KuCoin 交易所出现大量资金外流，创下了该平台的最高纪录，引发了美国当局的调查。

尽管面临着犯罪指控和对其储备的日益担忧，总部位于塞舌尔的加密货币交易所 KuCoin 还是得到了加密货币分析服务 CryptoQuant 创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 的信任票。

Ju 声称，尽管最近出现了法律纠纷，但 KuCoin 似乎一直保持着用户资金的隔离，并拥有足够的储备金来方便用户取款。

Ju 最近在 X 上发表的一篇文章中指出，KuCoin 的比特币（BTC）和以太坊（ETH）提现量激增，主要是由散户驱动的。但据报道，这些提现对交易所的整体储备影响甚微。

从链上角度来看，Ju 认为 KuCoin 处于稳定状态。Scopescan 数据显示，KuCoin 在多个链上拥有 48.89 亿美元的总投资组合余额，这进一步支持了 Ju 对该交易所储备的评估。

美国司法部最近指控 KuCoin 创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 故意疏忽反洗钱计划，并声称该交易所涉及洗钱和恐怖主义融资。

Ju 将 KuCoin 与现已倒闭的加密货币交易所 FTX 进行了比较，强调 KuCoin 似乎避免了将客户资金与自身储备混为一谈。这种区别至关重要，因为当交易所的法律地位或储备状况出现问题时，加密货币投资者往往会撤回资金。

尽管 KuCoin'founder 遭到了法律诉讼，但整体市场情绪似乎基本未受影响。加密货币恐惧和贪婪指数（Crypto Fear and Greed Index）目前显示出极端的贪婪程度，得分为 83 分，表明投资者并未因围绕 KuCoin 的新闻而大幅退缩。

司法部在制定加密货币法规中的作用

2023 年，司法部通过高调的刑事起诉，成为界定加密货币行业边界的主导力量。虽然美国证券交易委员会（SEC）对该行业的主要参与者提起了民事诉讼，但司法部却以其快速的决议赢得了关注。

一年之内，司法部对 FTX'Sam Bankman-Fried 定罪，并将 Binance 前负责人赵长鹏解职。这些刑事诉讼给该行业带来了现实感，并凸显了司法部在塑造行业边界方面的作用。

前联邦检察官和法律专家都承认，司法部在定义加密货币行业时采取了积极主动的立场。在美国司法部对加密货币进行高调起诉的同时，美国证券交易委员会（SEC）也提出了相应的指控。这两个机构都对加密世界的知名人士提起了诉讼，其中包括亚历克斯-马辛斯基（Alex Mashinsky）和杜权（Do Kwon）。