باينانس ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول ، ردت على لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بسبب ادعاءات التداول. وتقول البورصة إن ادعاءات المنظم كاذبة بسبب سوء تفسيرها للحقائق.
Binance.US يقول لم يكن هناك أي تداول للغسيل
في 5 يونيو 2023 ، لجنة الأوراق المالية والبورصاتدعوى قضائية Binance لمخالفة قوانين الأوراق المالية المختلفة. وكجزء من الدعوى ، اتهمت المفوضية البورصة بغسل التجارة. ادعت أن أحد المتداولين البارزين على الموقع هو صانع السوق Sigma Chain ، وهي شركة تجارية مملوكة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Binance ويسيطر عليها Changpeng "CZ" Zhao. بعد ذلك ، نفت Binance.US ، الذراع الأمريكية لبورصة العملات المشفرة ، بشدة هذه الادعاءات.
وقالت متحدثة باسم Binance.US: "نعتقد بقوة أن مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن تداول الغسل لا أساس لها من الصحة تمامًا ، وتستند إلى سوء فهم أساسي للحقائق وسوء تطبيق القانون ذي الصلة".
وفقًا للمتحدثة باسم Binance ، لم تشارك أي من الشركة أو CZ في فكرة غسل التجارة أو كانت متقبلة لها.
ومع ذلك ، هناك سبب للاعتقاد بأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ، كما ورد في تقرير منوول ستريت جورنال يشير إلى أنه قد يكون هناك بعض الحقيقة في مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات. وفقًا للتقرير ، تم تداول ما يقرب من 70 ألف دولار من عملة البيتكوين في الساعة الأولى من إطلاق Binance في عام 2019. وفي رسالة داخلية اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال ، يُزعم أن الرئيس التنفيذي لشركة Binance CZ يعترف بأن أنشطة التداول هذه جاءت منهم ، حيث قال ، "كان هذا بنفسي ، على ما أعتقد" في الرسالة.
انخفاض سعر BNB إلى 238 دولارًا بعد مشاكل الصرف | مصدر:BNBUSD على Tradingview.comلماذا تعتبر مزاعم تجارة الغسيل شديدة
لمزيد من البصيرة لغسل التداول ، يكون ذلك أساسًا عندما يبيع الكيان نفس الأصل ويشتريه للتلاعب بالسوق لصالحه. سيؤدي القيام بذلك إلى زيادة حجم التداول ورفع سعر السلعة بشكل كبير لأنه يعطي الانطباع بأن الطلب عليها مرتفع.
لطالما كان تداول الغسل سببًا للقلق في عالم المال لأنه شكل من أشكال التلاعب بالسوق يمكن أن يكون مضللاً للمستثمرين الآخرين. في هذه الحالة ، إذا شاركت Binance حقًا في غسل التجارة ، فمن المحتمل أنها فعلت ذلك لزيادة حجم تداولها ومنح المتداولين انطباعًا بوجود سيولة كافية على المنصة على الرغم من كونها جديدة في السوق.
في ذلك الوقت ، كان على Binance.US بالفعل التنافس مع أمثال Coinbase و FTX المتوقفة للسوق الأمريكية ، وكان هذا سيساعد في إقناع المتداولين بأنهم لن يواجهوا صعوبة في تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بهم.
لإظهار مدى خطورتها ، تم دائمًا حظر تداول الغسل في معظم فئات الأصول منذ سن قانون تبادل السلع (CEA) في عام 1936. ولكن يبدو أن هناك بعض المناطق الرمادية في عالم العملات المشفرة نظرًا لطبيعتها "التقنية" ولا يزال المنظمون يحاولون فهم طريقة عمل هذه الصناعة.
ومع ذلك ، بالنظر إلى الطبيعة الشفافة لتكنولوجيا blockchain ومع أدوات واستراتيجيات الطب الشرعي المناسبة ، ليس هناك شك في أنه سيصبح من الصعب بشكل متزايد على البورصات وصناع السوق الانخراط في هذا النشاط غير المشروع حيث تكثف الجهات التنظيمية الرقابة على صناعة العملات المشفرة.
تكهن المراقبون على X بوجود خطأ محتمل في "الإصبع السمين"، مما يشير إلى أن المشتري ربما يكون قد سارع خلال عملية المعاملة، ودفع أكثر مما كان مقصودًا عن غير قصد.
Brianوجد Wintermute نفسه متورطًا في جدل قانوني حيث قام دائنو منصة إقراض العملة المشفرة المفلسة ، Celsius ، بتقديم ادعاءات خطيرة ضد كلا الكيانين.
Bitcoinistاستكشفت Coinbase إمكانية إنشاء منصة تداول للعملات المشفرة خارج الولايات المتحدة.
Bitcoinistإجمالي حجم Dodoor NFT على OpenSea هو 2118 ETH.
BeincryptoBeincryptoتشيكوسلوفاكيا منفتحة على تنفيذ التغييرات بغض النظر عن التحديات التي قد يجلبها نظام جديد ، كما قال ، "دعونا نرى ما يقوله الاستطلاع. نستمع إلى مستخدمينا ".
Cointelegraph美国SEC称，被告通过一项针对提供做市商回扣的交易所的清洗交易计划，非法获得了超过70万美元资金。
CointelegraphSolana第一层区块链网络的NFT总销售额已经上升到历史第三位，现在仅次于遥遥领先的Ronin和以太坊。
Cointelegraphصعدت شبكة بلوكتشين Solana layer-1 إلى المركز الثالث على الإطلاق في إجمالي مبيعات NFT وتوجد الآن خلف Ronin و Ethereum ، ولكل منهما قيادة رائدة.
Cointelegraph