رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Touzi Capital ومديرها التنفيذي بسبب احتيال تعدين العملات المشفرة بقيمة 115 مليون دولار

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة Touzi Capital ومديرها التنفيذي Eng Taing فيما يتعلق بأوراق مالية غير مسجلة بقيمة 115 مليون دولار تعرض عمليات احتيال. وفقًا للشكوى، من عام 2021 إلى أوائل عام 2023، جمع المدعى عليهم ما يقرب من 118 مليون دولار أمريكي من خلال الترويج الكاذب لشركات تعدين العملات المشفرة وإعادة هيكلة الديون، بما في ذلك 95 مليون دولار أمريكي لمشاريع تعدين العملات المشفرة و23 مليون دولار أمريكي لمشاريع إعادة هيكلة الديون، والتي تنطوي على المزيد من 1500 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن تينغ روج كذباً للبرامج باعتبارها استثمارات مستقرة ويمكن التنبؤ بها في حسابات التوفير عالية العائد، في حين أن الاستثمارات في الواقع كانت شديدة المضاربة وغير سائلة. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المدعى عليهم اختلسوا أموال المستثمرين لأغراض شخصية واستمروا في اجتذاب المستثمرين حتى بعد أن بدأ العمل في الانهيار. وفي السنة المالية 2024، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات 583 إجراء تنفيذيًا وحصلت على تعويض مالي قياسي قدره 8.2 مليار دولار. (أخبار دي إل)