扣押加密货币

据最近提交给联邦法院的一份文件显示，美国当局没收了一个与一名中国人有关的账户中约 50 万美元的数字货币，此人参与了一项有关东南亚加密货币投资欺诈的调查。

屠猪计划

这种骗局被称为 "杀猪骗局"（"pig butchering,"），涉及操纵网上遇到的个人投资欺诈性加密货币计划。根据 11 月 21 日的法庭文件，美国特勤局查明了一个以王一成（Wang Yicheng）为名的账户，扣押了价值约 50 万美元的加密货币，其中一部分来自马萨诸塞州的一名受害者。

王'的身份和交易

路透社此前的一篇文章详细介绍了Wang'的身份，他是一名与泰国精英圈子有关联的商人。根据美国区块链分析公司TRM Labs的报告，追踪到Wang'账户的交易总额超过9000万美元，其中至少有910万美元与屠猪骗局有关。

对受害者的影响

调查强调了个人成为这些阴谋受害者的事例。据一名加利福尼亚男子的家人报告，他们损失了约270万美元，这些资金被转入了与Wang'账户相连的加密货币钱包。同样，马萨诸塞州剑桥市的一位居民也损失了价值约47.8万美元的加密货币，这些货币被转入了包括王'名下账户在内的多个账户。

执法部门的视角

美国特勤局特工海迪-罗伯斯（Heidi Robles）在书面证词中指出，美国当局强调了该账户活动的可疑性，指出该账户自2020年开设以来有大量资金流入，这表明该账户可能与旨在清洗赃款的犯罪活动有关。

回应与联想

尽管有评论请求，但王建民未予回应。泰亚经济交流贸易协会与 Wang'com 的活动保持了距离，确认他已离开该组织，并声称与他的个人事务无关。

王一成（左）曾任泰亚经济交流贸易协会常务副会长。(图片来源：abmedia.io）

法律行动和声明

民事没收行动旨在获得与所指控罪行有关的资产。不过，马萨诸塞州的美国检察官办公室尚未提出刑事指控。代理美国检察官约书亚-利维（Joshua Levy）强调了民事没收在从加密货币欺诈计划中追回资金方面的应用，以适应不断发展的加密货币交易。

执法部门的适应性

执法部门对不断变化的加密货币交易环境进行战略性调整，对于打击复杂的欺诈阴谋至关重要。民事没收的使用展示了在不完全依赖刑事指控的情况下追回资金和遏制加密货币领域非法活动的努力。这种适应性措施对于有效打击加密货币相关犯罪至关重要。