يواجه Wong Cheung-kit، المعروف باسم "Coin Young Master"، وشريكه Mok Tsun-ting اتهامات تتعلق بعمليات احتيال العملات المشفرة، بما في ذلك الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال. وهم مطلوبون من قبل الإنتربول بتهمة الاحتيال على المستثمرين من خلال مخطط احتيالي لآلات التعدين والترويج لبورصة JPEX الفاشلة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
Anaisيشير مقدمو حلول التكنولوجيا المالية إلى أن التعاون المستقبلي بين البنوك والمنصات الرمزية قد يزيد من تطوير صناعة الأصول الافتراضية.
Brianفي أعقاب فضيحة JPEX التي بلغت قيمتها 193 مليون دولار، اتخذت إدارة الجمارك في هونغ كونغ خطوات استباقية لتعزيز مبادراتها لمكافحة غسيل الأموال عبر الحدود.
Kikyoتعتمد عملية احتيال JPEX بشكل كبير على "تأثير المشاهير" للتسلل إلى منصات وقنوات مختلفة وحتى مناطق مختلفة للترويج.
Oliveقضية JPEX في هونج كونج تختبر تنظيم العملات المشفرة؛ خسارة 180 مليون دولار في عمليات احتيال مشتبه بها
Sanyaوتم حتى الآن اعتقال أكثر من 20 شخصا
Clementوبينما يتم إجراء المزيد من الاعتقالات، تواصل المنصة المضي قدمًا في خطط توزيع الأرباح.
Alexستقوم لجنة الأوراق المالية والبورصة (SFC) بإصدار قوائم بمنصات التداول المرخصة، بالإضافة إلى تلك التي تواجه الإغلاق وتلك التي تعتبر "مشبوهة".
Clementلا تزال العقول المدبرة المزعومة وراء أكبر قضية احتيال مالي في هونج كونج بعيدة المنال، حيث يبدو من غير المرجح أن يكون الأفراد الأحد عشر الذين استجوبتهم السلطات المحلية حتى الآن شخصيات مركزية في الفضيحة المزدهرة.
Catherineتعمل وكالات إنفاذ القانون في هونج كونج حاليًا على التحقيق في مزاعم الأنشطة الاحتيالية المحيطة بـ JPEX، مما أدى إلى اعتقال النجوم البارزين والمؤثرين.
Catherine