في 13 مارس 2025، ألقت السلطات الهندية القبض على أليكسي بيسيوكوف، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات جارانتكس، بتهمة تشغيلها.
JinseFinanceأُلقي القبض على أليكسي بيسيوكوف، كبير الإداريين الفنيين في شركة غارانتكس، في الهند أثناء عطلته في ولاية كيرالا. ويُتهم بتمويل غير مشروع، وهو الآن يواجه تسليمًا إلى الولايات المتحدة في انتظار إجراءات قانونية.
Catherineستركز هذه المقالة على تاريخ العقوبات التي فرضتها شركة Garantex، واستراتيجية إدارة الأموال الخاصة بالمنصة، والتدابير المضادة لتجميد العملات المستقرة، واستكشاف كيفية تجنب مخاطر الامتثال على السلسلة وضمان أمن الأموال.
JinseFinanceتحقق السلطات الأمريكية والبريطانية بشكل مشترك في عمليات تحويل العملات المشفرة التي تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار والتي يتم توجيهها من خلال البورصة الروسية Garantex، مما يثير تساؤلات حول حجم وطبيعة هذه الأنشطة المالية.
Kikyoأثارت صفقة USDT بقيمة 20 مليار دولار من خلال بورصة Garantex الروسية تحقيقات دولية، وربما تنتهك العقوبات، مع قيام حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالتدقيق في تورط نظام الظل المصرفي والدوافع الجيوسياسية.
Alex通过俄罗斯 Garantex 交易所进行的 200 亿美元 USDT 交易引发了国际调查，可能违反制裁，美国和英国政府正在审查影子银行的参与和地缘政治动机。
AlexThe attackers are believed to be the infamous North Korean hacker group Lazarus, as per blockchain security firm Elliptic.
CoindeskBefore moving the stolen funds to Garantex, the hackers used the on-chain trading platform 1inch to exchange the assets for USDT.
cryptopotato这些制裁是旨在“(阻止)恶意网络犯罪服务、危险毒品和其他非法产品扩张”的国际努力的一部分。
Cointelegraphكانت العقوبات جزءًا من جهد دولي يهدف إلى "[تعطيل] انتشار خدمات الجرائم الإلكترونية الخبيثة والعقاقير الخطرة والعروض غير القانونية الأخرى."
Cointelegraph