SDNY 成立 FTX 特别工作组调查和追回受害者资金

美国检察官办公室纽约南区 (SDNY) 已宣布成立 FTX 特别工作组，以处理与 FTX 相关的进一步调查和起诉。

“纽约南区正在全天候工作，以应对 FTX 的内爆，”美国纽约州检察官达米安威廉姆斯在一份声明中说。威廉姆斯称其回应是“全员参与的时刻”，他补充说，“我们正在启动 SDNY FTX 特别工作组，以确保这项紧急工作继续进行，由 SDNY 的所有资源和专业知识提供支持，直到正义得到伸张。”

根据声明，新成立的特别工作组将利用其资产没收和网络能力来追踪和追回与倒闭的加密货币交易所相关的价值数十亿美元的受害者资金。

由...领着安德里亚·格里斯沃尔德 作为威廉姆斯的最高副手，该工作组由来自 SDNY 各个部门的高级检察官组成，包括证券和商品欺诈部门、公共腐败部门、洗钱部门和跨国犯罪企业部门。

格里斯沃尔德还调查了坍塌 Terra 的算法稳定币 UST 及其姊妹代币 LUNA。

在 FTX 特别工作组成立之前，与交易所有关的调查由 SDNY 的证券和商品欺诈和洗钱以及跨国犯罪企业部门的检察官处理。

SBF 不认罪

SDNY FTX 特别工作组在倒闭的交易所前任首席执行官 Sam Bankman-Fried 成立的同一天成立不认罪 在曼哈顿的美国地方法院受到金融犯罪指控。

Bankman-Fried 面临八项刑事指控，包括电汇欺诈和洗钱，以及违反竞选财务法。这位名誉扫地的加密货币大亨目前被软禁在父母家中2.5 亿美元的保释金 .

FTX 联合创始人 Gary Wang 和 FTX 姊妹公司 Alameda Research 的前首席执行官 Caroline Ellison 已经承认与交易所倒闭有关的金融犯罪，并且合作 调查 Bankman-Fried 和 FTX。

根据该公司的破产申请，FTX 与近 10 万名债权人负债超过 100 亿美元。