为什么美国对加密交易所 Binance 的首席执行官发起调查

根据一个报告 来自路透社的消息，全球最大的加密货币交易所 Binance 的首席执行官兼创始人赵长鹏“CZ”正在接受美国联邦检察官的调查。该国当局于 2020 年由司法部发起，正在寻求有关该公司反洗钱活动的信息。

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路透社称，联邦检察官要求加密货币交易所配合调查，并要求其交出赵与其他 12 名高管之间的通信。该调查调查了该平台防止非法交易的机制及其与美国客户相关的操作。

如下所示，根据 Zhao 分享的数据，币安是领先的现货交易量交易所，超过了 Coinbase、FTX 等竞争对手。在其最高点，Binance 处理的交易量超过 15,000 亿美元。它的业务分为 Binance 和 Binance.US，供位于该国家/地区的客户使用。

来源：Changpeng Zhao via Twitter

路透社称，当时报道了 2020 年的调查，但细节直到现在仍不得而知。司法部要求提供有关 Binance 遵守美国银行保密法、负责遵守的员工、交易所防止非法融资的行动以及可疑金融活动的文件。

此外，司法部要求提供文件以了解创建美国 Binance 子公司的“商业理由”。据路透社报道报告 ，没有关于加密货币交易所如何处理司法部的信息，但当有关调查的消息传出时，币安发言人表示他们一直在与当局合作。

从这个意义上说，币安首席传播官 Patrick Hillmann 在谈到调查时说了以下内容：

全球监管机构正在接触每家主要的加密货币交易所，以更好地了解我们的行业。这是任何受监管组织的标准流程，我们会定期与机构合作，解决他们可能遇到的任何问题。

BNB 的价格在日线图上横盘整理。来源：BNBUSDT交易观点

聚光灯下的加密货币交易所币安

路透社称，调查要求提供最早可追溯到 2017 年的文件，以及有关币安结构、财务、制裁合规、管理等方面的详细信息。该报告称，币安的公司结构“不透明”，因为该公司拒绝提供有关其运营地点的信息。

作为最大的加密货币交易所，币安吸引了不必要的关注。除了司法部的调查外，美国证券交易委员会 (SEC) 还向该公司的美国子公司发出传票，要求提供有关其服务和员工的信息。

2022 年，SEC 对交易所的原生代币币安币 (BNB) 展开了另一项调查。委员会认为，该公司涉嫌在其首次代币发行 (ICO) 期间提供 BNB 作为未注册证券，可能违反了其证券法。

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多年来，币安和美国当局的行为都受到质疑。该公司声称正在努力遵守法规。在美国证券交易委员会的调查中，法律专家柯林斯贝尔顿说：

已经 5 年了，它的市值高于大多数美国公司，如果您担心潜在的危害，为什么要等这么久才采取潜在的行动？让事情膨胀只是为了在它变大后刺破它似乎是一种诱导消费者伤害而不是避免它的方法。