Binance 创始人赵长鹏（CZ）已同意下台，并对违反美国反洗钱法规的指控认罪。

作为Binance'与美国金融犯罪执法网络（FinCEN）和解的一部分，Binance即将完全退出美国市场。

CZ 会入狱吗？

领先的加密货币交易所之一 Binance 正在将支付史无前例的 43 亿美元罚款 这是一项历史性的经济处罚，也是美国刑事处罚领域最大的处罚之一。

Binance'的财务承诺包括在 15 个月内支付 181 万美元，并没收 25.1 亿美元，这是与司法部达成的协议的一部分。

司法部高级官员表示，根据联邦量刑指南，CZ 本人将被处以 5000 万美元的个人罚款，并有可能面临长达 18 个月的监禁，还有可能受到更严厉的处罚。

Binance 前首席合规官塞缪尔-林（Samuel Lim）也卷入了此次和解。

CZ了 X (前称 "推特"）上分享他的观点。

发生了什么？

美国司法部披露，Binance 参与促成了美国和伊朗用户之间超过 9 亿美元的交易，违反了美国对伊朗的严格制裁。

指控包括接受非法来源的巨额资金，如暗盘市场 Hydra 和现已被取缔的加密货币混合平台 'Best Mixer.'；

Binance 被指控误导当局，允许大量美国用户继续在平台上进行交易。

今天，CZ 在西雅图联邦法院出庭，提交了以下文件诉状 随后，他以创纪录的 1.75 亿美元个人担保金获释。

诉状的一部分指出

被告 Binance 已接受其首席执行官 Zhao 的辞呈，并禁止他现在或将来参与经营或管理被告的业务。该禁令自接受辞呈之日起生效，自指定监督员之日起三年后终止；

个人担保保释金，也称为 PR 保释金，是一种不要求被告预付任何款项的保释金。

参见：CZ'保释文件，在 CR23-179 RAJ 下

法院则会签发释放令，条件是被告必须按时出庭。

只有当被告未能履行保释义务，例如缺席开庭日期，才需要支付全额保释金。

他们将来可能会再次被捕。

保释后，CZ 获准返回迪拜，下次听证会定于 2024 年 2 月 23 日举行。

刑事指控

Binance 面临三项刑事指控，即无照经营汇款业务、违反《国际紧急经济权力法》和共谋指控。

作为与美国司法部和商品期货交易委员会（CFTC）达成的 40 亿美元和解协议的一部分，Binance 预计将进行重大改革。

Richard Teng CZ'的继任者是Binance'美国以外地区市场的负责人。

他通过 X 来分享他的想法 接替角色。

展望未来，Binance 计划通过引入新的董事会来实施治理变革，并承诺接受美国第三方监管机构的监督。

该监督员的任期为五年，负责监督其制裁合规计划，并允许美国财政部在此期间查阅其记录和系统。

Binance.US 作为 Binance Global 的独立实体，将不受影响。

Binance 是如何支付罚款的？

11 月 9 日，Binance 执行了转账约 39 亿美元 钱包之间的 USDT。

约 39 亿美元 USDT 来自其Binance-Cold 2皮夹 上的Binance 3 热的皮夹 .

这标志着 Tron 网络上有史以来第八大 USDT 交易、

来自Binance 3 然后，3 亿美元的 USDT发送至Binance-Hot 7 因此，约有 36 亿美元的Binance 3 .

虽然还不清楚这是否与和解罚款有关，但从所涉金额的准确性来看，可能与和解罚款有关。

Coinbase'主管康纳-格罗根（Connor Grogan）对Binance'的储备证明（Proof of Reserves）提出质疑，分析Binance是否有能力支付罚款。

他省略了企业加密货币资产，披露的资产总额为 63.5 亿美元，其中包括 31.9 亿美元的稳定币。

他认为，Binance 很有可能在不出售加密资产的情况下解决 43 亿美元的罚款。

截至发稿时，Binance'的稳定币余额显示正常。

市场余震

Binance'BNB的市值受到打击，跌幅超过10%，目前的交易价格为229.1美元，反映了CZ'认罪的影响。

Binance 用户似乎也受到了惊吓，截至发稿时，资金流出量接近 10 亿美元。

继此次对 Binance 的迫害之后，美国政府对加密货币交易所的监管审查似乎更加严格了。

下一个砧板

尽管美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国司法部（DOJ'Radar）目前尚未关注到美国证券交易委员会（SEC），但该委员会已经带电的克拉肯 指控经营未注册的证券交易所、经纪人、交易商和清算机构。

在其诉讼请求中，Kraken 将包括 Solana (SOL)、Cardano (ADA)、Polygon (MATIC)、Internet Computer (ICP)、Cosmos (ATOM)、Algorand (ALGO)、Sandbox (SAND)、Decentraland (MANA) 和 Chili (CHZ) 在内的特定加密货币列为证券目标。

交易所对这一说法提出强烈质疑，并承诺进行有力辩护。