技术反诈骗"：加密货币交易所与科技巨头联手打击诈骗

Coinbase 与 Kraken、Gemini、Ripple Labs、Meta、全球反诈骗组织 (GASO) 和约会应用程序公司 Match 合作，发起了 "科技反诈骗"（"Tech Against Scams"）倡议，以打击行业中普遍存在的诈骗行为。

这项教育和安全倡议针对的是普遍存在的欺诈行为，尤其是爱情诈骗，向公众宣传各种欺诈计划，并提供避免受害的最佳做法。

Coinbase 在其博客上宣布 那：

Coinbase 与 Match Group、Meta、Kraken、Ripple、Gemini 和 GASO 等行业领导者共同发起了 "科技反诈骗联盟"（Tech Against Scams coalition），以打击网络诈骗和金融骗局。这一合作旨在保护和教育用户，强调诈骗是一个技术性问题，并不局限于社交媒体、加密货币或金融领域。通过分享知识和最佳实践，我们努力创造一个更安全的数字环境。通过避免未经请求的投资建议、使用信誉良好的平台以及了解欺诈策略，保持对欺诈的警惕。团结起来，我们就能保护我们的社区，保护提高全球经济自由度的承诺；

该联盟强调有必要团结一致，共同应对在不同平台和行业中猖獗的欺诈行为。

通过整合资源和专业知识，这些公司旨在创建一个更安全的数字环境，并加强对消费者的保护，使其免受快速演变的诈骗。

Coinbase 表示：

"诈骗并不局限于社交媒体、加密货币、金融或约会应用程序；它们是整个科技领域的一个普遍问题。通过这个联盟，我们旨在分享见解、知识和最佳实践，以保护用户，防止骗子利用用户。"

技术反诈骗联盟将重点关注几个关键领域，包括威胁情报交流、最佳实践开发和消费者教育。

联盟成员将通过共享有关诈骗策略和诈骗分子使用的工具的信息开展合作，不断完善打击这些骗局的策略。

重点将放在教育用户识别和避免诈骗上，最终保护他们免受诈骗。

反诈骗技术的起源'Tech Against Scams'；

从去年夏天开始，Match Group、Coinbase 和 Meta 在科技行业内开展了一项开创性的合作，以应对跨平台威胁，包括 "杀猪 "诈骗。

由于认识到了产生更大影响的潜力，他们邀请更多公司加入对话。

这一跨行业联盟目前包括在线、社交媒体和加密货币公司，每家公司都在生态系统中发挥着独特的作用。

其目标是更好地识别新出现的敌对趋势，分享打击全球诈骗的最佳做法，并推动采取集体行动保护用户。

屠猪骗局日益猖獗

Coinbase 强调"杀猪"骗局是该联盟旨在打击的一个具体计划。

这些爱情诈骗日益猖獗，骗子利用虚假身份通过短信、社交媒体平台或约会应用程序与潜在受害者建立关系。

Meta 公司首席信息安全官盖-罗森（Guy Rosen）说：

骗子和 "杀猪计划 "背后的有组织犯罪团伙将目标锁定在许多互联网服务上，这使得任何一家公司都很难看到恶意活动的全貌，只能依靠各自为战；

一旦建立了信任，骗子就会介绍加密货币投资的理念，并最终说服受害者将资金转入他们控制的账户。

瑞波公司工程执行副总裁 Devraj Varadhan 表示：

随着诈骗手段越来越令人信服和复杂，坏人正利用一切机会瞄准并诈骗无辜的受害者；

所谓 "杀猪"（pig butchering"），指的是逐步、有计划地剥削受害者，骗子们花大量时间与受害者建立关系，把他们养得肥肥胖胖的，然后再偷走他们的钱。

这些骗局通常以浪漫开始，以建立信任，但有时骗子会以虚假的商业机会承诺接近受害者。

Coinbase 强调指出，此类骗局并非加密货币行业或数字技术所独有，早在这两种技术发明之前就已经存在。

为应对这些威胁，Tech Against Scams 旨在瓦解欺诈者使用的工具和方法，大大削弱他们有效运作的能力。

这一战略举措旨在通过主动破坏骗子赖以生存的基础设施，创造一个更加安全的环境。

Coinbase 首席安全官菲利普-马丁（Philip Martin）说：

"诈骗手段日趋复杂，更加凸显了行业领导者携手应对诈骗、为用户提供更安全的数字环境的重要性。我们致力于通过合作、信息共享和加强消费者教育来瓦解新出现的网络诈骗；

Match Group 信托与安全副总裁 Yoel Roth 补充说：

各行各业的科技公司相互合作对于防止犯罪活动至关重要，最终有助于在线平台领先于各类金融犯罪，并为其制定有效的解决方案；

每年金融诈骗造成的损失高达 1.4 万亿美元

虽然只有 0.34% 的区块链交易被用于非法目的，而且现金仍然是此类活动的首选媒介，但与加密货币相关的诈骗对受害者的影响可能是毁灭性的。

尽管非法活动在所有加密货币交易中所占比例不到 0.5%，但其后果往往会改变生活。

据估计，金融诈骗每年给全球消费者造成 1.4 万亿美元的损失。

自 2020 年以来，恋爱诈骗的发生率激增了 85 倍，其频率和强度都在上升，令人担忧。

Chainalysis 最近发布的《加密货币犯罪报告》披露，2023 年，通过与加密货币相关的诈骗活动，大约有 242 亿美元被盗。

资料来源Chainalysis 2024 年加密犯罪报告

联邦调查局（FBI'）2022 年的 IC3 报告显示，美国人报告称因涉及加密货币和传统货币的恋爱诈骗而损失超过 7 亿美元。

此外，据报告，与各种类型的加密货币投资骗局有关的损失总额近 25 亿美元，无论是否涉及任何恋爱关系。

这些数字还不包括来自中国等其他国家的受害者，这些国家的居民也是此类欺诈计划的主要目标。

交流会上说：

"尽管 Coinbase 拥有强大的合规计划，但任何平台都无法避免欺诈行为。用户保持警惕并了解相关信息至关重要。通过教育消费者和共享资源，我们可以帮助用户防患于未然。"

Coinbase 建议消费者采取几种预防措施，包括只从可信来源下载应用程序、避免与不熟悉的人进行交易以保护资产安全、向可信联系人寻求投资建议以及使用信誉良好的加密货币钱包和交易所。

了解最新的诈骗手段对个人来说至关重要。

该联盟旨在营造一个安全、公平的金融环境，从而维护扩大全球经济自由的潜力。

Coinbase 在其博文中提出了相应建议：

"考虑一下您日常使用的所有平台--短信应用程序、社交媒体、交友网站和电子商务市场。这些都是骗子进行初步接触的潜在渠道。骗子善于建立信任，让目标感到舒适。虽然目标个人可能会认为他们是在与一个人交流，但幕后往往有一个有组织的骗子团队在大规模地欺骗人们"。

屠猪骗局猖獗

不到一周前，美国司法部（DOJ）对两名中国公民提起诉讼，指控他们参与了一个被称为 "杀猪计划"（"pig butchering"scheme）的复杂加密货币骗局，并清洗了数百万美元。

根据一项司法部的新闻声明 李大仁（Daren Li）和张一成（Yicheng Zhang）都是中国公民，他们被指控策划了屠猪骗局。

这个精心策划的骗局包括主动与个人联系，建立信任，然后再向他们介绍欺骗性的加密货币投资机会；

犯罪者通过许诺丰厚的回报，说服受害者以虚构的公司名义开立银行账户并存入资金。

这些资金随后被转移到一家巴哈马银行，并被转换成 USDT，这是目前流通的最大的稳定币。

美国检察官马丁-埃斯特拉达（Martin Estrada）阐述道：

"诸如此类的复杂金融骗局对所有美国人的经济福祉构成了危险的威胁。我的办公室将继续根除和惩治这些骗局，同时我鼓励每个人都了解杀猪和其他类型的金融欺诈，以保护自己的家庭免受此类掠夺性活动的侵害。提高警惕是关键"。

检察官指控 Li 和 Zhang 洗掉了 7,300 万美元的巨额资金，他们的相关加密钱包收到了价值超过 3.4 亿美元的数字资产。

两人被控共谋洗钱和六项国际洗钱罪，每项罪名都有可能被判处长达 20 年的监禁。

今年 4 月，美国科技巨头谷歌在纽约联邦法院对两名中国开发者提起诉讼，指控他们通过在公司 Play Store 平台上托管的假冒加密货币投资应用程序参与诈骗约 10 万人。

根据谷歌提起的诉讼，深圳的孙云峰（Yunfeng Sun）和香港的张宏南（Hongnam Cheung）自 2019 年以来精心策划了一场复杂的"杀猪"骗局。

这一骗局需要在 Play Store 上部署 87 个伪装成合法加密货币交易所和投资平台的欺诈性应用程序，目标是美国和加拿大毫无戒心的用户。

正如诉讼中概述的那样，犯罪者的作案手法包括通过友谊或恋情培养与受害者的关系，随后哄骗他们通过自己管理的欺诈应用程序进行投资。

另一个引人注目的例子是缅甸著名的 KK 公园，它因是屠宰猪肉的中心而声名狼藉。

该设施与超过 1 亿美元的赃款有关，通过要求加密货币赎金释放被贩运者来剥削家庭。

令人震惊的是，据估计，目前约有 2000 名被贩运的工人被关押在那里。

科技反诈骗'计划今后要做的事

这一新兴联盟利用了这些公司多年来为保护用户免受诈骗、欺诈和各种安全威胁而做出的集体努力和投资。

全球反诈骗组织业务主管布赖恩-布鲁斯（Brian Bruce）指出：

世界各地的人们每月损失数亿美元。犯罪分子不断利用和采用新技术，在全球范围内进行大规模诈骗。因此，我们坚信有必要与科技和金融公司采取多部门应对措施，以打击这一重大跨国问题；

展望未来，该联盟将带头制定新举措，以确定最佳做法并形成旨在遏制这些骗局的合作努力。

Match Group 信任与安全副总裁 Yoel Roth 说：

我们在努力增加骗子诈骗难度的同时，还将继续投资新技术，以帮助更快地瓦解欺诈和骗局，并为人们提供所需的支持和资源；

此外，该小组还致力于通过向用户提供必要的工具和信息来加强对消费者的保护。

瑞波公司工程执行副总裁 Devraj Varadhan 说道：

我们必须反击，教育人们如何保护自己免受这些掠夺者的侵害。骗子无立足之地，我们必须跨行业联合起来，共同解决这一紧迫问题；

此外，他们还承诺与全球执法机构保持密切合作，促进信息共享，以加强打击在线欺诈和犯罪活动的调查工作。

Meta 公司首席信息安全官 Guy Rosen 表示：

我们希望该联盟能够成为科技公司安全团队的倍增器，让他们能够分享威胁见解和趋势，从而对全球的诈骗网络实施更具影响力的破坏；

屠猪骗局是一个永恒的黑洞

罗曼史骗局通常被称为 "杀猪骗局"，是一种特别阴险的欺诈形式，因为它采用的是情感操纵策略。

这些骗局利用了个人的弱点和对伴侣的渴望，使其异常难以抵挡。

尽管我们努力开展教育，提高人们对这些骗局的认识，但它们的诱惑力依然存在，凸显了它们可能对受害者造成的深远影响。

屠猪骗局就像一个隐喻的黑洞，将受害者卷入永无止境的欺骗和经济损失循环中。

这就使 "爱情骗局是最危险的骗局之一 "这一观点长期存在，因为它们不仅会造成重大的经济损失，还会造成长期的、毁灭性的精神创伤。