تحقق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أكثر من 20 مليار دولار من معاملات USDT من خلال بورصة العملات المشفرة الروسية Garantex. ومن المفهوم أن المعاملات تمت بعد فرض عقوبات على شركة Garantex من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بزعم تسهيل الجرائم المالية في روسيا. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن التحقيق مستمر. نظرًا لتعقيد وغموض تداول العملات المشفرة، فمن السابق لأوانه التنبؤ بالاستنتاجات. لا يوجد حاليًا أي مؤشر على ارتكاب Tether Holdings أي مخالفات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة Garantex إنها تعمل بنشاط مع السلطات الأوروبية والأمريكية لمنع استخدام البورصة في أنشطة غير قانونية. تأسست شركة Garantex في إستونيا عام 2019، لكن الحكومة الأمريكية تقول إن معظم عملياتها تتمركز الآن في موسكو.