مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن شبكة لغسل الأموال المشفرة بقيمة 24 مليون دولار

ال قام مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا بتفكيك شبكة كبيرة لغسيل الأموال على شبكة الويب المظلمة بعد عملية سرية استمرت لمدة عام.

في مركز الاهتمام كان أنوراغ برامود موراركا، المعروف عبر الإنترنت باسم ElonMuskWHM، والذي تم اعتقاله بهدوء منذ أكثر من عام.

وبدلاً من إغلاق العملية على الفور، واصل المكتب تشغيلها سراً لتحديد وتتبع العملاء المتورطين في أنشطة إجرامية تتراوح من الاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية إلى السرقة المسلحة.

وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى اعتقالات متعددة لاحقة وكشفت عن مدى غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة.

وكان مفتاح نجاح التحقيق هو نقل الأموال إلى موراركا، حيث تحول بعضهم إلى مخبرين سريين.

مع تقدم القضية،مكتب التحقيقات الفيدرالي وقد استخدمت المجموعة تكتيكات أكثر عدوانية، مثل إرسال روابط يوتيوب ذات حركة مرور منخفضة إلى موراركا عبر تيليجرام، ثم طلب بيانات المستخدم من جوجل لتحديد هوية المشاهدين.

وقال كارلتون إس. شاير الرابع، وهو محامٍ أمريكي مشارك في القضية:

باستخدام الإنترنت، قدّم المتهم المساعدة لعدد لا يُحصى من المجرمين الآخرين في محاولتهم إخفاء أموالهم المسروقة وعائدات المخدرات غير المشروعة. تُسلّط هذه القضية الضوء على النطاق العالمي للجرائم الإلكترونية، وعلى ضرورة بذل الجهود والتعاون في مكافحة غسل الأموال.

ورغم فعالية هذه الأساليب، إلا أنها أثارت جدلاً حول الخصوصية والتجاوزات المحتملة من جانب الحكومة.

وفي المجمل، يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن موراركا قام بغسل ما يزيد عن 24 مليون دولار عبر شبكة الويب المظلمة في أقل من عامين.

حكم عليه بالسجن لمدة 121 شهرًا.

ورغم أن العملية أدت إلى إسقاط عدد من العملاء رفيعي المستوى، فإنها أثارت أيضا المخاوف بشأن التوازن بين المراقبة والحريات المدنية في التحقيقات السيبرانية.

لا تزال تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة على شبكة الويب المظلمة تشكل مشكلة كبيرة

بعد ذلكاختراق بايبت —أكبر سرقة عملات مشفرة حتى الآن— نجح الجناة في غسل الأموال المسروقة، مما يسلط الضوء على حقيقة مقلقة: لا تزال الشبكات الإجرامية المتطورة قادرة على نقل مبالغ ضخمة من خلال التمويل اللامركزي مع القليل من المقاومة.

أثارت الحادثة مخاوف جديدة في مجتمع العملات المشفرة بشأن نطاق وفعالية تطبيق القانون الحالي.

محقق العملات المشفرة ZachXBT سلطت أحدث التقارير الضوء على الوباء المتزايد لعمليات غسيل الأموال المتقدمة داخل مساحة DeFi، مما لفت الانتباه إلى ثغرة أمنية حرجة.

ومع ذلك، ومع تزايد الوعي،وزارة العدل أعلنت عن خطط لتقليص إجراءات التنفيذ والتحقيقات الجارية التي تستهدف بورصات العملات المشفرة والمحافظ وأجهزة التداول.

في حين تصر وزارة العدل على أنها ستواصل ملاحقة المجرمين الأفراد، فإن مثل هذا التحول قد يقوض العمليات السرية طويلة الأمد - مثل تلك التي أدت في النهاية إلى إسقاط ElonMuskWHM - مما يثير تساؤلات حول مستقبل إنفاذ جرائم التشفير.