尽管承诺加强控制，但Binance仍允许高风险账户转移数百万资金

《金融时报》称，Binance在同意根据其具有里程碑意义的43亿美元美国刑事和解协议加强控制之后，仍继续允许可疑的加密货币交易在其平台上流动。

这家媒体公司在发现罪证后发布了一份关于这一事件的报告，引发了新的质疑，即在加密货币史上最具影响力的执法行动之一发生后，这家全球最大的加密货币交易所在多大程度上严格执行了其承诺的合规改革。

据报道，《金融时报》查阅的内部记录显示，从2021年起，Binance上的13个可疑账户处理了高达17亿美元的加密货币交易，其中包括在该交易所承诺实施更严格的反洗钱控制、加强尽职调查和实时监控可疑活动之后转移的1.44亿美元。

该报告跟踪了 "了解客户 "文件、IP 日志和交易历史记录，将其中一些可疑账户与委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔和中国等司法管辖区联系起来。

这些都让监管机构和反洗钱专家对 binance 在和解后如何有效地执行和解后的监督承诺提出了质疑。

会触发监管机构警报的警示

所列举的几个个案所表现出的行为被前检察官和合规专业人士描述为极不正常。

前检察官告诉《金融时报》，在正常情况下，此类活动会促使立即对潜在的无照资金转移业务进行调查。

另一个账户是居住在加拉加斯低收入地区的一名银行初级员工的账户，据称该账户在 2022 年至 2025 年 5 月期间转移了约 9,300 万美元。登录记录还显示，该账户从加拉加斯进入，然后又从日本大阪进入，前后相隔不到 10 个小时--合规专业人士告诉《金融时报》，这在物理上是不可能的，但在受监管的金融机构，这应该会自动触发内部审查。

Binance 回击合规问题

Binance 拒绝接受该报告的框架，声称它 "认真对待合规问题"，并根据交易发生时的可用信息对交易进行评估。该交易所辩称，在这些活动发生时，所提及的钱包均未受到制裁，并强调在 2023 年和解后，它是在独立监管机构的监督下运营的。

尽管如此，这些指控再次引发了对 Bin 合规性的审查，尤其是考虑到其之前承认的规模。

作为认罪协议的一部分，美国当局称该交易所未能报告 10 万多笔可疑交易，这些交易涉及的活动从勒索软件和毒品贩运到涉及基地组织和 ISIS 等恐怖组织的转账。虽然特赦解决了赵长鹏的个人定罪问题，但并没有消除目前对交易所本身的监管期望。

对于批评者来说，最新的发现强调了一个长期存在的问题：即使在采取了前所未有的执法行动后，可疑活动仍可能通过加密行业最具影响力的平台进行。无论这些指控指向的是系统性缺陷还是尚未解决的执行难题，它们都可能会加剧人们对如何在实践中实施合规改革进行更严格审查的呼吁，而不仅仅是纸面上的承诺。