تايوان تعتقل شخصين رئيسيين في تحقيقات الاحتيال في JPEX

بسبب قضية الاحتيال المشتبه بها في JPEX، شارك العديد من الفنانين من هونغ كونغ وتايوان، بما في ذلك المغني وكاتب الأغاني التايواني تشين لينغجيو، في الجدل؛ لأن الضحية رفعت دعوى قضائية ضد تشين لينغجيو، تم تغيير تشين من شاهد إلى مدعى عليه؛ مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه أمس تم تفتيش تسعة مواقع لأعمال JPEX في تايوان وإجراء مقابلات معها، وتم اعتقال أربعة أشخاص من بينهم تشانغ دونغ ينغ، الشريك الرئيسي لشركة JPEX تايوان، بعد استجوابهم بتهمة انتهاك القوانين المصرفية وغسل الأموال وجرائم أخرى؛ محكمة مقاطعة تايبيه ستعقد جلسة الاحتجاز اليوم بالمحكمة. بالإضافة إلى تشانغ وشي، اللذين أدليا بتصريحات غير متسقة أثناء جلسة المحكمة وتم احتجازهما من قبل المدعي العام، من بين المتهمين الآخرين رجل الأعمال ليو جيانفو، الذي دفع كفالة قدرها 50 ألف دولار تايواني جديد، ونيو جينج تشينج، رئيس تسجيل JPEX تايوان، الذي تمت دعوته مرة أخرى. من المفهوم أن Zhang Dongying وأعضاء الفريق الآخرين في تايوان لديهم اتصالات عميقة مع فريق تشغيل JPEX في هونغ كونغ، ومع ذلك، لم تتم مصادرة أي أموال ذات صلة في موجة البحث هذه. بما في ذلك Chen Lingjiu، قد يتجاوز عدد ضحايا JPEX في تايوان 100. حاليًا، رفع حوالي عشرة أشخاص فقط دعاوى قضائية، ولم تسجل منصة التداول الافتراضية الخارجية شركتها في تايوان مسبقًا ولم تكمل الامتثال القانوني للأموال. منع غسيل الأموال، وذكر البيان أنها كانت تقوم باستقطاب المستثمرين في تايوان، وبالتالي كانت متورطة في جرائم مثل القوانين المصرفية وغسل الأموال. (أوقات الفراغ)