تغييرات الامتثال ضمن البيانات: فك تشفير التخطيط الاستراتيجي لـ Binance في العصر الجديد

المؤلف: Climber, Golden Finance

تلقى Binance أخبارًا جيدة مؤخرًا: 15 أغسطس , تم تسجيل Binance رسميًا ككيان تقارير لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-IND)، حيث وصلت إلى المعلم التنظيمي العالمي التاسع عشر؛ وفي 6 سبتمبر، حصلت Binance Kazakh على موافقة تنظيمية شاملة من ترخيص هيئة أستانا للخدمات المالية (AFSA) الإندونيسية حصلت CEX Tokocrypto، وهي شركة تابعة لـ Binance، سابقًا على ترخيص فعلي لتداول أصول العملات المشفرة. بالإضافة إلى الامتثال والترخيص، حقق فريق Binance الأمني ​​أيضًا إنجازات رائعة. اعتبارًا من نهاية يوليو 2024، نجح الفريق في استرداد أو تجميد أكثر من 73 مليون دولار أمريكي من أموال المستخدمين التي سرقتها مؤسسات خارجية.

كل هذا يختلف إلى حد ما عن Binance الذي يفكر فيه المستخدمون، والذي يركز على العمل الجاد في خدمات المنتجات وقوائم المشاريع وتوسيع تأثيرات الثروة. إن ما يتم تقديمه للعالم الخارجي لم يعد يقتصر على نطاق أعمال البورصة، بل يأخذ زمام المبادرة في أن يكون قدوة ويسعى جاهداً إلى ممارسة مبادئ سلامة أصول المستخدم أولاً والامتثال المؤسسي.

السبب وراء النتائج الممتازة المذكورة أعلاه لـ Binance هو على وجه التحديد قدرتها على دعم مفهوم المستخدم أولاً وجهودها الضخمة وجهودها في الإشراف على الامتثال ومع انتقال الصناعة تدريجيًا إلى حقبة جديدة من النضج، فإن الامتثال له أهمية خاصة. يرى الرئيس التنفيذي لمنصة Binance هذا بوضوح، ريتشارد تنغ، أنه يخطط هذا العام لتوظيف 1000 شخص وإنفاق أكثر من 200 مليون دولار لتعزيز الامتثال.

في السنوات الأخيرة، واصلت Binance زيادة استثماراتها في الامتثال مع تحقيق نتائج رائعة في التدريب على إنفاذ القانون، والاستجابة للقضايا، واسترداد الأصول، وما إلى ذلك كما قدمت الآخرين في الصناعة يقودون الطريق. مع دخول الأصول المشفرة بشكل متزايد إلى الاتجاه السائد، تعمل Binance جاهدة لإفادة النظام البيئي بأكمله ومستخدميه من خلال الامتثال.

1. الإشراف على الامتثال: الالتزام الكامل بأعلى معايير الصناعة

في المرحلة الحالية، يعني مرور صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثريوم الأمريكية أن الأصول المشفرة تدخل الاتجاه السائد، وقد دخلت صناعة العملات المشفرة أيضًا في فترة من التطور والنضج. في هذه المرحلة، يعد الامتثال التنظيمي أمرًا مهمًا يعد التأثير على تجربة المستخدم والأمان ونجاح الأعمال والنمو المسؤول أمرًا بالغ الأهمية.

ومع ذلك، منذ ولادة صناعة التشفير، أدى الافتقار إلى الإشراف المبكر على الامتثال إلى ظهور جرائم مالية مختلفة، والتي لم تتسبب في خسائر فادحة فحسب لقد تسبب ذلك أيضًا في انهيار العديد من مشاريع التشفير عالية الجودة في الأصل خطوة بخطوة.

بناءً على الوضع المذكور أعلاه، تلتزم Binance، باعتبارها شركة رائدة في الصناعة، دائمًا ببناء النظام الأساسي ليصبح مؤسسة متوافقة وآمنة وشفافة. على مدار السنوات القليلة الماضية، استثمرت Binance الكثير من الأموال والإجراءات العملية في تعزيز برامج الامتثال والأمن الخاصة بها وبناء فريق المواهب الخاص بها. تتضمن التحسينات التي تم إدخالها على هذا النظام الأساسي ما يلي:

تحسين قدرات المراقبة والتحليل الداخلي لمكافحة غسيل الأموال (AML) بشكل كبير، بما في ذلك المراقبة على السلسلة وخارجها؛< /p >

تحسين بروتوكول التحقق من الهوية (KYC)، والتعاون مع موفري الطرف الثالث من الدرجة الأولى لتكملة الفريق الداخلي للمنصة والتكنولوجيا، وتعزيز قدرات الإشراف على السوق للمنصة؛

إنشاء وحدة امتثال رائدة في مجال الجرائم المالية تكون مسؤولة عن مساعدة وكالات إنفاذ القانون العالمية في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة وتبادل المهارات والخبرات اللازمة لمكافحة هذه الجرائم. معرفة الجرائم المالية.

على مستوى البيانات والحقائق على وجه التحديد، شاركت Binance بنشاط في الحالات التالية لتحسين الأمان والامتثال:

في عام 2023، توصلت Binance إلى تسوية مع الجهات التنظيمية الأمريكية. وبعد دفع تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي، شهدت المنصة تغييرات في القيادة وتحولًا في هيكل حوكمة الشركات، وانتقلت تدريجيًا نحو الامتثال الكامل.

طوال عام 2023، ستستثمر Binance ما يصل إلى 213 مليون دولار في الامتثال، بزيادة قدرها 35% من 158 مليون دولار في العام الماضي.

كجزء من برنامج الامتثال الخاص بها، أنشأت Binance قسمًا عالميًا للامتثال للجرائم المالية (FCC)، يضم كبار المحققين في الصناعة، ومحللي blockchain وخبراء سابقين. المسؤولين عن إنفاذ القانون. ينتشر قسم لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) عبر فرق متعددة حول العالم، ويلعب دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي من الجهات الفاعلة الخبيثة والأنشطة الاحتيالية، مما يؤدي إلى مكافحة جرائم العملات المشفرة.

لضمان سلامة المستخدم بشكل أكبر، قامت Binance بتحسين إجراءات أمان النظام الأساسي وأطلقت سلسلة من الأنشطة التعليمية التي تركز على الأمان. بحلول نهاية عام 2023، بلغت قيمة صندوق Binance لتأمين أصول المستخدم (SAFU) 1.2 مليار دولار. سيزداد عدد الأصول التي يدعمها إثبات الاحتياطي (PoR) الخاص بـ Binance من 9 في عام 2022 إلى 31 في عام 2023. يمكن لأي شخص التحقق عبر الإنترنت في أي وقت، وستوفر Binance دائمًا للمستخدمين نسبة 1:1 بالإضافة إلى الأصول الإضافية التي توفر الدعم .

في أغسطس من هذا العام، قال الرئيس التنفيذي للمنصة ريتشارد تنغ في مقابلة إن Binance ستقوم بتوظيف 1000 شخص هذا العام، وسيتم تعيين العديد منهم في مناصب مسؤولي الامتثال ، أنفقت بورصة العملات المشفرة أكثر من 200 مليون دولار سنويًا لتلبية المتطلبات التنظيمية، بما في ذلك الإشراف الأمريكي بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب.

وهذا العام قامت Binance بتعزيز فريق قيادة الامتثال الخاص بها، مما سمح للخبير العالمي والنائب الأول للرئيس السابق للامتثال للنظام الأساسي ستيف كريستي بالعودة إلى Binance كنائب للرئيس التنفيذي. ضابط الامتثال.

بالإضافة إلى ذلك، من أجل مكافحة الأنشطة الإجرامية في مجال الأصول الرقمية في مرحلة مبكرة، تستخدم Binance الأدوات والتقنيات الأكثر تقدمًا للمراقبة باستخدام مجموعة من الطرق التلقائية واليدوية لتدفق المعاملات داخل وخارج المنصة.

في عام 2023، قامت المنصة بتحسين قدراتها على مراقبة المعاملات، وقام فريق المراقبة على السلسلة في المنصة بمعالجة 677,772 تنبيهًا على السلسلة، مما أدى إلى مراقبة المعاملات على السلسلة. تحسين 150%.

لا يقوم Binance بتحليل مخاطر blockchain فحسب، بل يمكن للأدوات المتخصصة المحسنة للنظام أيضًا مراقبة المعاملات والأنشطة غير الطبيعية داخليًا.

في عام 2023، قام محللو المنصة بمراجعة وإغلاق 2,648,318 تنبيهًا خارج السلسلة. ومن خلال تطبيق أدوات داخلية وخارجية جديدة، جعلت المنصة هذه الجهود أكثر كفاءة بنسبة 40% تقريبًا مقارنة بالعام الماضي. وفي عام 2023، سجل فريق المنصة زيادة بنسبة 157% في إجمالي عدد التحقيقات الداخلية التي تم إجراؤها وزيادة بنسبة 180% في الإنتاجية.

أخيرًا، فيما يتعلق بمراقبة السوق، يكون فريق المنصة مسؤولاً عن مراقبة أنشطة التداول في Binance وضمان سلامة سوق المنصة، وإدخال طرف ثالث جديد. برنامج حل المراقبة وحقق معدل فحص يبلغ متوسطه 20.000 تنبيه شهريًا.

لقد سمحت الجهود المذكورة أعلاه لـ Binance بإحراز تقدم كبير في الامتثال التنظيمي حتى الآن، ساعدت Binance السلطات ذات الصلة على تجميد ما يزيد عن مليار دولار من العملات المشفرة تم الاستيلاء على الأصول. في عام 2023، استجاب قسم لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في Binance لأكثر من 58000 طلب لإنفاذ القانون، وأجرى 120 ورشة عمل ودورة تدريبية مع جهات إنفاذ القانون، وأكمل أكثر من 51600 تقرير عن الأنشطة المشبوهة (SAR) - بزيادة قدرها 180 عن عام 2022. والاحتيال والقرصنة وما إلى ذلك.

من الجدير بالذكر أنه في 15 أغسطس، أعلنت Binance أن وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-IND) تم تسجيلها ككيان تقارير، محققة المعلم التنظيمي العالمي التاسع عشر، لتحتل المرتبة الأولى بين جميع منصات تداول الأصول المشفرة المركزية.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقرير تشيناليسيس، في عام 2023، مؤشر الجريمة الأكثر توضيحًا المتعلق بالتشفير - نسبة المعاملات غير القانونية في الحجم الإجمالي لمعاملات التشفير- – انخفض من 0.42% إلى 0.34%. خلال نفس الفترة، زادت المؤشرات الرئيسية للامتثال لـ Binance وتقدم العمل الأمني. وبمقارنة الطرفين، يمكننا أن نرى أن Binance قدمت مساهمة كبيرة.

2. التدريب على إنفاذ القانون: تبادل المعرفة المهنية والمساعدة في مكافحة جرائم التشفير

مع شعبية العملات المشفرة، يحاول المزيد والمزيد من المجرمين إساءة استخدام النظام البيئي للعملات المشفرة من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة. لذلك، من المهم بشكل متزايد أن يتقن موظفو إنفاذ القانون الذين يحاربون الجرائم الإلكترونية والجرائم المالية مهارات التحقيق في العملات المشفرة.

ومع ذلك، عادةً ما تتمتع إدارات إنفاذ القانون بدرجة معينة من السلبية، والنتيجة هي أن إدارات إنفاذ القانون تفتقر بشدة إلى الخبراء في مجال blockchain والعملات المشفرة لا يوجد موظفون ذوو صلة يمكنهم تلبية احتياجات العمل وتوفير التدريب للمحققين والمدعين العامين.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يواجه التعاون بين القطاعين العام والخاص عقبات. تحتاج وكالات إنفاذ القانون إلى الوصول في الوقت المناسب إلى البيانات ذات الصلة التي تحتفظ بها شركات العملات المشفرة، ولكن العديد من وكالات الخدمات، بما في ذلك منصات التداول، بطيئة في الاستجابة ولا يمكنها مساعدة التحقيقات بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، تواجه العديد من المؤسسات، وخاصة تلك الموجودة في البلدان النامية، صعوبة في الوصول إلى أحدث موارد التدريب عالية الجودة.

ردًا على ذلك، في سبتمبر 2022، أطلقت Binance برنامجًا تدريبيًا عالميًا لإنفاذ القانون يهدف إلى مساعدة سلطات إنفاذ القانون على اكتشاف الجرائم المالية والسيبرانية والمساعدة في مقاضاة استغلال الأصول الرقمية. مجرمون. تزود الدورات التدريبية الشاملة التي تقدمها Binance جهات إنفاذ القانون بالمهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع التحقيقات المعقدة المتعلقة بالعملات المشفرة، وملء بعض المجالات التي قد يكون لدى موظفي إنفاذ القانون فجوات في الخبرة فيها.

تمتلك Binance فريقًا من ذوي الخبرة من مسؤولي إنفاذ القانون السابقين والمحققين الماليين الذين يمكنهم تقديم المساعدة العملية وخدمات استشارات القضايا والدعم التشغيلي، مما يجعل المنصة متميزة في الصناعة وتصبح واحدة من البورصات والشركات الأخرى في الصناعة.

في أبريل من هذا العام، عقدت Binance أول حدث يوم تدريبي لإنفاذ القانون عبر الإنترنت، بهدف المساعدة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتوفير تعليم متقدم في مجال العملات المشفرة لمجتمع إنفاذ القانون الدولي.

من أجل سد هذه الفجوات، توفر Binance جلسات تدريب ومشاركة متنوعة لشركاء إنفاذ القانون. المحتوى الذي يتم تناوله واسع جدًا، بدءًا من أساسيات العملات المشفرة، وتجربة المستخدم للمحافظ ومنصات تداول العملات المشفرة، إلى الموضوعات المتقدمة مثل خلاطات العملات المشفرة والمعاملات عبر السلاسل.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم فريق Binance من خبراء التدريب على إنفاذ القانون رؤى حول اتجاهات جرائم العملات المشفرة الحديثة وأنواعها وطريقة عملها، وسيوضحون استخدام الكتل التجارية ودراسات الحالة من أدوات تحليل السلسلة وأدوات استخبارات العملة المشفرة مفتوحة المصدر.

تمتلك Binance فريقًا محترفًا لا مثيل له في صناعة العملات المشفرة. يتكون الفريق من حوالي 30 محققًا سابقًا في مجال إنفاذ القانون، يتمتع كل منهم بخبرة واسعة في صناعة العملات المشفرة أو التحقيقات في الجرائم الإلكترونية. تتيح هذه الخبرة لـ Binance تقديم الدعم العملي والفعال لوكالات إنفاذ القانون. عند تلقي طلبات مشروعة، يمكن أن تساعد البيانات التي توفرها المنصة في كثير من الأحيان في تحديد المشتبه بهم أو تعزيز التحقيقات بشكل كبير.

كانت جهود Binance في مساعدة إنفاذ القانون مثمرة. وفي السنوات الأخيرة، سهلت المنصة إجراء تحقيقات واسعة النطاق، مما ساعد وكالات إنفاذ القانون على تعطيل العديد من الشبكات الإجرامية الدولية بنجاح والاستيلاء على أموال تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. وقد تم الاعتراف بجهود المنصة عالميًا: فقد فازت المنصة بجائزة محترفي الأمن السيبراني (CSPA) من قوة شرطة هونغ كونغ؛ وقد حصل الشخص المسؤول عن التدريب على إنفاذ القانون على شهادة من مدير وكالة الشرطة الكورية؛ تمت دعوة المنصة أيضًا للعمل مع الشرطة الملكية التايلاندية والوكالات الحكومية الأخرى التي عقدت مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.

بالإضافة إلى المساعدة العملية، سيستضيف برنامج تدريب إنفاذ القانون في Binance أكثر من 120 جلسة تدريبية شخصية وعبر الإنترنت في عام 2023، مع التركيز على التحقيق العملي مساعدة وكالات إنفاذ القانون على الاستجابة بفعالية لتحقيقات العملة المشفرة المعقدة.

3. الاستجابة للحالة: بناء أمان النظام البيئي لـ Web3

وفقًا لتقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2024 الصادر عن تشيناليسيس، في عام 2023، انخفضت جرائم العملات المشفرة بشكل كبير، وانخفضت القيمة التي تم الحصول عليها عن طريق عناوين العملات المشفرة غير القانونية، وتقلصت حصة المعاملات غير القانونية. ويرجع ذلك إلى جهود تعزيز السلامة والامتثال عبر الصناعة والتعاون الأفضل مع شركاء إنفاذ القانون. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفصل عن جهود Binance، حيث تستجيب المنصة بشكل فعال لوكالات إنفاذ القانون في مختلف حالات انتهاك العملات المشفرة، مما يقلل بشكل فعال من السلوك الإجرامي داخل النظام البيئي بأكمله.

تعتبر Binance أمن النظام البيئي مسؤولية مشتركة بين المشاركين في الصناعة والمستخدمين والمنظمين ووكالات إنفاذ القانون، وقد عززت التعاون في مكافحة الجريمة. وفي الوقت نفسه، ومن أجل مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على أصول مشفرة، قامت المنصة بزيادة التعاون مع المنظمات العالمية لمكافحة الجريمة.

من أجل حماية مصالح المستخدمين وأمنهم وسمعة صناعة العملات المشفرة بأكملها، تستجيب Binance بنشاط لاحتياجات حل القضايا المختلفة وتساعد في تطبيق القانون تتخذ الوكالات إجراءات صارمة ضد الجرائم عبر الإنترنت وخارجها. الأنواع الرئيسية للاستجابة للحالة هي:

1. مكافحة العصابات الإجرامية

في عام 2020، تعاونت Binance مع الشرطة السيبرانية الأوكرانية لإطلاق مشروع Bulletproof Exchanger، والذي يهدف إلى تتبع المعاملات بين Binance والكيانات عالية المخاطر. أدى المشروع إلى تحديد واعتقال منظمة إجرامية إلكترونية أطلقت حملة برامج الفدية وغسلت أكثر من 42 مليون دولار من العملات المشفرة على مدار العامين الماضيين.

في العام التالي، تعاون محققو Binance مع قسم الشرطة السيبرانية الأوكرانية، والمكتب السيبراني التابع لوكالة الشرطة الوطنية الكورية الجنوبية، وأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية. وكالات، الحرس الوطني الإسباني، والشرطة الفيدرالية السويسرية، شاركوا معًا في قضية دولية واعتقلوا أعضاء FANCYCAT. FANCYCAT هي عصابة إجرامية إلكترونية نشطة مسؤولة عن خسائر تزيد عن 500 مليون دولار من خلال شن هجمات إلكترونية وغسل الأموال من خلال عمليات الشبكة المظلمة والهجمات الإلكترونية البارزة.

اكتشفت أداة تحليل مكافحة غسيل الأموال في Binance نشاطًا مشبوهًا على منصة Binance ووسعت مجموعة المشتبه بهم. بعد رسم خريطة للشبكة الكاملة للمشتبه بهم، دخل الفريق في شراكة مع شركتي تحليل blockchain في القطاع الخاص TRM Labs وCrystal لتحليل النشاط على السلسلة، وفي النهاية تحديد أعضاء FANCYCAT واعتقالهم.

في قضية مكافحة الإرهاب الشهيرة في عام 2023، تعاونت Binance مع البنك الوطني الطاجيكي وشركة تحليلات blockchain TRM Labs للقبض بشكل مشترك على المنظمة الإرهابية إسلام العديد من القادة البارزين. أعضاء ولاية خراسان (ISKP).

2. مقاومة المتسللين

2022، Binance يستعيد الأموال المسروقة بسبب ثغرة Axie Infinity. عندما قامت مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus بنقل الأصول المسروقة من 86 عنوانًا مختلفًا للمحفظة إلى Binance، قامت المنصة على الفور بحجب المعاملات، واستعادت في النهاية ما قيمته 5.8 مليون دولار من العملات المشفرة.

في أغسطس 2022، جمدت Binance أصول العملات المشفرة المسروقة من مستخدمي Curve Finance، والتي تبلغ قيمتها حوالي 450 ألف دولار، وهو ما يمثل 83٪ من مبلغ الاختراق. استخدم قراصنة Curve Finance مجموعة متنوعة من التقنيات لتجاوز الضوابط الأمنية للمنصة لإرسال الأصول إلى Binance، ولكن تم اكتشافها في النهاية. تعمل Binance بشكل وثيق مع جهات إنفاذ القانون لإعادة الأموال إلى المستخدمين.

في عام 2023، عملت العديد من الفرق في Binance داخليًا لتحديد شخصين متورطين في استغلال البروتوكول اللامركزي Platypus Finance. ثم سلموا القضية إلى سلطات إنفاذ القانون الفرنسية التي ألقت القبض على المشتبه بهم.

3. أوقف الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية

2022 الحالتان اللتان وقعتا في ساو باولو، البرازيل، عام 2006 هما مثالان حيان. في إحدى الحالات، عمل فريق التحقيق في Binance بشكل وثيق مع مكتب المدعي العام في ساو باولو لتتبع عائدات الاختطاف والابتزاز، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 2 مليون ريال برازيلي (أكثر من 400000 دولار). حاول المشتبه بهم الاستفادة من ميزات الخصوصية المتقدمة لمحافظ العملات المشفرة للتعتيم على معاملاتهم، لكن هذا لم يكن كافيًا لمنع المحققين من تحديد عناوين إيداع المشتبه بهم.

عمل فريق التحقيق في Binance بشكل وثيق مع الشرطة المدنية في ساو باولو لتتبع وتجميد عائدات قضية ابتزاز أخرى. في كلتا الحالتين، لعب تعاون Binance مع مسؤولي إنفاذ القانون وإجراءات "اعرف عميلك" (KYC) المطبقة على منصة Binance دورًا رئيسيًا في القبض على الجناة لاحقًا.

في أكتوبر 2023، تواصلت شعبة ملحقية الشرطة الملكية الماليزية مع فريق التحقيق التابع للمنصة بشأن اختطاف مواطن ماليزي في مانيلا في وقت سابق من هذا العام. ولسوء الحظ فإن الضحية لم ينجو. ومع ذلك، تمكن محققو Binance من مساعدة جهات إنفاذ القانون في تحقيقاتهم. ألقت سلطات إنفاذ القانون الفلبينية القبض على المشتبه به المحدد، وهو فوز آخر للتعاون منذ إطلاق الترويج التدريبي لـ Binance.

4. مكافحة المحتالين

في عام 2023، العملة دعمت آن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في قضية ذبح الخنازير الكبرى، مما أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 112 مليون دولار. تصرف فريق التحقيق في المنصة بسرعة لتحديد وتقييد تدفق الأموال غير القانونية عبر المنصة. وهذا يساعد بشكل مباشر على استرداد أموال الضحايا المفقودة. وتتكامل جهود الفريق مع عمل السلطات الاتحادية.

في إحدى الحالات، ساعدت Binance مكتب التحقيقات المركزي (CIB) التابع للشرطة الملكية التايلاندية في التعامل مع قضية احتيال أخرى تتعلق بالعملات المشفرة، مما أدى إلى جريمة ضخمة عابرة للحدود الوطنية. تعطلت الشبكات التنظيمية. وتمت الاعتقالات في 30 موقعًا في مقاطعات بانكوك وساموت براكان وأودون ثاني، مع نشر أكثر من 200 ضابط من ضباط إنفاذ القانون.

5. تقديم المساعدة في الوقت الفعلي

إذا كانت الأموال مسروقة، اتصل الفنان التركي بدعم عملاء Binance للإبلاغ عن الحادث. وتعرف محققو المنصة على المشتبه بهم وتفاوضوا معهم.

أقنعهم في النهاية بإعادة الأصول إلى أصحابها الشرعيين. تتبع قصة المستثمر البالغ من العمر 23 عامًا سيناريو مشابه، حيث قام اللص في النهاية بإعادة الأموال. تم التعرف على "الصديق" المزيف لموظفة الرعاية البلجيكية وحكمت عليه محكمة نيجيرية. بمساعدة Binance، تمكن الرئيس التنفيذي للعملة المشفرة المختطف من استرداد ما يقرب من 2.6 مليون دولار من الفدية المدفوعة مسبقًا.

يمكن ملاحظة من خلال حالات التشفير المختلفة المذكورة أعلاه أن Binance استجابت بأن النظام الأساسي له دور كبير في الترويج لتكسير الحالات. تظهر البيانات أنه في عام 2023، استجابت Binance لأكثر من 58000 طلب لإنفاذ القانون، ودعمت وكالات إنفاذ القانون في حل سلسلة من القضايا البارزة، وساعدت في القبض على العديد من المجرمين والإرهابيين، وصادرت المليارات من العائدات غير القانونية، ودمرت شبكات إجرامية دولية متعددة.

4. استرداد الأصول: سلامة المستخدم تأتي أولاً

عندما يتعلق الأمر بضمان أمان أصول المستخدم، تتخذ Binance نهجًا استباقيًا وعمليًا وتلتزم بتحقيق الأمان التعاوني في مجال Web3.

اعتبارًا من 31 يوليو من هذا العام، نجح فريق أمان Binance في استرداد أو تجميد أكثر من 73 مليون دولار أمريكي من أموال المستخدمين التي سرقتها مؤسسات خارجية يتجاوز الـ 55 مليون دولار المستردة لعام 2023 بأكمله.

من خلال جهود Binance الاستباقية والتعاون مع الجهات الفاعلة في الصناعة والسلطات العامة، نجحت Binance في مساعدة المستخدمين على استعادة الأموال الرقمية المفقودة والمفقودة المتعلقة بالاختراقات الخارجية والخروقات والسرقة.

وبالطبع فإن زيادة الأموال المستردة والمجمدة هذا العام لا تشير بالضرورة إلى زيادة النشاط الإجرامي في الصناعة، بل على العكس من ذلك، فهي تظهر الفعالية تم تحسين الإجراءات الأمنية الاستباقية لـ Binance.

في blockchain العامة، تكون جميع المعاملات مرئية ويمكن تتبعها، مما يسهل تتبع الأموال واستردادها. وفي الوقت نفسه، تسهل السجلات العامة تحديد الأنشطة المشبوهة ومراقبتها.

أرجع جيمي سو، كبير مسؤولي الأمن في Binance، هذا الإنجاز إلى ثقافة Binance المؤسسية التي تركز على المستخدم (هذه الثقافة تمتد عبر جميع جوانب عمليات Binance) ؛ ملتزمون بحماية مستخدمي Binance، ولكن أيضًا بتحسين الأمن العام للنظام البيئي للعملات المشفرة. وقال: “من خلال الشراكة مع المزيد من خدمات الطرف الثالث، تستطيع Binance توسيع تغطيتها عند تتبع واسترداد الأموال المسروقة”.

وأضاف جيمي: "لقد لوحظ في الأشهر الأخيرة أن نمو السوق وتقلباته يميلان إلى أن يؤديا إلى تدفق المستثمرين الجدد الذين قد يكونون أكثر عرضة للمحتالين و تستهدف المتسللين، وقد تؤدي زيادات الأسعار خلال هذه الفترة إلى المزيد من الخسائر المالية." بالإضافة إلى ذلك، قال أيضًا: "توفر تقنية Blockchain للمنصات أدوات قوية لجمع أدلة مهمة واتخاذ إجراءات ضد المجرمين، مما يمهد الطريق لمزيد من الأمان وبيئة استثمار أكثر أمانًا. وفي حين أنه من المهم أن تظل يقظًا وأن تجري بحثًا شاملاً، كن مطمئنًا إلى أن هذا ليس هو الحال في مكافحة الجرائم المالية، فإن الخصائص الفريدة لـ blockchain تمنح المنصة ميزة

تعمل Binance بنشاط على دعم مستخدمي Web3، كما تعاوننا أيضًا مع أقراننا في الصناعة لمساعدة المستخدمين على استعادة الأصول الرقمية المفقودة والمفقودة، وتجميد واستعادة المكاسب غير المشروعة المتدفقة إلى شبكة الإنترنت. منصة باينانس. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Binance بشكل وثيق مع السلطات العامة لضمان حصول المستخدمين المتأثرين على المساعدة التي يحتاجون إليها.

في حالة ناجحة للتعاون في مجال إنفاذ القانون في مايو من هذا العام، ساعدت Binance السلطات الهندية في تفكيك مخطط استثمار احتيالي تحت ستار منصة ألعاب وتعقبها. أسفل الأصول المعادة بقيمة ملايين الدولارات.

استخدمت هذه العملية المشتركة تحليلًا دقيقًا لتقنية blockchain وعمليات أرضية مهمة لتحديد وتجميد 42 حسابًا للأصول الرقمية المتعلقة بالاحتيال، بإجمالي ما يقرب من 6 ملايين دولار من المكاسب غير المشروعة ومئات الحسابات المصرفية.

تعاونت مديرية التنفيذ الهندية (ED) وBinance لمطاردة المجرمين ونجحتا في تجميد 42 حسابًا للأصول الرقمية المتعلقة بالاحتيال، بإجمالي يبلغ حوالي 6 ملايين دولار. يتجاوز التعاون تحليل blockchain ويتضمن عمليات برية مهمة من قبل مديرية الإنفاذ الهندية (ED).

أدت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها مديرية إنفاذ القانون الهندية إلى مصادرة عدد كبير من العائدات غير القانونية من عملية احتيال E-Nugget، بما في ذلك اكتشاف 1,952 مرتبطة بمختلف عمليات الاحتيال. الحسابات المصرفية أثناء المداهمات على بطاقة SIM وعدد كبير من البطاقات المصرفية ودفاتر الحسابات الجارية. وتم فحص ما يقرب من 2500 حساب مصرفي، وتم الاستيلاء على حوالي 190 مليون روبية (حوالي 2.3 مليون دولار) نقدًا، وتم تجميد أموال يبلغ مجموعها حوالي 900 مليون روبية (حوالي 11 مليون دولار) في 70 حسابًا.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2024 الصادر عن Chainasis، انخفضت القيمة التي تلقتها عناوين العملات المشفرة غير القانونية بشكل ملحوظ في عام 2023، حيث بلغ إجماليها 24.2 مليار دولار، أي أقل من 39.6 مليار دولار في عام 2022. كما انخفضت حصة إجمالي حجم تداول العملات المشفرة المرتبط بالنشاط غير القانوني إلى 0.34% من 0.42% في عام 2022. ويعكس تخفيض المبلغ بشكل كبير فعالية الإجراءات الأمنية الاستباقية التي اتخذتها الصناعة، ومساهمة Binance في استرداد الأموال كافية لإثبات دورها القيادي في هذا الصدد.

الاستنتاج

لطالما اعتبرت صناعة التشفير بمثابة غابة مظلمة، بسبب الطبيعة اللامركزية لمشاريع العملات المشفرة وغياب الإشراف، تظهر المشاريع الرديئة واحداً تلو الآخر، كما تفتقر العديد من المشاريع المعروفة إلى الانضباط الذاتي، مما يعرض المستثمرين العاديين لمخاطر كبيرة. مع مرور صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثريوم في الولايات المتحدة، من المحتم أن تصبح أصول العملات المشفرة سائدة، ومع ذلك، فإن ما يقيد صناعة العملات المشفرة هو الامتثال التنظيمي.

تدرك Binance بوضوح أهمية الإشراف على الامتثال، وقد أنفقت الكثير من القوى العاملة والموارد المادية والمالية لبناء نظام بيئي أمني Web3. باعتبارها رائدة في الصناعة، فإن خطوة Binance تمثل بلا شك مثالًا جيدًا لصناعة العملات المشفرة بأكملها. سواء كان الأمر يتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي المعقد الحالي أو المستقبل طويل المدى لصناعة blockchain، فمن الواضح أن Binance في طليعة العصر.