الحكم على هارب صيني من بيتكوين بعد فراره من الشرطة في جميع أنحاء أوروبا
حُكم على تشيمين تشيان، المواطنة الصينية الملقبة بـ "إلهة الثروة"، بالسجن لمدة 11 عامًا وثمانية أشهر في محكمة في لندن بعد تدبير عملية احتيال بيتكوين ضخمة والتي احتالت على حوالي 128 ألف شخص في الصين بين عامي 2014 و2017.
وعدت مخططاتها المستثمرين بعوائد تصل إلى 300 في المائة، وجمعت مليارات الدولارات، وتم تحويل الكثير منها إلى بيتكوين.
كيف تمت عملية الاحتيال وأين ذهبت عملة البيتكوين؟
وقال ممثلو الادعاء إن تشيان أدار مخطط بونزي معقدًا، حيث حول حوالي 20 مليون جنيه إسترليني إلى عملة البيتكوين.
بعد فرارها من الصين في عام 2017 بعد التدقيق من قبل السلطات، استقرت في المملكة المتحدة وحاولت تحويل أصولها المشفرة إلى عقارات فاخرة.
وبمساعدة شركاء، بما في ذلك جيان وين، الذي كان لديه إدانة سابقة بغسل الأموال، والمواطن الماليزي سينج هوك لينج، حاولت تشيان تجاوز قواعد اعرف عميلك الصارمة وقواعد مكافحة غسل الأموال للوصول إلى ثروتها.
التهرب من القبض عليه لسنوات في جميع أنحاء أوروبا
أمضى تشيان نحو ست سنوات متجنبا السلطات، متنقلا في أنحاء أوروبا، ومقيما في فنادق فاخرة مع الحفاظ على نمط حياة راقي.
وتضمنت تقارير المحكمة إنفاقها الباذخ، بما في ذلك استئجار عقار في لندن مقابل 17 ألف جنيه إسترليني شهريا وشراء المجوهرات، بما في ذلك ساعتين بقيمة تقترب من 120 ألف جنيه إسترليني.
وأخيرًا تم العثور عليها في نيويورك وتم القبض عليها في أبريل 2024 إلى جانب لينج، الذي حُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة أربع سنوات وأحد عشر شهرًا بتهمة نقل ممتلكات إجرامية.
أكبر عملية مصادرة لعملة بيتكوين في تاريخ المملكة المتحدة
صادرت سلطات إنفاذ القانون البريطانية ما يقرب من 61 ألف عملة بيتكوين، بقيمة تزيد عن 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار أميركي)، مما يمثل أكبر عملية ضبط لعملة مشفرة في المملكة المتحدة.
ووصفت القاضية سالي آن هيلز جرائم تشيان بأنها "معقدة للغاية وتتطلب تخطيطًا دقيقًا"، وأشارت إلى أن "دافعها كان الجشع المحض".
انعكاسات من السلطات القانونية
وفي أعقاب النطق بالحكم، قال المدعي العام اللورد ريتشارد هيرمر كيه سي:
"معًا، تسبب تشيمين تشيان وسينج هوك لينج في معاناة الآلاف من الضحايا لتمويل أنماط حياتهم الفاخرة."
ووصف رئيس قيادة مكافحة الجرائم الاقتصادية والسيبرانية في شرطة العاصمة ويل لاين التحقيق الذي استمر سبع سنوات بأنه أحد "أكبر التحقيقات وأكثرها تعقيدا" التي قامت بها القوة، وتضمن التعاون مع وكالات دولية متعددة، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون الصينية.
تعويض الضحايا والإجراءات الجارية
وتقدم أكثر من 1300 ضحية مزعومة بشكاوى مدنية أمام المحكمة العليا في لندن، حيث لا تزال السلطات تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على خطة التعويض.
وقال محامي كيان، روجر ساهوتا، إنها "لم تكن تنوي ارتكاب أي احتيال، لكنها تعترف بأن مخططاتها الاستثمارية كانت احتيالية وضللت أولئك الذين وثقوا بها"، مضيفًا أنها "تشعر بأسف عميق للمعاناة التي عانى منها المستثمرون وتأمل أن يستمر بعض الخير من الثروة التي خلقها عملها".
كيف تمت معاقبة المتواطئين
وحُكم على شريك تشيان الماليزي، لينج سينج هوك، بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبًا.
وحُكم على وين جيان، المتآمر المقيم في المملكة المتحدة مع تشيان، بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر العام الماضي لدوره في المخطط.
التعاون عبر الحدود بين الصين والمملكة المتحدة
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن السلطات الصينية والبريطانية تتعاونان في جهود استعادة الهاربين والأصول عبر الحدود، مسلطا الضوء على البعد الدولي للقضية وتعقيدات مراقبة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.