وفقًا لـ PANews، تم الإبلاغ مؤخرًا عن نوع جديد من عمليات احتيال العملات المشفرة، والذي يتضمن في المقام الأول معاملات مادية خارج الإنترنت. تستخدم عملية الاحتيال USDT كوسيلة للدفع وتتلاعب باستدعاء الإجراءات عن بعد (RPC) لعقد إيثريوم للقيام بأنشطة احتيالية.
يقوم المحتال أولاً بإغراء المستخدم المستهدف بتنزيل محفظة imToken الأصلية ويستخدم 1 USDT وكمية صغيرة من ETH كطعم لكسب ثقة المستخدم. بعد ذلك، يقوم المحتال بتوجيه المستخدم لإعادة توجيه عنوان RPC الخاص بـ ETH إلى عقدة المحتال. تم تعديل هذه العقدة بواسطة المحتال باستخدام وظيفة Tenderly's Fork، ويتم تزوير رصيد USDT الخاص بالمستخدم لجعله يبدو كما لو أن المحتال قد قام بتحويل الأموال إلى محفظة المستخدم. عندما يحاول المستخدم تحويل رسوم التعدين لتحقيق USDT في الحساب، يدرك أنه قد تم خداعه، وبحلول هذا الوقت، يكون المحتال قد اختفى بالفعل.
في الواقع، بالإضافة إلى عرض التوازن الذي يمكن تعديله، يمكن لوظيفة Tenderly's Fork أيضًا تغيير معلومات العقد، مما يشكل تهديدًا أكبر للمستخدمين. RPC هي وسيلة للاتصال والتفاعل تسمح لنا بالوصول إلى خوادم الشبكة وتنفيذ عمليات مثل عرض الأرصدة أو إنشاء المعاملات أو التفاعل مع العقود الذكية. من خلال تضمين وظيفة RPC، يمكن للمستخدمين تنفيذ الطلبات والتفاعل مع blockchain. ومع ذلك، إذا كان المستخدمون يصدقون الآخرين بسهولة ويربطون محافظهم بعقد غير موثوقة، فقد يتم تعديل معلومات الرصيد والمعاملة المعروضة في المحفظة بشكل ضار، مما يؤدي إلى خسارة مالية.
يُظهر التحليل باستخدام أداة التتبع على السلسلة MistTrack على أحد عناوين محفظة الضحية المعروفة أن عنوان الضحية تلقى مبلغًا صغيرًا قدره 1 USDT و0.002 ETH من عنوان آخر. وبالنظر إلى حالة الصندوق لهذا العنوان، وجد أن هذا العنوان قام بتحويل 1 USDT إلى 3 عناوين، مما يشير إلى أن هذا العنوان قد تعرض للاحتيال ثلاث مرات.
ويكمن مكر هذا النوع من الاحتيال في استغلال نقاط الضعف النفسية لدى المستخدمين. غالبًا ما يهتم المستخدمون فقط بما إذا كانت هناك أموال في محافظهم ويتجاهلون المخاطر المحتملة التي تكمن وراءها. يستغل المحتالون هذه الثقة والإهمال، ومن خلال سلسلة من العمليات التي تبدو حقيقية مثل تحويل مبالغ صغيرة من الأموال، يقومون بالاحتيال على المستخدمين. لذلك، يوصى المستخدمين بالبقاء يقظين أثناء المعاملات، وتعزيز الوعي بالحماية الذاتية، وعدم الثقة بالآخرين بسهولة، وتجنب الإضرار بممتلكاتهم الخاصة.