تخضع بورصة العملات المشفرة التايوانية Bitgin حاليًا للتحقيق بسبب أنشطة غسيل الأموال المزعومة. يركز التحقيق على اعتقال يوتينج تشانغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، المتورط في قضية غسيل الأموال "Eighty-Eight Guild Hall".
Jasperأقر رئيس الامتثال السابق في OneCoin بأنه مذنب في جريمة الاحتيال، ومن المحتمل أن يحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وسط إجراءات قانونية أوسع ضد المخطط.
Hui Xinوتم إلقاء القبض على أحد المؤسسين، فيما لا يزال الآخر طليقاً.
Clementبعد أسابيع من التكهنات ، رفعت وزارة العدل الأمريكية رسميًا تهمًا جنائية ضد سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس FTX.
decryptقد يُخضع حل وسط ناشئ أولئك الذين يحكمون المنظمات المستقلة اللامركزية لمتطلبات إضافية.
Coindeskيستعد المنظمون اليابانيون لإدخال قوانين تحويل جديدة من شأنها منع الكيانات الإجرامية من استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة لغسل الأموال.
Finbold
Beincryptoتعمل وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند على التركيز الآن على أكثر من 10 بورصات للعملات المشفرة في البلاد من أجل ما ...
Bitcoinist币安写道，媒体的指控是由利益相关方制造的，目的是“误导公众”。
Cointelegraphكتب بينانس أن المزاعم التي قدمتها وسائل الإعلام تم إنشاؤها من قبل أطراف معنية "لتضليل الجمهور العام".
Cointelegraph