Garantex 的黑幕：帮派关系、洗钱、神秘死亡？

美国（US）和英国（UK）已经启动了对数字资产交易的调查。通过俄罗斯加密货币交易所 Garantex 交易的 200 亿美元 利用 Tether'stablecoin USDT。

这些交易的规模之大，加上与 Garantex 和稳定币的关联，引发了监管部门的关注，促使对可能违反制裁和非法金融行为进行更仔细的审查。

值得注意的是美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于 2022 年 4 月对 Garantex 和 Hydra Market 实施制裁 他们被指控与勒索软件集团和暗网上的非法毒品市场有联系。

虽然 Garantex 公司最初于 2019 年在爱沙尼亚成立，但当局称其主要业务总部现在位于莫斯科联邦大厦，这进一步加强了监管审查。

对向 Garantex 转移 200 亿美元加密货币的调查正在进行中

据熟悉调查情况的消息来源称，大笔款项共计继 Garantex'sanction 之后，200 亿美元受到审查 由于涉嫌参与为俄罗斯境内的非法金融活动提供便利，美国和英国都对其进行了调查。

Garantex's Connections to Convicted Gang Leader, Russian Oil Firm, & Debt Collectors（Garantex'与被定罪的黑帮头目、俄罗斯石油公司及追债人的联系

据国际记者联盟披露，被制裁的加密货币交易所 Garantex 因与暴力讨债者、一名被定罪的黑帮头目和一家俄罗斯国有石油公司有关联而受到审查。

爱沙尼亚报纸《爱沙尼亚新闻报》（The Eesti Ekspress）和国际调查记者联盟（ICIJ）的调查显示，Garantex 公司一位股东的死亡和随后的更换导致出现了一位与克里姆林宫和俄罗斯国家石油工业有联系的新股东。

据进一步披露，Garantex'在俄罗斯的加密货币教育平台 Garantex Academy 及其移动应用程序均由 Fintech Corporation LLC 运营。

该公司的所有权结构揭示了一些耐人寻味的联系：前 Garantex Europe 董事亚历山大-恩蒂弗-肖（Aleksandr Ntifo-Siao）与帕维尔-卡拉瓦茨基（Pavel Karavatsky）共同拥有 Fintech 公司的所有权，后者是一名俄罗斯高管，据称与克里姆林宫和国有石油巨头俄罗斯石油公司（Rosneft）有关联。

根据俄罗斯的公开记录，亚历山大-恩蒂弗-肖改名为亚历山大-约塞留索维奇-米拉-塞尔达。

据媒体报道，俄罗斯石油公司于 2016 年收购了塔尔金公司。

随后，根据俄罗斯公司登记处的资料，三年后出现了一个名为 Targin Logistics LLC 的独立实体。

虽然记录没有明确证实这两个实体之间的联系，但有一个值得注意的发展：Targin Logistics 于 2020 年更名为 Fintech Corporation，与帕维尔担任首席执行官的时间相吻合。

耐人寻味的是，根据 Eesti Ekspress 审查的俄罗斯公共记录，Fintech 公司最初保留了俄罗斯石油公司物流部门的联系方式，包括电话号码、电子邮件地址，甚至互联网域名 "RN,"。

俄罗斯石油公司（Rosneft'）首席执行官伊戈尔-谢钦（Igor Sechin）是一位知名人士，据称与俄罗斯安全局（FSB）关系密切。

伊戈尔-谢钦（Igor Sechin）和俄罗斯石油公司（Rosneft）在 2022 年乌克兰入侵事件后面临着包括欧盟和英国在内的众多乌克兰盟国的制裁。

臭名昭著的黑帮头目以其残酷的劝诫手段闻名于世

Fintech' 的兴趣不仅限于数字教育，它还拥有一家名为冲突学院（Academy of Conflicts）的讨债公司 50% 的股份。

然而，该机构与亚历山大-查拉普金（Alexander Tsarapkin）共享所有权，后者是一名被定罪的黑帮头目，2016 年因敲诈勒索罪被判处七年监禁。

该案的法庭记录显示，2013 年发生了一起令人痛心的事件，一名莫斯科商人因拖欠一名合伙人的债务而面临严重后果。

令人不安的是，这名商人在其住所附近遭到三名袭击者的残暴攻击。

一周后，他的妻子遭到了恶性袭击，被一名手持锥子和注射器的袭击者刺伤。

进一步伤害的威胁，包括注射据称被艾滋病病毒污染的血液，加重了他们的心理创伤。

据法庭记录和俄罗斯媒体报道，随后发生的事件令人震惊：妻子有针对性地纵火烧车，随后丈夫再次遭到袭击，导致严重受伤，包括鼻骨骨折和牙齿脱落。

根据妻子的证词，袭击者威胁说要用硫酸烧她的脸，炸掉她的四肢，再用受感染的针头刺她，然后找到并处理孩子们；

尽管名称不吉利，但冲突学院声称自己从事的是 "解决问题 "的活动。

在其网站上，亚历山大-查拉普金（Alexander Tsarapkin）戴上了拳击手套（如下图所示），向潜在客户展示了他的自信：

您将不必再就冲突进行谈判，也不必再参与到让您感到不舒服的环境中；

股东死亡案疑点重重

Garantex'的创始人斯坦尼斯拉夫-德鲁贾耶夫（Stanislav Drugalev）和莫斯科当地政治家谢尔盖-门捷列夫（Sergey Mendeleev）于2019年成立了交易所。

后来，两人在 2021 年与 Aleksandr Ntifo-Siao 一起被列为股东。

然而，2021 年 2 月，斯坦尼斯拉夫在迪拜的一次车祸中不幸坠桥身亡，Garantex'所有权的轨迹发生了戏剧性的转变。

对于公司创始人之一的去世，Garantex 发表了评论：

"有关Drugalev'先生死亡情况的问题应向阿联酋执法部门提出。任何第三方提供的意见和建议都只是猜测，提供者不承担任何责任；

在他的妻子奥克萨娜-德鲁贾列娃（Oksana Drugaleva）提出的犯规嫌疑和 "刑事死亡 "指控中，他的职位空缺。

值得注意的是，Irina Chernyavskaya（据说是 Pavel 的合伙人）随后取代了 Sergey'Garantex 股东的位置。

据说他与前联邦安全局将军奥列格-费奥克蒂索夫（Oleg Feoktisov）关系密切。

据报道，帕维尔在佩雷斯维特银行工作，而奥列格则担任该银行的总统顾问，因此奥列格与克格勃的后继者--俄罗斯联邦安全局（FSB）的关系非常密切。

值得注意的是，在此期间，俄罗斯国家石油巨头 Rosneft 收购了 Peresvet 银行，进一步将 Garantex'ecosystem 与与俄罗斯国家和情报机构有关的实体联系在一起。

与恐怖组织的联系

此外，Garantex 还涉嫌将价值 2.38 亿美元的比特币转移到非法暗网运营商控制的钱包中，并将价值 1,500 万美元的加密货币转移到以色列声称与真主党和圣城部队（均为指定恐怖组织）有关联的钱包中。

数字取证分析师理查德-桑德斯（Richard Sanders）认为，俄罗斯对Garantex公司业务的兴趣不仅限于刑事起诉。

他表示

俄罗斯政府可以获得的情报价值远远超过了他们起诉罪犯的愿望，因为这些罪犯基本上都是从政府认为不友好的国家牟利。Garantex 的首要客户是暗网市场和勒索软件集团；

Garantex 公司否认参与

Garantex 拒绝就其在俄罗斯的公司结构、与 Fintech 的关系、所谓的犯罪关联以及据称与克里姆林宫的关系等各个方面发表评论。

相反，该交易所强调其承诺不为犯罪金融活动提供便利，并表示致力于采取预防措施打击此类非法行为。

声明说：

我们不仅不为犯罪金融活动提供便利，而且还尽最大努力帮助防止这些活动，特别是努力恢复旨在调查和防止非法交易的跨境合作；

Garantex 公司否认与被认定为恐怖分子的团体有任何牵连，并认为这些指控毫无根据，称这是对海湾国家虚拟资产服务提供商（VASP）之间加密货币交易的误解。

乌克兰网络警察局局长叶夫根尼-潘琴科（Yevhenii Panchenko）表示，在对 Garantex 实施制裁后，该交易所停止了与乌克兰加密货币实体的合作，导致其交易量大幅减少，约为制裁前的三分之一。

不过，Yevhenii 指出，Garantex 每月继续促成价值数百万美元的交易。