بعد 3 سنوات، قامت الصين بتفكيك مخطط هرمي كبير للعملات المشفرة USDT يتضمن أكثر من 100 مليون يوان وأكثر من 100000 عضو

أصدرت محكمة الشعب في منطقة دانتو، مدينة تشنجيانغ، مقاطعة جيانغسو، الصين، مؤخرًا حكمًا في قضية تتعلق بتنظيم السيد وانغ وقيادته لمخطط هرمي، يتجاوز المبلغ المعني 100 مليون يوان. . كان هذا بمثابة ختام قضية استمرت ثلاث سنوات، حيث كان السيد وانغ أول فرد في زينجيانغ يُحكم عليه بـ "النشرة الحمراء"؛ سريع التبخر. يُذكر أن المخطط اجتذب أكثر من 100000 مسجل.

في مارس 2021، اكتشف مكتب الأمن العام لمنطقة دانتو في تشنجيانغ منصة عملات مشفرة يشتبه في أنها تبيع هرمًا شبكيًا. كشفت التحقيقات أنه في يونيو 2020، التقى السيد وانغ والسيد تشين والسيد لي في ماليزيا وخلال وجبة خططوا لاستثمار مشترك في مشروع لتبادل العملات المشفرة. واتفقوا على تشغيله كمخطط هرمي وسجلوا شركة للترقية الخارجية، وقاموا بتعيين الأدوار فيما بينهم بعد التوصل إلى توافق في الآراء.

كان السيد وانغ مسؤولاً عن الإدارة المالية والقيمة السوقية للمشروع والفريق الفني. قاد السيد وو الفريق الفني، حيث تولى التطوير الفني وصيانة المنصة؛ كان السيد تشين مسؤولاً عن تعزيز المجتمع. تولى السيد لي مسؤولية الدعاية والتخطيط للمشروع وتطوير العملة المشفرة والترويج لها.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن المسؤول الرئيسي عن المخطط، الكابتن هو، أوضح: "طورت منصة البيع الهرمية هذه تطبيقًا حيث يمكن للأعضاء شراء الرموز الافتراضية التي طورها منظمو المشروع باستخدام العملة الافتراضية (USDT)، ومن ثم رهنها المنصة. سيكسب الأعضاء دخلًا ثابتًا من الستاكينغ، ودخلًا ديناميكيًا من تجنيد الأعضاء النهائيين، والذي يتضمن مكافآت مثل مكافآت الإحالة ومكافآت أداء المجتمع."

وأضاف: "شجعت المنصة الأعضاء على توسيع فرقهم بشكل مستمر للحصول على المزيد من المكافآت. كلما زاد عدد الأعضاء الذين قاموا بتجنيدهم، زادت المكافآت التي حصلوا عليها. كانت المنصة تفتقر إلى "مكونات الدم" الحقيقية. الوظيفة والتطبيق العملي، والاعتماد فقط على الأعضاء الجدد. الأموال لتغطية العائدات المرتفعة الموعودة للأعضاء السابقين، مما يجعلها مخططًا ماليًا هرميًا نموذجيًا.

في أغسطس 2021، سافرت فرقة العمل الخاصة التابعة لشرطة دانتو إلى مواقع مختلفة للقبض على المشتبه بهم، وألقت القبض على 12 شخصًا متورطين، بما في ذلك السيد تشين والسيد وو والسيد يانغ. وحُكم على جميع المشتبه بهم في وقت لاحق. ومع ذلك، فإن المشتبه به الرئيسي، السيد وانغ، فر إلى الخارج ولم يتم القبض عليه.

لم تتوقف شرطة دانتو عن ملاحقة السيد وانغ. وفي عام 2022، تم وضعه رسميًا على النشرة الحمراء من قبل الإنتربول، وواصلت شرطة تشنجيانغ إقناعه بالاستسلام. أخيرًا، في مايو 2023، عاد السيد وانغ إلى الصين من الخارج وسلم نفسه. وفي أبريل 2024، حُكم عليه رسميًا.

تم إدراج الرموز الافتراضية الصادرة عن المنصة في العديد من بورصات العملات المشفرة وتم الترويج لها على أنها تتمتع بآفاق واسعة، مما يجذب الأعضاء باستمرار لشرائها. وفي الوقت نفسه، استفاد منظمو المشروع بشكل كبير من خلال بيع الرموز الأصلية في الخلفية. وبحلول الوقت الذي تم فيه الكشف عن القضية، كانت المنصة قد سجلت أكثر من 100 ألف عضو وتجاوز المبلغ المعني 100 مليون يوان.

وتحذر الشرطة من أنه مع مشاريع الاستثمار في العملات المشفرة، من الضروري توخي اليقظة وعدم التغاضي عن العوائد المرتفعة، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى خسائر كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هونغ كونغ وافقت بنجاح على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين وإيثريوم، في انتظار إدراج الأصول ذات الصلة من قبل الشركات التابعة للصناديق الصينية الرائدة في هونغ كونغ، إلا أن أنشطة تعدين البيتكوين والعملات المشفرة تظل محظورة في البر الرئيسي للصين، مع عدم رفع الحظر. بصيرة.