Crypto Bombshell: Deltec Bank’s Role in Bankman-Fried’s Tether Manipulation Scheme Exposed

أقر المسؤولون التنفيذيون في BitMEX بالذنب في تهم غسل الأموال، مما كشف عن سنوات من غسيل الأموال

تعترف منصة BitMEX بالذنب في انتهاك اللوائح المالية الأمريكية، مما يكشف عن نقاط الضعف في الرقابة على بورصات العملات المشفرة

تتهم وزارة العدل مؤسس KuCoin بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، زاعمة أنه "مركز لغسل الأموال"

تتهم وزارة العدل KuCoin ومؤسسيها بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال، بدعوى أعمال نقل الأموال غير المرخصة. يؤدي التدقيق القانوني إلى انخفاض السوق في قيمة رمز KCS.

الكشف عن تأثير غسيل الأموال على أسعار العملات المستقرة

يكشف تقرير صادر عن Bitrace عن تأثير غسيل الأموال على أسعار العملات المستقرة، وخاصة USDT، ويحدد سيناريوهين متميزين - "تصاعدي" و"تنازلي". تتعاون Tether مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بينما يسعى القانون الأمريكي إلى حماية مستخدمي الأصول الرقمية.

تواجه بورصة العملات المشفرة "بيتجين" تحقيقًا بشأن غسيل الأموال

تخضع بورصة العملات المشفرة التايوانية Bitgin حاليًا للتحقيق بسبب أنشطة غسيل الأموال المزعومة. يركز التحقيق على اعتقال يوتينج تشانغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، المتورط في قضية غسيل الأموال "Eighty-Eight Guild Hall".

مؤسسو تورنادو كاش متهمون بغسل الأموال

وتم إلقاء القبض على أحد المؤسسين، فيما لا يزال الآخر طليقاً.

رئيس البنك المركزي متهم بخطط اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ومصادرة ممتلكات فاخرة: تقرير

أفادت تقارير أن قاضٍ في لبنان صادر عدة عقارات فاخرة من مصرفي مركزي متهم بالاختلاس وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

غسيل الأموال عبر Metaverse

قد يُخضع حل وسط ناشئ أولئك الذين يحكمون المنظمات المستقلة اللامركزية لمتطلبات إضافية.

تستعد اليابان لإدخال قوانين لمكافحة غسيل الأموال

يستعد المنظمون اليابانيون لإدخال قوانين تحويل جديدة من شأنها منع الكيانات الإجرامية من استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة لغسل الأموال.

السلطات الصينية توقف 200 مليون يوان من عمليات غسيل الأموال

فضت سلطات إنفاذ القانون الصينية عملية غسيل أموال استخدمت فيها اليوان الرقمي وشملت 200 مليون ين.

الولايات المتحدة تحقق في Binance بشأن مزاعم غسل الأموال