台湾加强反洗钱措施以涵盖数字资产

台湾正在通过修订《反洗钱法》加强其反洗钱法规，使其法律与亚太反洗钱工作组 (APG) 制定的国际标准保持一致。

台湾在反洗钱工作中引入虚拟资产和服务提供商的明确定义

修订的重点是将虚拟资产和服务提供商纳入台湾的反洗钱制度。引入了 "虚拟资产 "和 "虚拟资产服务提供商 "的明确定义，以弥补以往监督方面的不足。

虚拟资产服务提供商的注册要求和对违规行为的加重处罚

虚拟资产服务提供商必须向当局进行反洗钱登记，并展示其能力。违规行为将导致刑事处罚，对违反规定的指定非金融企业或人员的罚款将增加。

为打击跨境洗钱活动，进出台湾的旅客必须申报超过规定金额的货币和资产。海关当局可扣押超过限额的未申报金额。

提高了对参与洗钱的公司的罚款，但对实施预防措施的公司免于罚款。个人可因交出非法所得和协助调查而获得减刑。

台湾加强反洗钱框架以保障金融复原力和全球一体化

台湾强化的反洗钱法弥补了 APG 发现的不足，旨在增强其金融体系的弹性。通过将监督范围扩大到数字资产领域并促进更好的公司治理，台湾力求减轻洗钱威胁，并更有效地融入全球经济。