وزعيم عصابة مدان، وشركة نفط حكومية روسية، كما كشف تحالف دولي للصحفيين.

كشفت التحقيقات التي أجرتها صحيفة Eesti Ekspress الإستونية والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن وفاة أحد المساهمين في Garantex واستبداله لاحقًا أدى إلى ظهور مساهم جديد له علاقات مع الكرملين وصناعة النفط الحكومية الروسية.

وتم الكشف أيضًا عن أن منصة Garantex التعليمية للعملات المشفرة، وأكاديمية Garantex، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بها في روسيا يتم تشغيلهما بواسطة Fintech Corporation LLC.

ويكشف هيكل ملكية الشركة عن روابط مثيرة للاهتمام: إذ يتقاسم المدير السابق لشركة Garantex Europe، ألكسندر نتيفو سياو، ملكية Fintech مع بافيل كارافاتسكي، وهو مسؤول تنفيذي روسي يُزعم أنه مرتبط بالكرملين وعملاق النفط الحكومي Rosneft.

وفقًا للسجلات العامة الروسية، غيّر ألكسندر نتيفو سياو اسمه إلى ألكسندر خوسيلويسوفيتش ميرا سيردا.

ووفقا لتقارير إعلامية، استحوذت شركة روسنفت على شركة تارجين في عام 2016.

وفي وقت لاحق، ظهر كيان منفصل اسمه Targin Logistics LLC بعد ثلاث سنوات، كما هو مبين في سجل الشركات الروسية.

في حين أن السجلات لا تثبت بشكل صريح وجود صلة بين الكيانين، إلا أن هناك تطورًا ملحوظًا: خضعت شركة Targin Logistics لتغيير الاسم إلى شركة Fintech Corporation في عام 2020، بالتزامن مع تولي بافيل منصب الرئيس التنفيذي.

ومن المثير للاهتمام أن شركة Fintech Corporation احتفظت في البداية بتفاصيل الاتصال بوحدة الخدمات اللوجستية التابعة لشركة Rosneft، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وحتى نطاق الإنترنت "RN"؛ وفقًا للسجلات العامة الروسية التي فحصتها Eesti Ekspress.

يعد إيجور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، شخصية بارزة تربطه علاقات وثيقة مزعومة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

واجه إيجور سيتشين وروسنفت عقوبات من العديد من حلفاء أوكرانيا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في أعقاب غزو عام 2022.

زعيم عصابة سيء السمعة معروف بوسائله الوعظية الوحشية

تمتد اهتمامات التكنولوجيا المالية إلى ما هو أبعد من التعليم الرقمي؛ كما أنها تمتلك 50% من وكالة تحصيل الديون المعروفة باسم أكاديمية الصراعات.

ومع ذلك، تتقاسم هذه الوكالة الملكية مع ألكسندر تسارابكين، زعيم عصابة مُدان، حُكم عليه في عام 2016 بالسجن لمدة سبع سنوات في مستعمرة جزائية بتهمة مخططات الابتزاز.

تكشف سجلات المحكمة من قضيته عن حادثة مروعة يعود تاريخها إلى عام 2013، حيث واجه رجل أعمال في موسكو تداعيات خطيرة بسبب دين مستحق لأحد زملائه.

وفي تطور مقلق للأحداث، تعرض رجل الأعمال لاعتداء وحشي من قبل ثلاثة مهاجمين بالقرب من منزله.

وبعد أسبوع، وقعت زوجته ضحية لهجوم شرس، حيث أصيبت بجروح طعنية على يد مهاجم مسلح بمخرز وحقنة.

والتهديدات بإلحاق المزيد من الأذى، بما في ذلك حقن الدم الذي يُزعم أنه ملوث بالإيدز، تضاف إلى الصدمة.

وتكشفت الأحداث اللاحقة بحدة مثيرة للقلق: إحراق سيارة الزوجة، أعقبه اعتداء آخر على الزوج، مما أدى إلى إصابات خطيرة بما في ذلك كسر في الأنف وفقدان الأسنان، كما هو موثق في سجلات المحكمة وذكرته صحيفة روسية. منافذ الإعلام.

وكان المعتدي، بحسب شهادة الزوجة، قد هددها بـ"حرق وجهها بالأسيد، وتفجيرها حتى تمزق أطرافها، وطعنها مرة أخرى بإبرة ملوثة، والعثور على الجثة والتعامل معها". أطفال."

على الرغم من اسمها المشؤوم، تدعي أكاديمية الصراعات أنها تشارك في "حل المشكلات"؛ أنشطة.

على موقعه على الإنترنت، يعرض بشكل بارز ألكسندر تسارابكين وهو يرتدي قفازات الملاكمة (كما هو موضح في لقطة شاشة الموقع أدناه)، مما يظهر ثقته للعملاء المحتملين:

"لن تضطر بعد الآن إلى التفاوض بشأن النزاعات والمشاركة في المواقف التي تضعك في بيئة غير مريحة."

الاشتباه في وجود خطأ في وفاة المساهم

قام الثنائي المؤسس لشركة Garantex، المتخصص التكنولوجي ستانيسلاف دروجاليف والسياسي المحلي في موسكو سيرجي منديليف، بتأسيس البورصة في عام 2019.

تم إدراج كلاهما لاحقًا كمساهمين إلى جانب ألكسندر نتيفو سياو في عام 2021.

ومع ذلك، اتخذ مسار ملكية Garantex منعطفًا دراماتيكيًا في فبراير 2021 عندما توفي ستانيسلاف بشكل مأساوي في حادث سيارة، مما أدى إلى سقوطه من فوق جسر في دبي.

وفيما يتعلق بوفاة أحد مؤسسيها، علق جارانتكس:

"يجب توجيه الأسئلة المتعلقة بظروف وفاة السيد دروجاليف إلى جهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة. التعليقات والاقتراحات المقدمة من أي طرف ثالث ليست أكثر من تكهنات، ولا يتحمل مقدموها أي مسؤولية عنها.

وسط شبهات بوجود جريمة ومزاعم عن "الموت الإجرامي" ؛ قامت زوجته أوكسانا دوجاليفا بتربيته، وترك دوره شاغرًا.

والجدير بالذكر أن إيرينا تشيرنيافسكايا، التي يقال إنها شريكة لبافيل، تولت لاحقًا منصب سيرجي كمساهم في Garantex.

تضيف اتصالات بافيل طبقة مثيرة للاهتمام إلى السرد؛ ويقال إنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجنرال السابق في جهاز الأمن الفيدرالي أوليغ فيوكتيسوف.

إن علاقات أوليغ مع جهاز الأمن الفيدرالي، خليفة روسيا للكي جي بي، مهمة، نظراً لما ورد عن عمل بافيل في بنك بيريسفيت بينما كان أوليغ يعمل كمستشار رئاسي للبنك.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال هذه الفترة، استحوذت شركة النفط الحكومية الروسية العملاقة "روسنفت" على بنك "بيريسفيت"، مما زاد من تشابك النظام البيئي لـ "Garantex" مع كيانات مرتبطة بالدولة الروسية وأجهزة المخابرات.

روابط للمنظمات الإرهابية

علاوة على ذلك، يُزعم أن شركة Garantex قامت بتحويل ما قيمته 238 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى محافظ يسيطر عليها مشغلو الشبكة المظلمة غير المشروعة و15 مليون دولار من العملات المشفرة إلى محافظ تدعي إسرائيل أنها مرتبطة بحزب الله وقوات القدس، وكلاهما منظمتان إرهابيتان.

ويشير ريتشارد ساندرز، محلل الطب الشرعي الرقمي، إلى أن اهتمام روسيا بعمليات جارانتكس يتجاوز مجرد الملاحقة الجنائية.

وأعرب عن ذلك:

"إن القيمة الاستخباراتية التي يمكن أن تحصل عليها الحكومة الروسية تفوق بكثير رغبتها في محاكمة المجرمين الذين يستفيدون إلى حد كبير مما تعتبره الحكومة دولًا غير صديقة". لدى Garantex أسواق [شبكة] مظلمة ومجموعات برامج الفدية كأفضل العملاء."

Garantex تنفي تورطها

امتنعت شركة Garantex عن التعليق على جوانب مختلفة من هيكلها المؤسسي في روسيا، وعلاقتها مع Fintech، والانتماءات الإجرامية المزعومة، والعلاقات المزعومة مع الكرملين.

وبدلاً من ذلك، أكدت البورصة التزامها بالامتناع عن تسهيل الأنشطة المالية الإجرامية وأعربت عن التزامها باتخاذ تدابير وقائية ضد هذه الممارسات غير المشروعة.

وقال البيان:

"نحن لا نبتعد عن تسهيل الأنشطة المالية الإجرامية فحسب، بل نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في منعها، لا سيما من خلال محاولة إحياء التعاون عبر الحدود بهدف التحقيق في المعاملات غير المشروعة ومنعها."

نفت شركة Garantex أي تورط لها مع مجموعات مصنفة على أنها إرهابية، ورفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وعزتها إلى ما وصفته بتفسير خاطئ لمعاملات العملة المشفرة بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المقيمين في دول الخليج.

صرح يفيني بانتشينكو، رئيس قسم الشرطة السيبرانية في أوكرانيا، أنه بعد فرض العقوبات على Garantex، توقفت البورصة عن تعاونها مع كيانات العملات المشفرة الأوكرانية، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم معاملاتها إلى ما يقرب من ثلث إجمالي المعاملات. مستويات ما قبل العقوبات.

ومع ذلك، أشار يفيني إلى أن شركة Garantex تواصل تسهيل تسهيلات بملايين الدولارات. قيمة المعاملات كل شهر.