ملحوظة: تمثل الآراء الواردة في هذه المقالة وجهة نظر المؤلف وآرائه ولا تمثل بالضرورة Coinlive أو سياساتها الرسمية.

ويشكل استخدام العملة المشفرة كوسيلة لتسهيل تجارة المخدرات تحديا مستمرا، مع تحول عصابات المخدرات على نحو متزايد إلى تكنولوجيا سلسلة الكتل لإخفاء مكاسبها غير المشروعة.

لا يمكن إنكار صعود العملة المشفرة كابتكار مالي ثوري.

لقد وفرت طبيعتها اللامركزية ومعاملاتها التي تحمل أسماء مستعارة منصة مثالية للأفراد المهتمين بالخصوصية، مما يجعلها خيارًا جذابًا لأولئك الذين يتطلعون إلى المشاركة في أنشطة غير مشروعة، مثلشراء وبيع المخدرات .

ونتيجة لذلك، تم الكشف عن الجانب المظلم للعملات المشفرة.

هذا يشبه إلى حد كبيريتم استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب كما ذكرنا سابقًا .

تم الاستيلاء على 54 مليون دولار من العملات المشفرة

وفي تطور مهم، سيطرت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية على خطوة مذهلةعملات مشفرة بقيمة 54 مليون دولار مرتبطة بزعيم عصابة مخدرات سيئة السمعة مقرها في نيو جيرسي.

وأعلن المحامي الأمريكي فيليب آر سيلينجر عن عملية الضبط الكبيرة يوم الخميس، مما يمثل ضربة قوية للجريمة المنظمة.

تم إرجاع أصول العملة المشفرة إلى كريستوفر كاستيلوزو، وهو تاجر مخدرات مدان، والمتآمرين معه.

بحسب مسؤولين فيدراليين تم الكشف عن هذه الأموال غير المشروعة داخل محافظ العملات المشفرة المرتبطة بكريستوفر ورفاقه.

وقال العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيوارك، جيمس إي دينيهي، في بيان:

"يجب أن تكون إجراءات مصادرة مبلغ 54 مليون دولار التي اتخذناها بمثابة درس لأولئك الذين يعتقدون خطأً أننا لا نستطيع تعقب سلوكهم غير المشروع أو عائداتهم غير المشروعة."

احتفظت هذه المحافظ بالعائدات المغسولة لأنشطتها الإجرامية، بما في ذلك طلبات الكوكايين عبر البريد وعمليات المخدرات المصممة التي كانت تعمل بين عامي 2010 و2015.

ما بدأ في البداية بقيمة 9000 دولار فقط من إيثريوم (ETH)، وهو ما يمثل أرباح الأدوية المستثمرة، نما بشكل ملحوظ إلى ما يقرب من 53 مليون دولار على مر السنين.

وشمل هذا المبلغ المذهل العديد من الرموز المميزة، مثل Solana (SOL)، وCardano (ADA)، وBitcoin، وجميعها حصل عليها كريستوفر.

ونظراً للارتباط الواضح بأنشطة تهريب المخدرات الأصلية، فقد صادرت حكومة الولايات المتحدة هذه الأصول بحق كجزء من جهود المصادرة.

تعرض كريستوفر ورفاقه للتدقيق في البداية عندما تم القبض عليهم بتهمة إدارة عصابة مخدرات من خلال منصات الإنترنت المظلم مثل Silk Road وBlue Sky، وتلقي مدفوعات على شكل بيتكوين.

وفي رسالة إلى مكتب المدعي العام في نيوجيرسي في وقت سابق من هذا العام، ذكر أنه قال:

"لقد قمت ببيع أدوية بقيمة ملايين الدولارات كل أسبوع لمدة أربع سنوات تقريبًا."

اشتهرت هذه العملية بتوزيع أمجموعة واسعة من المخدرات بما في ذلك الكوكايين والميثيلون مصدرهما الصين.

أين يخبئون ثرواتهم المشفرة؟

بينما كان كريستوفر يقضي حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا، اعترضت السلطات المحادثات التي سلطت الضوء على استراتيجيته المتعلقة بالعملات المشفرة.

كشفت هذه المناقشات عن نيته التهرب من الضرائب وتصفية ممتلكاته خارج الولايات المتحدة.

فيهذه الحوارات المسجلة داخل السجن ناقش هو وزملاؤه جدوى الوجهات الخارجية لثرواتهم من العملات المشفرة، مع أخذ مواقع مثل مالطا وأيرلندا وأمريكا اللاتينية في الاعتبار.

تمثل هذه المصادرة خطوة حاسمة في الجهود المستمرة لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تستغل العملات المشفرة.

ومع استمرار الأصول الرقمية في لعب دور في العمليات غير القانونية، تقوم وكالات إنفاذ القانون بمراقبة هذه التطورات والاستجابة لها بشكل نشط.

وتعد عملية الضبط الأخيرة بمثابة شهادة على التزام السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة، وحماية السلامة المالية وسيادة القانون.

إنه يؤكد على أهمية تنظيم العملات المشفرة والحاجة إلى استراتيجيات شاملة لمنع إساءة استخدامها في المستقبل.

المخدرات' الاتصال مع التشفير

التشابك تجارة المخدرات مع العملات المشفرة هي شبكة معقدة، مدفوعة بجاذبية عدم الكشف عن هويتها وسهولة المعاملات عبر الحدود.

على عكس الأنظمة المالية التقليدية، يمكن إجراء معاملات العملات المشفرة في ظل غموض نسبي، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع وتتبع حركة الأموال.

وهذه هي الميزة بالذات التي تستغلها عصابات المخدرات لصالحها، باستخدام العملات الرقمية لغسل أرباحها وتمويل مشاريعها غير القانونية.

إن القدرة على التعامل بالعملات المشفرة مع درجة من عدم الكشف عن هويتها سمحت لعصابات المخدرات بالعمل بشكل أكثر تكتمًا.

وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للمحققين الذين يحاولون متابعة مسار الأموال وجمع الأدلة ضد هذه الشبكات الإجرامية.

التحدي الملحوظ الآخر هو استخدام التبادلات اللامركزية ومنصات نظير إلى نظير، والتي تمكن المستخدمين من تبادل العملات المشفرة مباشرة دون وسطاء.

تعمل هذه المنصات على إخفاء هوية المشاركين في الصفقة، مما يزيد من صعوبة تدخل السلطات.

وعلى الرغم من هذه العقبات، تعمل الحكومات والهيئات التنظيمية بنشاط على معالجة هذه المشكلة.

السلطات' معركة مع تجارة المخدرات التي تغذيها العملات المشفرة

علاوة على ذلك، أصبح التعاون الدولي محوريا في معالجة الطبيعة العالمية لتجارة المخدرات التي تغذيها العملات المشفرة.

وتقوم الحكومات ووكالات إنفاذ القانون بتبادل المعلومات الاستخبارية والعمل معًا لتعقب وإلقاء القبض على الشخصيات الرئيسية المشاركة في هذه العمليات.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عمليات تبادل العملات المشفرة أكثر امتثالاً للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) ولوائح اعرف عميلك (KYC)، والتي تساعد السلطات على تحديد وتتبع الأنشطة المشبوهة المحتملة.