USDT 发行商 Tether宣布昨天（20 日），该公司与 OKX 交易所和美国司法部合作调查一起重大国际犯罪案件。

作为其中的一部分，他们自愿冻结了外部自托管钱包中约 2.25 亿美元的 USDT，创下了史上最大的 USDT 冻结纪录。这一行动彰显了加密货币行业打击犯罪活动的决心。

系绳的作用

Tether 表示，被冻结的钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团主要从事全球恋爱诈骗，也被称为 "杀猪 "诈骗。

该公司还表示，这次联合调查使用了区块链分析公司 Chainalysis 的工具。经过几个月的调查，他们分析了非法资金在区块链上的流动情况，确定了非法资金的位置。在美国当局提出冻结请求后，Tether 采取了积极措施。

建立一种打击犯罪

Tether 首席执行官保罗-阿尔多诺（Paolo Ardoino）说、

通过与全球执法机构的积极合作以及我们对透明度的承诺，Tether 旨在为加密货币领域的安全设定新标准；

OKX 首席创新官 Jason Lau 说、

"与包括执法机构在内的行业利益相关者合作，是我们作为加密货币行业领导者建立信任和服务公共利益的关键原则；

Tether 还承诺严格遵守 "了解你的客户"（KYC）和反洗钱（AML）协议，确保行业诚信。

此外，Tether 的合规部门会对每位申请人进行全面的强化尽职调查筛选，并将他们的详细信息与美国的相关信息进行交叉对比。

财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁数据库。这种做法使 Tether 能够避免涉及受制裁的个人、实体或存款地址。

利用加密货币进行诈骗

许多人对东南亚地区盛行的人口贩运和诈骗并不陌生。最猖獗的事件发生在缅甸、柬埔寨和泰国边境地区，那里的各种诈骗团伙以不同的方式猖獗地操纵着不同的犯罪活动。

NOWnews' YouTube 频道对皮皮（Pipi）进行了独家专访，她分享了自己被贩卖到柬埔寨的惨痛经历。在获救之前，她甚至被卖过四次，次数之多令人咋舌。

她分享了公园内的各种诈骗任务，采用不同的形式和方法实施犯罪！其中最常见的是情感欺骗，往往以 "杀猪 "作为整个爱情骗局的开端。

在视频中（8:08 分），她还提到了一个涉及欺诈活动的视频，该活动始于她参与的加密货币投资。

另一个YouTube 频道，凹凸该项目侧重于反欺诈主题；他们的视频中也多次提到诈骗团伙利用加密货币交易进行诈骗。