سيدة أعمال صينية متهمة بغسل أموال البيتكوين في المملكة المتحدة

وفقًا لـ Odaily، تورطت سيدة الأعمال الصينية، تشيان زيمين، في قضية غسيل أموال واسعة النطاق بالبيتكوين في المملكة المتحدة. تكشف الوثائق القضائية أن غالبية عملات البيتكوين المتضمنة في القضية يُعتقد أنها نشأت من أنشطتها الاحتيالية واسعة النطاق في الصين. في يونيو 2014، افتتح Qian Zhimin حسابًا لتداول العملات الرقمية تحت اسم شخص آخر واستخدم أكثر من 1.1 مليار يوان من الأموال غير المشروعة لشراء عملات البيتكوين. وقد وصلت القيمة المحسوبة على أعلى قيمة سوقية للبيتكوين منذ عام 2024، إلى أكثر من 32 مليار يوان. يشير التحليل القانوني إلى أن Qian Zhimin فر إلى المملكة المتحدة في سبتمبر 2017. وفي 4 سبتمبر من نفس العام، أصدرت سبع إدارات بما في ذلك البنك المركزي "إشعارًا بشأن منع مخاطر تمويل إصدار الرموز". ومنذ ذلك الحين، أغلقت بورصات العملات الرقمية الافتراضية قناة التبادل بين اليوان والعملات الرقمية الافتراضية. وهذا يعني أنه قبل القضية، كان بإمكان Qian Zhimin شراء عملات البيتكوين مباشرة بأموال غير مشروعة على منصة التداول. إلى جانب عدم وجود تدابير لمكافحة غسيل الأموال مثل الحسابات بالاسم الحقيقي في ذلك الوقت، تمكنت بسهولة من الفرار إلى الخارج باستخدام عملات البيتكوين.