في السنوات الأخيرة، أدى انتشار عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى ترك المستثمرين على حافة الهاوية.

ومع ذلك، في تحول ملحوظ للأحداث، نافيشرطة مومباي اتخذت إجراءات، وكشف النقاب عن كبيرةاحتيال العملة المشفرة في 18 أكتوبر.

تشير التقارير إلى أن شرطة نافي مومباي قد استولت على حسابات مصرفية متعددة مرتبطة بهذا الاحتيال في مجال العملة المشفرة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي روبية. 32.6 كرور، أو ما يقرب من 3.92 مليون دولار.

وعود زائفة بعائدات كبيرة

بدأ التحقيق في أعقاب شكوى قدمها أحد الأشخاص في أغسطس وكشف عن استثمارات تتجاوز روبية. 6.6 كرور روبية في تداول العملات المشفرة.

بدأ التحقيق بسرعة عند استلام تقرير المعلومات الأول (FIR)، وشارك الضحية ما حدث.

وروى كيف أن إحدى المتصلات، التي كونت صداقة معه، أقنعته في النهاية بالاستثمار في تداول العملات المشفرة مع وعود بعائدات جذابة.

واعتمادًا على هذه التأكيدات، استثمر الفرد مبالغ كبيرة وحصل في البداية على عوائد يبلغ مجموعها روبية. 75 لكح في مناسبات متعددة.

لكن عمليات العودة توقفت فجأة، مما دفع الشرطة إلى التدخل وفتح تحقيق متعمق.

وفي وقت لاحق، صادرت السلطات حسابات مصرفية تحتوي على أموال تصل إلى روبية. 32.66 كرور، أو ما يقرب من 3.92 مليون دولار.

جاجانان كادام، مسؤول كبير في مركز الشرطة الإلكترونية في نافيمومباي وأشار إلى أن التحقيق بدأ قبل شهرين عندما تم تقديم شكوى الغش الأولية في أغسطس 2023.

اعتقلت شرطة مومباي شخصين

ومن خلال فحص الحسابات المصرفية والمعلومات الهامة، أدت جهود التحقيق إلى تحديد الجناة الذين يقفون وراء هذه العمليةعملية احتيالية والحسابات المصرفية المرتبطة بها المستخدمة في أنشطة غير مشروعة.

ولتكثيف التحقيق، تم القبض على شخصين، بالو ساخارام خاندغالي، البالغ من العمر 42 عامًا، وراجندرا رامخيلافان باتيل، البالغ من العمر 52 عامًا، فيما يتعلق بعملية احتيال العملات المشفرة.

وتم اعتقالهم في منطقة جاتكوبار في مومباي بولاية ماهاراشترا، حسبما أفاد ضابط شرطة التحقيق.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور بحوزة الموقوفين على هواتف محمولة وأجهزة صراف آلي ودفاتر مصرفية وشيكات تم تسليمها إلى مشاركين آخرين في المخطط الاحتيالي.

وتشارك الشرطة حاليا في استجواب المشتبه بهم المعتقلين، وشكلت فريقا متخصصا لملاحقة من لا يزالون طلقاء.

وفي الوقت نفسه، تم تسجيل القضية رسميًا لدى الشرطة السيبرانية بموجب أقسام مختلفة من قانون العقوبات الهندي وقانون تكنولوجيا المعلومات.